Санкционные списки
216.73.216.122
10.07.2025 11:44:26

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 21 121-21 140 из 37 644.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
21121#21121 Имя:
GLOBAL INDUSTRIAL AND ENGINEERING SUPPLY LIMITED
GIES GROUP		Unit 04, Bright Way Tower, No. 33 Mong Kok Road Kowloon, Hong Kong
603-3-3, Miyun Road Nankai District, Tianjin, China
Unit 902, 9/F, Technology Park, 18 On Lai Street Shatin, N.T., Hong Kong		EntitySDNIFCA26.06.2020
21122#21122 Имя: Ali DANAEI KENARSARIShemiran, IranIndividualSDNIRAN25.06.2020
21123#21123 Имя: Mohsen GOHARDEHISary, IranIndividualSDNIRAN25.06.2020
21124#21124 Имя: Alireza RAHNAVARDShiraz, IranIndividualSDNIRAN25.06.2020
21125#21125 Имя: Hamidreza YAHYA ZADEH
Hamidreza YAHYAZADEH
Hamid Reza YAHYAZADEH		Bandar Abbas, IranIndividualSDNIRAN25.06.2020
21126#21126 Имя: Reza VAZIRI-IndividualSDNIRAN25.06.2020
21127#21127 Имя: Olga Maria ZEPEDA ESPARZASinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
21128#21128 Имя: Veronica ESPARZA GARCIASinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
21129#21129 Имя: Joaquin LEAL JIMENEZGuanajuato, Mexico
Mexico		IndividualSDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
21130#21130 Имя: Av. Constituyentes 345 Oficina 208, Colonia Daniel Garza, Alcaldia Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11830, MexicoEntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
21131#21131 Имя: Constituyentes 345 Oficina 208, Col. Daniel Garza, Alcaldia Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11830, MexicoEntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
21132#21132 Имя: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, United KingdomEntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
21133#21133 Имя: 778 Boylston Street, Unit 6B, Boston, 02199, MA, United States
DE, United States
TX, United States
CA, United States		EntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
21134#21134 Имя: 778 Boylston Street, Unit 6B, Boston, 02199, MA, United States
DE, United States		EntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
21135#21135 Имя: 6 Raffles Quay #14-04/05, SingaporeEntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
21136#21136 Имя: Nazir Ahmad Mohammed JAMALEDDINE
Mohammed Nazer JAMAL EDDIN
Natheer Ahmed Mohammed JAMAL EDDINE
Nathier Ahmed Mohammed JAMAL EDDINE		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA
SYRIA-CAESAR
PAARSSR-EO13894		18.06.2020
21137#21137 Имя:
EXCELLENCE LIMITED LIABILITY COMPANY		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR
PAARSSR-EO13894		18.06.2020
21138#21138 Имя:
RAMAK COMPANY FOR DEVELOPMENT AND HUMANITARIAN PROJECTS LLC		Rural Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR
PAARSSR-EO13894		18.06.2020
21139#21139 Имя:
WINGS PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
AL-AJNAHA PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
WINGS COMPANY		Rural Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR
PAARSSR-EO13894		18.06.2020
21140#21140 Имя: Ahmad Sabir Mohammed HAMSHO
Ahmad Saber Mohamad HAMCHO
Ahmad Saber HAMCHO
Ahmed Saber Mohammed HAMSHOU		Damascus, Syria
Dubai, United Arab Emirates
London, United Kingdom		IndividualSDNSYRIA-EO13894
PAARSSR-EO13894		18.06.2020