Санкционные списки
216.73.216.166
09.07.2025 23:39:00

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 21 061-21 080 из 37 644.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
21061#21061 Имя: 15 Grognet Street, Mosta, MST 3613, Malta
22 Freedom Street, Famagusta, Cyprus		EntitySDNLIBYA308.08.2020
21062#21062 Имя: MARAYA
MED PATRON		-VesselSDNLIBYA308.08.2020
21063#21063 Имя: Bi Sidi SOULEYMANE
Souleymane BI SIDI
Bi Sidi SOULEMAN
Bi Sidi SOULEMANE
Sidiki Abass SOULIMANE
Sidiki
Sidiki ABBAS
Sidiki ABASS
Abbas SIDIKI		Bocaranga, Ouham-Pende prefecture, Central African Republic
Central African Republic		IndividualSDNCAR08.08.2020
21064#21064 Имя: Chris TANG
Ping-keung TANG		Hong Kong
1 Arsenal Street, Hong Kong		IndividualSDNHK-EO1393608.08.2020
21065#21065 Имя: Teresa CHENG
Yeuk Wah CHENG
Teresa Yeuk-wah CHENG		Hong Kong
House No. 4 Villa De Mer 5 Lok Chui Street, Tuen Mun, Hong Kong		IndividualSDNHK-EO1393608.08.2020
21066#21066 Имя: Stephen LO
Wai-chung LO
Stephen Wai-chung LO		Hong KongIndividualSDNHK-EO1393608.08.2020
21067#21067 Имя: Erick TSANG
Kwok-wai TSANG
Erick Kwok-wai TSANG
Guowei CENG
Guowei ZENG		Hong Kong
Flat 5F, Block 6, New Jade Gardens Chaiwan, Hong Kong		IndividualSDNHK-EO1393608.08.2020
21068#21068 Имя: Carrie LAM
Yuet-ngor LAM CHENG
Carrie Yuet-ngor LAM CHENG		Hong Kong
Victoria House No. 15 Barker Road The Peak, Hong Kong		IndividualSDNHK-EO1393608.08.2020
21069#21069 Имя: John Ka-chiu LEE
John LEE
Ka Chiu LEE
LI, Jiachao		Flat A, 5/F, Block 2, King's Park Villa, No. 1 King's Park Rise, Homantin, Kowloon, Hong KongIndividualSDNHK-EO1393608.08.2020
21070#21070 Имя: Xiaoming ZHANGTaizhou, China
China		IndividualSDNHK-EO1393608.08.2020
21071#21071 Имя: Eric CHAN
Kwok-ki CHAN
Eric Kwok-ki CHAN		Hong Kong
Flat F, 20 Floor Block 2, Royal Ascot Shatin, Hong Kong		IndividualSDNHK-EO1393608.08.2020
21072#21072 Имя: Yanxiong ZHENGShantou, China
Apt 608 50 Huali Road, Guangzhou, 510623, Guangdong, China		IndividualSDNHK-EO1393608.08.2020
21073#21073 Имя: Baolong XIATianjin, China
China		IndividualSDNHK-EO1393608.08.2020
21074#21074 Имя: Huining LUODangtu, China
Hong Kong		IndividualSDNHK-EO1393608.08.2020
21075#21075 Имя: BI SIDI SOULEMAN
Sidiki
“General” Sidiki
Sidiki Abbas
Souleymane Bi Sidi
Bi Sidi Soulemane		Bocaranga
Koui, Ouham-Pendé prefecture, Central African Republic		IndividualUNCAR06.08.2020
21076#21076 Имя: Kudakwashe Regimond TAGWIREI
Kuda TAGWIREI		Shurugwi, Midlands, Zimbabwe
4 Luna Road Borrowdale, Harare, Zimbabwe		IndividualSDNZIMBABWE
GLOMAG		06.08.2020
21077#21077 Имя:
SAKUNDA HOLDINGS PRIVATE LIMITED		Samora Machel Avenue No. 45 (between J. Nyerere Way and L. Takawira Street), 4th, 15th, 16th, and 17th Floors Century Towers, Harare, Zimbabwe
Number 5 Beit Road Milton Park, Harare, Zimbabwe		EntitySDNZIMBABWE
GLOMAG		06.08.2020
21078#21078 Имя: Xinjiang, ChinaEntitySDNGLOMAG01.08.2020
21079#21079 Имя: Jinlong SUNXinjiang, ChinaIndividualSDNGLOMAG01.08.2020
21080#21080 Имя: Jiarui PENGXinjiang, ChinaIndividualSDNGLOMAG01.08.2020