Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 21 121-21 140 из 37 644.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
21121 | GLOBAL INDUSTRIAL AND ENGINEERING SUPPLY LTD. GLOBAL INDUSTRIAL AND ENGINEERING SUPPLY LIMITED GIES GROUP | Unit 04, Bright Way Tower, No. 33 Mong Kok Road Kowloon, Hong Kong 603-3-3, Miyun Road Nankai District, Tianjin, China Unit 902, 9/F, Technology Park, 18 On Lai Street Shatin, N.T., Hong Kong | Entity | SDN | IFCA | 26.06.2020 |
21122 | Ali DANAEI KENARSARI | Shemiran, Iran | Individual | SDN | IRAN | 25.06.2020 |
21123 | Mohsen GOHARDEHI | Sary, Iran | Individual | SDN | IRAN | 25.06.2020 |
21124 | Alireza RAHNAVARD | Shiraz, Iran | Individual | SDN | IRAN | 25.06.2020 |
21125 | Hamidreza YAHYA ZADEH Hamidreza YAHYAZADEH Hamid Reza YAHYAZADEH | Bandar Abbas, Iran | Individual | SDN | IRAN | 25.06.2020 |
21126 | Reza VAZIRI | - | Individual | SDN | IRAN | 25.06.2020 |
21127 | Olga Maria ZEPEDA ESPARZA | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 19.06.2020 |
21128 | Veronica ESPARZA GARCIA | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 19.06.2020 |
21129 | Joaquin LEAL JIMENEZ | Guanajuato, Mexico Mexico | Individual | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 19.06.2020 |
21130 | LIBRE ABORDO, S.A. DE C.V. | Av. Constituyentes 345 Oficina 208, Colonia Daniel Garza, Alcaldia Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11830, Mexico | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 19.06.2020 |
21131 | SCHLAGER BUSINESS GROUP S. DE R.L. DE C.V. | Constituyentes 345 Oficina 208, Col. Daniel Garza, Alcaldia Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11830, Mexico | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 19.06.2020 |
21132 | WASHINGTON TRADING LTD | 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, United Kingdom | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 19.06.2020 |
21133 | ALEL TECHNOLOGIES LLC | 778 Boylston Street, Unit 6B, Boston, 02199, MA, United States DE, United States TX, United States CA, United States | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 19.06.2020 |
21134 | LUZY TECHNOLOGIES LLC | 778 Boylston Street, Unit 6B, Boston, 02199, MA, United States DE, United States | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 19.06.2020 |
21135 | COSMO RESOURCES PTE. LTD. | 6 Raffles Quay #14-04/05, Singapore | Entity | SDN | VENEZUELA-EO13850 | 19.06.2020 |
21136 | Nazir Ahmad Mohammed JAMALEDDINE Mohammed Nazer JAMAL EDDIN Natheer Ahmed Mohammed JAMAL EDDINE Nathier Ahmed Mohammed JAMAL EDDINE | Damascus, Syria | Individual | SDN | SYRIA SYRIA-CAESAR PAARSSR-EO13894 | 18.06.2020 |
21137 | TAMAYOZ LLC EXCELLENCE LIMITED LIABILITY COMPANY | Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA SYRIA-CAESAR PAARSSR-EO13894 | 18.06.2020 |
21138 | RAMAK DEVELOPMENT AND HUMANITARIAN PROJECTS LLC RAMAK COMPANY FOR DEVELOPMENT AND HUMANITARIAN PROJECTS LLC | Rural Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA SYRIA-CAESAR PAARSSR-EO13894 | 18.06.2020 |
21139 | WINGS PRIVATE JSC WINGS PRIVATE JOINT STOCK COMPANY AL-AJNAHA PRIVATE JOINT STOCK COMPANY WINGS COMPANY | Rural Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA SYRIA-CAESAR PAARSSR-EO13894 | 18.06.2020 |
21140 | Ahmad Sabir Mohammed HAMSHO Ahmad Saber Mohamad HAMCHO Ahmad Saber HAMCHO Ahmed Saber Mohammed HAMSHOU | Damascus, Syria Dubai, United Arab Emirates London, United Kingdom | Individual | SDN | SYRIA-EO13894 PAARSSR-EO13894 | 18.06.2020 |