Санкционные списки
216.73.216.122
10.07.2025 15:41:57

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 21 281-21 300 из 37 646.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
21281#21281 Имя: Rue Place du Lac 2, 1204, Geneva, SwitzerlandEntitySDNUKRAINE-EO13662
VENEZUELA-EO13850		19.02.2020
21282#21282 Имя: Muhammad 'Arif Qasmani
Memon Baba
Qasmani Baba
Arif Qasmani
Muhammad Arif Qasmani
Baba Ji
Mohammad Arif Qasmani
Arif Umer
House Number 136, KDA Scheme No. 1, Tipu Sultan Road,, Karachi, PAKISTAN		IndividualEUTAQA11.02.2020
21283#21283 Имя:
CONVIASA		Avenida Intercomunal, Edificio Sede, Sector 6.3, Maiquetia, Distrito Federal, Venezuela
Avenida Lecuna Torre Oeste Piso 49, Libertador, Caracas, Venezuela		EntitySDNVENEZUELA-EO1388408.02.2020
21284#21284 Имя: YV1003-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388408.02.2020
21285#21285 Имя: YV2984-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388408.02.2020
21286#21286 Имя: YV1004-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388408.02.2020
21287#21287 Имя: YV1008-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388408.02.2020
21288#21288 Имя: YV1009-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388408.02.2020
21289#21289 Имя: YV1005-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388408.02.2020
21290#21290 Имя: YV1850-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388408.02.2020
21291#21291 Имя: YV2421-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388408.02.2020
21292#21292 Имя: YV2422-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388408.02.2020
21293#21293 Имя: YV3434-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388408.02.2020
21294#21294 Имя: YV2558-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388408.02.2020
21295#21295 Имя: YV2559-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388408.02.2020
21296#21296 Имя: YV378T-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388408.02.2020
21297#21297 Имя: YV1007-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388408.02.2020
21298#21298 Имя: YV2557-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388408.02.2020
21299#21299 Имя: YV2556-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388408.02.2020
21300#21300 Имя: YV1000-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388408.02.2020