Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 21 241-21 260 из 36 654.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21241 | Sok Chol Kim | MYANMAR | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 21242 | Talal Muhammad Rashid NAJI | Al Nasiria, Palestine | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 21243 | Chang Ha Jang Chang Ha Chang | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 | |
| 21244 | Mun San Son | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 | |
| 21245 | Korea United Development Bank | Pyongyang,, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | Entity | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 21246 | Ilsim International Bank | Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | Entity | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 21247 | Singwang Economics and Trading General Corporation | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | Entity | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 21248 | Korea Foreign Technical Trade Center | KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | Entity | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 21249 | Korea Pugang Trading Corporation | Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang,, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF | Entity | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 21250 | Hugues Raston Ilunga Kampete Gaston Hughes Ilunga Kampete Ilunga KAMPETE | Lubumbashi 69, avenue Nyangwile, Kinsuka Mimosas, Kinshasa/Ngaliema, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire) | Individual | EU | COD | 31.12.2019 |
| 21251 | Célestin Cishiku Bilolo Kanyama Celestin Kanyama Tshisiku Célestin KANYAMA ‘Esprit de mort’ Celestin Cishiku Antoine Kanyama | Kananga 56, avenue Usika, Kinshasa/Gombe, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire) | Individual | EU | COD | 31.12.2019 |
| 21252 | Hasan NASRALLAH Hasan Abd-al-Karim NASRALLAH | Lebanon Al Basuriyah, Lebanon | Individual | SDN | SYRIA SDGT | 31.12.2019 |
| 21253 | Мухамадмухтар Muhamadmuhtar Rustam Magomedovich Aselderov Рустам Магомедович Асельдеров Abu Muhammad Абу Мухаммад Abu Muhammad Al-Kadari Абу Мухаммад Аль-Кадари | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 | |
| 21254 | Hassan HASSAN EL HAJJ | Zaghdraiya | Individual | EU | TERR | 31.12.2019 |
| 21255 | Farah MELIAD | Sydney | Individual | EU | TERR | 31.12.2019 |
| 21256 | Ruslan Ismailovich BALBEK Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК Ruslan Ismailovitj BALBEK | Bekabad | Individual | EU | UKR | 31.12.2019 |
| 21257 | Konstantin Mikhailovich BAKHAREV Константин Михайлович БАХАРЕВ Konstantin Michajlovitj BACHAREV Konstantin Bacharev Konstantin Mikhailovici BAHAREV | Simferopol | Individual | EU | UKR | 31.12.2019 |
| 21258 | Dmitry Anatolievich BELIK Дмитрий Анатольевич БЕЛИК Dmitrij Anatoljevitj BELIK | Kular Ust-Yansky District, Yakut Autonomous SSR Kular | Individual | EU | UKR | 31.12.2019 |
| 21259 | BASSAM AHMAD AL-HASRI Abu Ahmad al-Shami Abu Ahmad Akhlaq Bassam Ahmad Husari | Tadamon Ghutah Qalamun SYRIAN ARAB REPUBLIC | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 21260 | Ghalib Abdallah Ali al-Zaydi Ghalib Abdallah al-Zaydi GHALIB ABDULLAH AL-ZAIDI Ghalib al Zaydi | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |