Санкционные списки
216.73.216.122
10.07.2025 09:12:55

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 21 181-21 200 из 37 644.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
21181#21181 Имя:
Ansar Dine
MALIEntityEUTAQA28.04.2020
21182#21182 Имя: Martin Koumta Madji
Martin Nkoumtamadji
Martin Nadingar Koumtamadji
Abdoullaye Miskine
Abdoulaye Miskine
MARTIN KOUMTAMADJI
Omar Mahamat
Martin KOUMTAMADJI
Kabo
Ndïnaba
Kobo
Am Dafock, Vakaga prefecture, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
Ndjamena, CHAD
IndividualEUUNLI
CAF
23.04.2020
21183#21183 Имя: MARTIN KOUMTAMADJI
Abdoulaye Miskine
Abdoullaye Miskine
Martin Nadingar Koumtamadji
Martin Nkoumtamadji
Martin Koumta Madji
Omar Mahamat
Ndïnaba
Kobo
Kabo
Am Dafock, Vakaga prefecture, Central African Republic
Ndjamena, Chad
IndividualUNCAR22.04.2020
21184#21184 Имя: Михаил Ефимович ФРАДКОВ
Mikhail Efimovich FRADKOV
KurumochIndividualEUUKR10.04.2020
21185#21185 Имя: Николай Платонович ПАТРУШЕВ
Nikolai Platonovich PATRUSHEV
Nikolaj Platonovitj PATRUSJEV
Leningrad (St Petersburg)
Saint Petersburg
IndividualEUUKR10.04.2020
21186#21186 Имя: Рашид Гумарович НУРГАЛИЕВ
Rashid Gumarovich NURGALIEV
Rasjid Gumarovitj NURGALIJEV
ZhetikaraIndividualEUUKR10.04.2020
21187#21187 Имя: Рамзан Ахматович КАДЫРОВ
Ramzan Akhmadovitch KADYROV
Ramzan Achmatovitj KADYROV
Ramsan Achmatowitsch KADYROW
TsentaroyIndividualEUUKR10.04.2020
21188#21188 Имя: Валерій Володимирович КАУРОВ
Valeriy Volodymyrovych KAUROV
Valery Vladimirovich KAUROV
Валерий Владимирович КАУРОВ
OdessaIndividualEUUKR10.04.2020
21189#21189 Имя: Abwehr
Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК
Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK
Сергій Анатолійович ЗДРИЛЮК
Frontovka villageIndividualEUUKR10.04.2020
21190#21190 Имя: Vladimir ANTYUFEYEV
Vladimir SHEVTSOV
Владимир АНТЮФЕЕВ
Vladimir Iurievici ANTIUFEEV
Vadim Gheorghievici SHEVTSOV
Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV
Vladimir ANTIUFEJEV
NovosibirskIndividualEUUKR10.04.2020
21191#21191 Имя: Алексей Алексеевич ГРОМОВ
Alexey Alexeyevich GROMOV
Zagorsk (Sergiev Posad)IndividualEUUKR10.04.2020
21192#21192 Имя: Oksana Aleksandrovna CHIGRINA (CHYHRYNA)
Oksana TCHIGRINA
Оксана Александровна ЧИГРИНА
IndividualEUUKR10.04.2020
21193#21193 Имя:
RUSSKOIE IMPERSKOE DVIZHENIE
RUSSKOE IMPERSKOYE DVIZHENIYE
RID
RIM
RUSSIAN IMPERIAL LEGION
RIL
SAINT PETERSBURG IMPERIAL LEGION
IMPERIAL LEGION
Saint Petersburg, Russia
PO Box 128, Saint Petersburg, 197022, Russia
EntitySDNSDGT07.04.2020
21194#21194 Имя: Stanislav Anatolyevich VOROBYEV
Vorobyov Stanislav ANATOLYEVICH
Stanislav VOROBYOV
Stanislav VOROBEV
VO 27 Liniya (P/YA) 8 17, Saint Petersburg, Russia
G.Sankt-Peterburg Petrogradskiy R-N Bolshoy P.S. PR. d. 106 kv. 5, Saint Petersburg, Russia
IndividualSDNSDGT07.04.2020
21195#21195 Имя: Denis Valiullovich GARIYEV
Denis GARIYEV
Denis GARIEV
Khabarovsk Region, USSR
G.Sankt-Peterburg Vyborgskiy R-N Lunacharskogo PR. d. 37 korp. 2 kv. 214, Saint Petersburg, Russia
IndividualSDNSDGT07.04.2020
21196#21196 Имя: Nikolay Nikolayevich TRUSHCHALOV
Mykola Mykolayovych TRUSHCHALOV
Nikolaj Nikolaevich TRUSHHALOV
Nicholas TRUSCHALOV
Nikolay TRUSHCHALOV
Nicholas TRUSHCHALOV
Russia
Saint Petersburg, Russia
IndividualSDNSDGT07.04.2020
21197#21197 Имя:
ESTACION DE SERVICIO GBJ
Avenida Benito Juarez No. 1039 Col. Villas del Rio, Villa de Alvarez, C.P. 28970, Colima, MexicoEntitySDNSDNTK02.04.2020
21198#21198 Имя: Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK02.04.2020
21199#21199 Имя: Ottawa #1568 Int 4 y 5 Col. Providencia 1A, 2A y 3A, Guadalajara, Jalisco, MexicoEntitySDNSDNTK02.04.2020
21200#21200 Имя: Naciones Unidas 6875 B9C Virreyes Residencial, Zapopan, Jalisco, Mexico
Av. Naciones Unidas 6885 B 9 y B 8 Paseo de los Virreyes, Zapopan, 45136, Jalisco, Mexico
EntitySDNSDNTK02.04.2020