Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 21 161-21 180 из 37 644.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
21161 | Hossein ASHTARI FARD Hossein AHSTARI | Isfahan, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 21.05.2020 |
21162 | Ayoub SOLEIMANI | Kamaraj, Fars Province, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 21.05.2020 |
21163 | Mohsen FATHI ZADEH | Azna, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 21.05.2020 |
21164 | Yahya MAHMOODZADEH | Tehran, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 21.05.2020 |
21165 | Hamidraza ASHRAQ | Abadan, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 21.05.2020 |
21166 | Mohammad ALI NOORINAJAD | Kabudar Ahang, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 21.05.2020 |
21167 | Hassan SHAHVARPOUR NAJAFABADI Hassan SHAHVARPOUR | Safi Abad, Dezful, Khuzestan, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR IRGC IFSR CAATSA - IRAN | 21.05.2020 |
21168 | Abdolreza RAHMANI FAZLI Abdol-Reza RAHMANI FAZLI Abd al-Reza RAHMANI FAZLI Abdolreza RAHMANI-FAZLI | Shirvan, Iran North Khorasan, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR IRAN | 21.05.2020 |
21169 | LAW ENFORCEMENT FORCES OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN COOPERATIVE FOUNDATION LAW ENFORCEMENT FORCES COOPERATIVE FOUNDATION NIROOYE ENTEZAMI JOMHORI ESLAMI BONYAD TA'AVON BONYAD TA'AVON OF NAJA POLICE COOPERATIVE FOUNDATION | Hekmat Complex, At the Beginning of Marzdaran Boulevard, Sheikh Fazlollah Nuri Highway, Tehran, Iran | Entity | SDN | IRAN-HR | 21.05.2020 |
21170 | Habil DARVISH | Para Qeshlaq, Parsabad-Moghan, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-HR | 21.05.2020 |
21171 | GREAT TEHRAN PENITENTIARY FASHAFOUYEH PRISON FASHAFOYE PRISON | Tehran Province, Iran | Entity | SDN | CAATSA - Iran CAATSA - IRAN | 21.05.2020 |
21172 | QARCHAK PRISON QARCHAK WOMEN'S PRISON GHARCHAK PRISON SHAHR-E REY PRISON WOMEN'S KAHRIZAK | Varamin Highway, Tehran, Iran | Entity | SDN | CAATSA - Iran CAATSA - IRAN | 21.05.2020 |
21173 | SHANGHAI SAINT LOGISTICS LIMITED | Rm 910, 9/F, 650 Han Kou Road, Huang Pu District, Shanghai, China Rm 930, Building C, Cifi Air Center, Shunyi District, Beijing, China | Entity | SDN | IFSR SDGT | 20.05.2020 |
21174 | Ramón Antonio AVELLÁN MEDAL | Jinotepe | Individual | EU | NIC | 06.05.2020 |
21175 | Sonia CASTRO GONZÁLEZ | Carazo | Individual | EU | NIC | 06.05.2020 |
21176 | Néstor MONCADA LAU | Individual | EU | NIC | 06.05.2020 | |
21177 | Luís PÉREZ OLIVAS | Individual | EU | NIC | 06.05.2020 | |
21178 | Justo PASTOR URBINA | Individual | EU | NIC | 06.05.2020 | |
21179 | Amir DIANAT Ameer Abdulazeez Jaafar ALMTHAJE Amir DIANET Amir AL-TAA'EI Abu MUSHTAQ Amir Abdulaziz JAFAR Amir Abdolaziz DIANAT Amir DIYANAT Amir 'Abd-al-'Aziz Ja'far AL-MUTAHAJI | Iran Iraq Oman | Individual | SDN | IFSR SDGT | 02.05.2020 |
21180 | TAIF MINING SERVICES LLC | PO Box 39, Muttrah, Muscat, Oman | Entity | SDN | IFSR SDGT | 02.05.2020 |