Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 20 961-20 980 из 37 643.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
20961	#20961 Имя: Noureddine Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi Abou Ali Drissi Noureddine نور الدين بن علي بن بلقاسم الدريسي Faycal	Tunis Via Plebiscito 3, Cremona, ITALY	Individual	EU	TAQA	19.09.2020
20962	#20962 Имя: ARCH CONSULTING ARCH COMPANY ARCH CONSULTING COMPANY ARCH CONSTRUCTION ARCH CONSULTING AND ENGINEERING	Al Huda Building, 2nd Floor Al Miqdad Street, Haret Hreik, Lebanon Old Airport Way, Amir Bldg, 4th Floor, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	18.09.2020
20963	#20963 Имя: MEAMAR SARL MEAMAR COMPANY FOR ENGINEERING AND DEVELOPMENT MEAMMAR CONSTRUCTION MI'MAR ENGINEERING COMPANY	Al Huda Building, 2nd Floor Al Miqdad Street, Haret Hreik, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	18.09.2020
20964	#20964 Имя: Sultan Khalifah AS'AD Sultan ASAAD Hajj Sultan ASAAD Sultan Khalife ASSAD	Jezzine, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	18.09.2020
20965	#20965 Имя: Hojjat GHOLIZADEH	Khoy, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	18.09.2020
20966	#20966 Имя: Mohammad Hassan MEHRI	Ahar, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	18.09.2020
20967	#20967 Имя: Mohsen Raeesi NAFTCHI Mohsen Raeesi NAFCHI	Tehran, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	18.09.2020
20968	#20968 Имя: Saeed MOSTAFAEI Saeed MOSTAFAIE	Khoy, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	18.09.2020
20969	#20969 Имя: Hassan Fazli MAGHSOUDI Hasan Fazli MAGHSOUDI	Nur, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	18.09.2020
20970	#20970 Имя: Amin Hosseinzadeh KHANMIRI Amin HOSEINZADEH	Azarshahr, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	18.09.2020
20971	#20971 Имя: Esmail HAMIDI	Tonekabon, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	18.09.2020
20972	#20972 Имя: Mohsen Matloub MOGHADAM Mohsen MATLOUB	Tehran, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	18.09.2020
20973	#20973 Имя: Ali KAMALI	Mashhad, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	18.09.2020
20974	#20974 Имя: Nematollah Hosein BABAIE Nemat Hossein BABAEI	Rasht, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	18.09.2020
20975	#20975 Имя: Mohammad MAHMOUDI Mohammed MAHMOUDI	Khoy, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	18.09.2020
20976	#20976 Имя: Maysam JALALI Meysam JALALI	Qorveh, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	18.09.2020
20977	#20977 Имя: Vali MOSTAFANEJAD Vali Mostafa NEJAD	Khoy, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	18.09.2020
20978	#20978 Имя: Mohammad KHALILZADEH Mohammed Khalil ZADEH	Mashhad, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	18.09.2020
20979	#20979 Имя: Omid ABEDSHAHI Omid Abded Abed SHAHI	Mashhad, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	18.09.2020
20980	#20980 Имя: Mohammadreza JAFARIBANDARABADI Mohammad Reza Jafari BANDARABADI	Yazd, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	18.09.2020