Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 21 041-21 060 из 37 644.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21041 | DYNAPEX ENERGY LIMITED SINGH SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LIMITED SINGH DAILY CULTURE PRESS LIMITED | Flat/Rm 1105 11/F Hua Qin International Building 340 Queen's Road Central, Hong Kong | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 04.09.2020 |
| 21042 | Malik Zafar Iqbal Malik Zafar Iqbal Shahbaz Malik Zafar Iqbal Shehbaz Zaffer Iqbal Zafar Iqbal Zafar Iqbal Chaudhry Muhammad Zafar Iqbal | Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road Lahore | Individual | EU | TAQA | 02.09.2020 |
| 21043 | Taotao ZHANG | China Room 1611B, 16/F Ho King Commercial Centre 2-16 FA Yuen Street, MongKok, Kowloon, Hong Kong Rm. 1705, No. 158 Zhangyang Road, Pudong, Shanghai, China | Individual | SDN | SDNTK | 26.08.2020 |
| 21044 | ALLYRISE TECHNOLOGY GROUP CO., LIMITED | Room 1611B, 16/F Ho King Commercial Centre 2-16 FA Yuen Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong Suite 1503, 15/F Carnival Commercial Building 18 Java Road, North Point, Hong Kong | Entity | SDN | SDNTK | 26.08.2020 |
| 21045 | Mohamad Ammar SAATI BIN MOHAMAD NAWZAD Ammar AL-SAATI Ammar SAATI Mohammad Ammar SAATI Mohamed Ammar SAATI Mohamed Ammar SA'ATI Mohammed Ammar SA'ATI Mohammad Ammar SA'ATI Mohammed Ammar SAATI Amar SAATI Muhammed Ammar SAATI | Damascus, Syria Syria | Individual | SDN | SYRIA PAARSSR-EO13894 | 21.08.2020 |
| 21046 | Samer ISMAIL | Homs, Syria | Individual | SDN | SYRIA-EO13894 PAARSSR-EO13894 | 21.08.2020 |
| 21047 | Ghaith DALAH Gaith DALLAH Ghayth DALA Ghiath DALA | Beit Yashout, Syria Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA-EO13894 PAARSSR-EO13894 | 21.08.2020 |
| 21048 | Fadi SAQR Fady SAKR Fadi SAQER Fadi SAQIR Fadi SAKIR | Jeblah, Syria Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA-EO13894 PAARSSR-EO13894 | 21.08.2020 |
| 21049 | Yasser Hussein IBRAHIM Yasar IBRAHIM Yassar IBRAHIM | Damascus, Syria Syria | Individual | SDN | SYRIA-EO13894 PAARSSR-EO13894 | 21.08.2020 |
| 21050 | PARTHIA CARGO LLC | 1 AK 01, Jebel Ali South Zone, Jebel Ali Free Zone, Dubai, United Arab Emirates Office 203, Bur Dubai, Souk Al Kabeer, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box: 33393, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box: 44439, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 20.08.2020 |
| 21051 | Amin MAHDAVI | Mashad, Iran Number 1304 Bahar2 JBR, Dubai, 44439, United Arab Emirates | Individual | SDN | IFSR SDGT | 20.08.2020 |
| 21052 | DELTA PARTS SUPPLY FZC DELTA PARTS SUPPLY | Q1-04-048/A Saif Zone, P.O. Box 124119, Sharjah, United Arab Emirates Saif Zone, Sharjah, United Arab Emirates | Entity | SDN | IFSR SDGT | 20.08.2020 |
| 21053 | Moses MUKIIBI | Bugobango Village, Mpigi District, Uganda Uganda | Individual | SDN | GLOMAG | 18.08.2020 |
| 21054 | Wilson Masalu MUSENE Wilson Musalu MUSENE | Bushiswabula Village, Mbale District, Uganda Uganda | Individual | SDN | GLOMAG | 18.08.2020 |
| 21055 | Dorah MIREMBE | Uganda | Individual | SDN | GLOMAG | 18.08.2020 |
| 21056 | Patrick ECOBU Patrick MUKISA | Uganda | Individual | SDN | GLOMAG | 18.08.2020 |
| 21057 | Bi Sidi Soulemane Souleymane Bi Sidi Sidiki Abbas "General" Sidiki Sidiki Bi Sidi SOULEMAN | Bocaranga Koui, Ouham-Pendé prefecture, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | Individual | EU | CAF | 14.08.2020 |
| 21058 | Faysal AL-WADI Faisal Mohamed M WADI Faisl Mohamed WADY | Libya Malta | Individual | SDN | LIBYA3 | 08.08.2020 |
| 21059 | Musbah Mohamad M WADI Mosbah Mohamed WADY | Libya Malta Cyprus Omar Almohar, Tripoli, Libya | Individual | SDN | LIBYA3 | 08.08.2020 |
| 21060 | Nourddin Milood M MUSBAH Nour Addin Meloud MOHAMED | Malta Cyprus Ben Ashoor, Tripoli, Libya | Individual | SDN | LIBYA3 | 08.08.2020 |