Санкционные списки
3.137.142.253
26.04.2025 13:21:05

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 21 201-21 220 из 36 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
21201#21201 Имя: Sholeh Ibrahim
Muh Sholeh Ibrahim
Muhammad Sholeh Ibrahim
Mohammad Sholeh Ibrahim
Muhammad Sholeh Ibrohim
Muhammad Soleh Ibrahim
Demak
Masjid Baitul Amin, Waringinrejo RT 01 RW 02, Grogol, Cemani, Sukoharjo, Jawa Tengah, 57572, INDONESIA
Desa Cemani, Waringinrejo RT 001/021, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, INDONESIA
IndividualEUTAQA31.12.2019
21202#21202 Имя:
Korean National Insurance Corporation (KNIC)
Korea National Insurance Corporation
Central District, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OFEntityEUPRK31.12.2019
21203#21203 Имя: Abd Al Aziz AWDA-IndividualSDNSDGT31.12.2019
21204#21204 Имя: Jong Gak KIM
Jong-gak KIM
PyongyangIndividualEUPRK31.12.2019
21205#21205 Имя: NOUREDDINE BEN ALI BEN BELKASSEM AL-DRISSI
نور الدين بن علي بن بلقاسم الدريسي
Drissi Noureddine
Abou Ali
Faycal
Via Plebiscito 3, Cermona, Italy
Tunis
Via Plebiscito 3, Cremona, Italy
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
21206#21206 Имя: Shaykh Muhammad Husayn FADLALLAHNajf Al Ashraf (Najaf), IraqIndividualSDNSDGT31.12.2019
21207#21207 Имя: Cho Chun Ryong
Jo Chun Ryong
IndividualEUPRK31.12.2019
21208#21208 Имя: Mohammad Jawad WaziriSharana District, Paktia Province
Jaghatu District, Maidan Wardak Province
IndividualEUAFG31.12.2019
21209#21209 Имя: Абубакар
Abubakar
Амир Хазмат
Aslan Avgazarovich Byutukaev
Аслан Авгазарович Бютукаев
Amir Khazmat
Kitaevka
Akharkho Street, 11, Katyr-Yurt, Achkhoy- Martanovskiy District, RUSSIAN FEDERATION
IndividualEUTAQA31.12.2019
21210#21210 Имя: Салман Булгарский
Ayrat Nasimovich Vakhitov
Айрат Насимович Вахитов
Salman Bulgarskiy
Naberezhnye ChelnyIndividualEUTAQA31.12.2019
21211#21211 Имя: Sher Mohammad Abbas Stanekzai Padshah KhanBaraki Barak District Qala- e-Abbas, Shah Mazar areaIndividualEUAFG31.12.2019
21212#21212 Имя: “One-P”
Otim Kapere
“Bashir”
“Caesar”
“1-P”
Ali KONY
Ali Lalobo
Ali Mohammad Labolo
Ali Mohammed
Ali Mohammed Lalobo
Ali Mohammed Kony
Ali Mohammed Labola
Ali Mohammed Salongo
Ali Bashir Lalobo
Ali Lalobo Bashir

Kafia Kingi, SUDAN
IndividualEUCAF31.12.2019
21213#21213 Имя: Salim KONY
Salim Saleh Obol Ogaro
Okolu Salim
Salim Ogaro
Salim Saleh
Simon Salim Obol
Salim Saleh Kony

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
Kafia Kingi, SUDAN
IndividualEUCAF31.12.2019
21214#21214 Имя: Mohammed Omar Ghulam NabiMaiwand District Noori village
Naw Deh village
Deh Rawud District Naw Deh village
IndividualEUAFG31.12.2019
21215#21215 Имя: Mohammed Adib Salameh
Adib Nimr Salameh
Adib Salame
Adib Salama
Adib Salamah
Adib SALAMEH
أديب نمر سلامة
IndividualEUSYR31.12.2019
21216#21216 Имя: Adnan Aboud
Adnan Aboud Helweh
Adnan Aboud HILWEH
عدنان عبود حلوة
-IndividualEUSYR31.12.2019
21217#21217 Имя: Jawdat Salibi Mawwas
Jawdat Salbi MAWAS
Jawdat Salibi Mawwaz
جودت صلبي مواس
IndividualEUSYR31.12.2019
21218#21218 Имя: Khalil Tahir Hamid
Tahir Hamid Khali
Tahir Hamid KHALIL
طاهر حامد خليل
IndividualEUSYR31.12.2019
21219#21219 Имя: Ammar Charif
Ammar Sherif
Ammar Medhat Sherif
Ammar al Shareef
Ammar Sharif
Ammar AL-SHARIF
Amar al-Sharif
Amar al-Charif
عمار شريف
LattakiaIndividualEUSYR31.12.2019
21220#21220 Имя: Nayif HAWATMA
Nayif HAWATMEH
Nayif HAWATMAH
Abu KHALID
-IndividualSDNSDGT31.12.2019