Санкционные списки
216.73.216.122
10.07.2025 17:59:30

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 21 321-21 340 из 37 646.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
21321#21321 Имя: YV3032-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388408.02.2020
21322#21322 Имя: YV3033-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388408.02.2020
21323#21323 Имя: YV3034-AircraftSDNVENEZUELA-EO1388408.02.2020
21324#21324 Имя: Lumu
Musa
Mzee Kajaju
SEKA BALUKU
Lumonde

North Kivu, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)
IndividualEUUNLI
COD
08.02.2020
21325#21325 Имя: SEKA BALUKU
Mzee Kajaju
Musa
Lumu
Lumonde
Kajuju camp of Medina II, Beni territory, North Kivu, Democratic Republic of the CongoIndividualUNDRC07.02.2020
21326#21326 Имя: Hamadoun Koufa
Hamadou Kouffa
Amadou Barry
Amadou Kouffa
Amadou Koufa
Hamadoun Kouffa
Hamadou Koufa
Koufa
MALI
IndividualEUUNLI
TAQA
06.02.2020
21327#21327 Имя: AMADOU KOUFA
Amadou Barry
Amadou Kouffa
Hamadoun Koufa
Hamadoun Kouffa
Hamadou Koufa
Hamadou Kouffa
Koufa
Mali
IndividualUNAl-Qaida05.02.2020
21328#21328 Имя: Ali Akbar SALEHIKarbala, Iraq
Iran
IndividualSDNNPWMD
IFSR
31.01.2020
21329#21329 Имя: Sergei Andreevich DANILENKO
Сергей Андреевич ДАНИЛЕНКО
Sergej Andrejevitj DANILENKO
KrasnodarIndividualEUUKR31.01.2020
21330#21330 Имя: Екатерина Эдуардовна ПЫРКОВА
Катерина Едуардівна ПИРКОВА
Ekaterina Eduardovna PYRKOVA
Kateryna Eduardivna PYRKOVA
SevastopolIndividualEUUKR31.01.2020
21331#21331 Имя: Екатерина Борисовна АЛТАБАЕВА
Катерина Борисiвна АЛТАБАЄВА
Kateryna Borysivna ALTABAEVA
Ekaterina Borisovna ALTABAEVA
Ekaterina Altabajevová
Jekaterina Borisovna ALTABAJEVA
Kateryna Borysivna ALTABAJEVA
UglichIndividualEUUKR31.01.2020
21332#21332 Имя: Юрій Михайлович ГОЦАНЮК
Iurii Mykhailovych HOTSANIUK
Юрий Михайлович ГОЦАНЮК
Yuriy Mikhailovich GOTSANIUK
Yuriy Mikhailovich GOTSANYUK
Novaya Derevnya / Nove Selo IndividualEUUKR31.01.2020
21333#21333 Имя: Lidia Aleksandrovna BASOVA
Лидия Александровна БАСОВА
Lidiya Oleksandrivna BASOVA
Лiдiя Олександрiвна БАСОВА
Lydyja Oleksandrivna BASOVA
Lidija Aleksandrovna BASOVA
IndividualEUUKR31.01.2020
21334#21334 Имя: Vladimir Vladimirovich NEMTSEV
Володимир Володимирович НЄМЦЕВ
Владимир Владимирович НЕМЦЕВ
Volodymyr Volodymyrovych NEMTSEV
SevastopolIndividualEUUKR31.01.2020
21335#21335 Имя: Mykhailo Volodymyrovich RAZVOZHAEV
Mikhail Vladimirovich RAZVOZHAEV
Михайло Володимирович РАЗВОЖАЄВ
Михаил Владимирович РАЗВОЖАЕВ
Mychajlo Volodymyrovytj RAZVOZJAJEV
Michail Vladimirovitj RAZVOZJAJEV
KrasnoyarskIndividualEUUKR31.01.2020
21336#21336 Имя:
JOINT STOCK COMPANY TRANSPORT COMPANY GRAND SERVICE EXPRESS
JOINT STOCK COMPANY GRAND SERVICE EXPRESS
JSC GSE
AO GRAND SERVIS EKSPRESS
GRAND EXPRESS
85 Sheremetevskaya St. Building 1, Moscow, 129075, Russia
ul. Sheremetevskaya d. 85 str. 1, Moscow, 129075, Russia
P.O. Box 15, Moscow, 129075, Russia
a/ya 15, Moscow, 129075, Russia
EntitySDNUKRAINE-EO1368530.01.2020
21337#21337 Имя: Alexander Nikolaevich GANOV
Aleksandr Nikolaevich GANOV
Voronezh, Russia
Russia
IndividualSDNUKRAINE-EO1368530.01.2020
21338#21338 Имя: Yuri Mikhailovich GOTSANYUK
Iurii Mykhailovych HOTSANIUK
Jury Mikhailovich GOTSANYUK
Jurij Mikhailovich GOTSANIUK
Nove Selo, Ukraine
Simferopol, Ukraine
IndividualSDNUKRAINE-EO1366030.01.2020
21339#21339 Имя: Mikhail Vladimirovich RAZVOZHAEV
Mykhailo Volodymyrovich RAZVOZHAEV
Krasnoyarsk, Russia
Sevastopol, Ukraine
IndividualSDNUKRAINE-EO1366030.01.2020
21340#21340 Имя: Vladimir Vladimirovich NEMTSEV
Volodymyr Volodymyrovych NEMTSEV
Sevastopol, UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366030.01.2020