Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 21 161-21 180 из 37 644.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
21161	#21161 Имя: Hossein ASHTARI FARD Hossein AHSTARI	Isfahan, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	21.05.2020
21162	#21162 Имя: Ayoub SOLEIMANI	Kamaraj, Fars Province, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	21.05.2020
21163	#21163 Имя: Mohsen FATHI ZADEH	Azna, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	21.05.2020
21164	#21164 Имя: Yahya MAHMOODZADEH	Tehran, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	21.05.2020
21165	#21165 Имя: Hamidraza ASHRAQ	Abadan, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	21.05.2020
21166	#21166 Имя: Mohammad ALI NOORINAJAD	Kabudar Ahang, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	21.05.2020
21167	#21167 Имя: Hassan SHAHVARPOUR NAJAFABADI Hassan SHAHVARPOUR	Safi Abad, Dezful, Khuzestan, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR IRGC IFSR CAATSA - IRAN	21.05.2020
21168	#21168 Имя: Abdolreza RAHMANI FAZLI Abdol-Reza RAHMANI FAZLI Abd al-Reza RAHMANI FAZLI Abdolreza RAHMANI-FAZLI	Shirvan, Iran North Khorasan, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR IRAN	21.05.2020
21169	#21169 Имя: LAW ENFORCEMENT FORCES OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN COOPERATIVE FOUNDATION LAW ENFORCEMENT FORCES COOPERATIVE FOUNDATION NIROOYE ENTEZAMI JOMHORI ESLAMI BONYAD TA'AVON BONYAD TA'AVON OF NAJA POLICE COOPERATIVE FOUNDATION	Hekmat Complex, At the Beginning of Marzdaran Boulevard, Sheikh Fazlollah Nuri Highway, Tehran, Iran	Entity	SDN	IRAN-HR	21.05.2020
21170	#21170 Имя: Habil DARVISH	Para Qeshlaq, Parsabad-Moghan, Iran Iran	Individual	SDN	IRAN-HR	21.05.2020
21171	#21171 Имя: GREAT TEHRAN PENITENTIARY FASHAFOUYEH PRISON FASHAFOYE PRISON	Tehran Province, Iran	Entity	SDN	CAATSA - Iran CAATSA - IRAN	21.05.2020
21172	#21172 Имя: QARCHAK PRISON QARCHAK WOMEN'S PRISON GHARCHAK PRISON SHAHR-E REY PRISON WOMEN'S KAHRIZAK	Varamin Highway, Tehran, Iran	Entity	SDN	CAATSA - Iran CAATSA - IRAN	21.05.2020
21173	#21173 Имя: SHANGHAI SAINT LOGISTICS LIMITED	Rm 910, 9/F, 650 Han Kou Road, Huang Pu District, Shanghai, China Rm 930, Building C, Cifi Air Center, Shunyi District, Beijing, China	Entity	SDN	IFSR SDGT	20.05.2020
21174	#21174 Имя: Ramón Antonio AVELLÁN MEDAL	Jinotepe	Individual	EU	NIC	06.05.2020
21175	#21175 Имя: Sonia CASTRO GONZÁLEZ	Carazo	Individual	EU	NIC	06.05.2020
21176	#21176 Имя: Néstor MONCADA LAU		Individual	EU	NIC	06.05.2020
21177	#21177 Имя: Luís PÉREZ OLIVAS		Individual	EU	NIC	06.05.2020
21178	#21178 Имя: Justo PASTOR URBINA		Individual	EU	NIC	06.05.2020
21179	#21179 Имя: Amir DIANAT Ameer Abdulazeez Jaafar ALMTHAJE Amir DIANET Amir AL-TAA'EI Abu MUSHTAQ Amir Abdulaziz JAFAR Amir Abdolaziz DIANAT Amir DIYANAT Amir 'Abd-al-'Aziz Ja'far AL-MUTAHAJI	Iran Iraq Oman	Individual	SDN	IFSR SDGT	02.05.2020
21180	#21180 Имя: TAIF MINING SERVICES LLC	PO Box 39, Muttrah, Muscat, Oman	Entity	SDN	IFSR SDGT	02.05.2020