Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 21 221-21 240 из 37 644.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
21221	#21221 Имя: Reza Ebadzadeh SEMNANI Reza EBADZADEH Reza EBAD ZADEH	Tehran, Iran	Individual	SDN	IRAN-EO13846	02.04.2020
21222	#21222 Имя: Hasan SABURINEZHAD Ali SABURINEJAD Engineer Morteza Hasan Saburi NAZHAD Ali SABURINEZHAD SABURI, Hasan MURTADA, Muhandis	Iran Iraq Syria	Individual	SDN	IFSR IRGC SDGT	02.04.2020
21223	#21223 Имя: MADA'IN NOVIN TRADERS MATAJER NOVIN MADA'EN COMPANY	Lashgarak Road, Artesh Highway, Shahid Hossein Arab Halavasi Street No. 11, Ground Floor, Tehran, 1955633311, Iran Iraq	Entity	SDN	IFSR SDGT	02.04.2020
21224	#21224 Имя: Vali GHOLIZADEH Mohammad Hosein SA'IDI Vali QOLIZADEH	Iran Iraq	Individual	SDN	IFSR SDGT	02.04.2020
21225	#21225 Имя: Sayyed Reza MUSAVIFAR Seyed Reza MOUSAVIFAR	Iran Iraq	Individual	SDN	IFSR SDGT	02.04.2020
21226	#21226 Имя: MIDDLE EAST SAMAN CHEMICAL COMPANY MIDDLE EAST SAMAN CHEMICAL TRADE COMPANY SAMAN MIDDLE EASTERN CHEMICAL COMPANY MIDDLE EAST SAMAN CHEMICAL TRADING SAMAN CHEMICAL COMPANY MIDDLE EAST SAMAN SHIMI TRADING COMPANY SAMAN SHIMI MIDDLE EAST SAMAN SHIMI KHAVARMIANEH LTD. MSC	Aghadasieh-Shahid Movahed Danesh st.-Nilufar St.-Placard 2-4th Floor, Unit 401, Tehran, Iran	Entity	SDN	IFSR SDGT	02.04.2020
21227	#21227 Имя: AL KHAMAEL MARITIME SERVICES AL KHAMAIL MARINE SERVICE ALKHAMAEL CO. MARITIME SERVICES SHARIKAH AL-KHAMA'IL LILKHADAMAT AL-BAHRIYYAH WALNQL ALKHAMAEL TERMINAL AND PORT OPERATION MANAGEMENT	Umm Qasr, Iraq Basrah, Iraq Najaf, Iraq	Entity	SDN	IFSR IRGC SDGT	02.04.2020
21228	#21228 Имя: Ali Farhan ASADI	Iran Iraq	Individual	SDN	IFSR SDGT	02.04.2020
21229	#21229 Имя: Shaykh 'Adnan AL-HAMIDAWI ABU-'AMMAR Adnan Younus Jasim AL HAMEEDAWI	Iraq	Individual	SDN	SDGT	02.04.2020
21230	#21230 Имя: Mohammed Saeed Odhafa AL BEHADILI Muhammad Said ADHAFAH SAEED, Mohammed Mohammed Saeed Othafa ALBEHADILI Muhammad Sa'id 'Adhafah AL-BAHADILI	Iraq	Individual	SDN	IFSR SDGT	02.04.2020
21231	#21231 Имя: Ali Hussein Falih AL-MANSOORI 'Ali Husayn Falih AL-MANSURI ABU-REZVAN REZVAN, Seyyed REZWAN, Seyyed	Iraq	Individual	SDN	IFSR SDGT	02.04.2020
21232	#21232 Имя: Sayyed Yaser MUSAVIR Sayyed Sai'd AMINPUR Sayyed Sa'id MUSAVI Seyed Ahmad Shid MOUSAVI	Iran Iraq	Individual	SDN	IFSR IRGC SDGT	02.04.2020
21233	#21233 Имя: RECONSTRUCTION ORGANIZATION OF HOLY SHRINES IN IRAQ HEADQUARTERS OF RECONSTRUCTION OF HOLY SHRINES RECONSTRUCTION ORGANIZATION OF THE HOLY SHRINES	No. 3, Shahid Mohammadi Alley, Shahid Sepahbod Gharani Street, Fardowsi Square, Tehran, 15999-77111, Iran Najaf, Iraq Karbala, Iraq Baghdad, Iraq Samarra, Iraq	Entity	SDN	IFSR IRGC SDGT	02.04.2020
21234	#21234 Имя: Hassan PELARAK Hassan POLARAK JA'FARI, Hasan	Iran Iraq	Individual	SDN	IFSR IRGC SDGT	02.04.2020
21235	#21235 Имя: Alireza FADAKAR Ali Reza FEDAKAR	Iran Iraq	Individual	SDN	IFSR IRGC SDGT	02.04.2020
21236	#21236 Имя: Muhammad AL-GHORAYFI Mohammad Jasim Mohammadsadeq ALADNANI Seyed Mohammad ADNANI Muhammad AL-ADNANI	Iraq	Individual	SDN	IFSR SDGT	02.04.2020
21237	#21237 Имя: Masoud SHOUSHTARIPOUSTI Mas'ud SHUSHTARI Masoud SHUSHTARI	Iran Iraq	Individual	SDN	IFSR IRGC SDGT	02.04.2020
21238	#21238 Имя: Mohammad JALAL MAAB Mohammad JALALMAAB	Iran Iraq	Individual	SDN	IFSR SDGT	02.04.2020
21239	#21239 Имя: Mehdi GHASEMZADEH Amir AZIZPUR	Iran	Individual	SDN	IFSR IRGC SDGT	02.04.2020
21240	#21240 Имя: Mashallah BAKHTIARI Mashaallah BAKHTIARI	Iran Iraq	Individual	SDN	IFSR SDGT	02.04.2020