Санкционные списки
3.145.2.74
27.04.2025 03:12:13

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 22.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 21 361-21 380 из 36 654.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
21361#21361 Имя: Eun Song Ri
Un Song Ri
U’n So’ng Ri		 IndividualEUPRK31.12.2019
21362#21362 Имя: JON Chol Yong
JON Chol Young
전철영		 IndividualEUPRK31.12.2019
21363#21363 Имя: MAR AZUL-VesselSDNCUBA31.12.2019
21364#21364 Имя: Guidon Shimiray MwissaWalikale KigomaIndividualEUCOD31.12.2019
21365#21365 Имя: André Kalume
Lucien Nzambamwita		Prefecture Byumba Cellule Nyagitabire, Sector Ruvune, Commune KinyamiIndividualEUCOD31.12.2019
21366#21366 Имя: EBANO
ANA I
SAND SWAN		-VesselSDNCUBA31.12.2019
21367#21367 Имя: Mohamed Mazen Ali YOUSEF
محمد مازن علي يوسف		Damascus countryside IndividualEUSYR31.12.2019
21368#21368 Имя: Hajji Salim Al-Shaklar
Salim Mansur
Salim Mansur Mustafa
Saleem Al-Ifri
Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri
SALIM MUSTAFA MUHAMMAD AL-MANSUR		 Baghdad
Nineveh Province Baghdad
Tel Afar – Al-Saad, Mosul, IRAQ
17 Tamoz, Mosul, IRAQ		IndividualEUTAQA31.12.2019
21369#21369 Имя: Umar Mahmud Arhaym
Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym
Omar Mahmood Irhayyim
Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi
Umar Mahmud Rahim
Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh
Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi
UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI
Umar al-Kubaysi
Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi		Al-Anbar Province Al-Qaim

Al-Qaim, IRAQ		IndividualEUTAQA31.12.2019
21370#21370 Имя:
AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Al Kawthar Company
Al Kawthar Co.		Al-Qaim, IRAQEntityEUTAQA31.12.2019
21371#21371 Имя: Abu Zinira
Ahmad Iman Ali
Ahmed Iman Ali
Shaykh Ahmad Iman Ali
Sheikh Ahmed Iman Ali		 IndividualEUSOM31.12.2019
21372#21372 Имя: Abdifatah Abubakar Abdi
Musa Muhajir
Mombasa, KENYA
SOMALIA		IndividualEUSOM31.12.2019
21373#21373 Имя: Yousef Ajeeb
Yousef Ajib
Yusuf Ajeeb
يوسف عجيب
Yusuf Ajib		Barzeh Street, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLICIndividualEUSYR31.12.2019
21374#21374 Имя: Maher Sulaiman
Mahir Sulaiman
Mahir Suleiman
ماهر سليمان
يوسف عجيب
Maher Suleiman		Lattakia
Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC		IndividualEUSYR31.12.2019
21375#21375 Имя: Fadhloun
Fadloun
Zoher
Zuhair FADHLUN
زهير فضلون		Barzeh Street, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLICIndividualEUSYR31.12.2019
21376#21376 Имя: TIFON-VesselSDNCUBA31.12.2019
21377#21377 Имя: Yong Sik Pak
Yo’ng-sik Pak
Yong-sik Pak
KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF		IndividualEUPRK31.12.2019
21378#21378 Имя:
KHATIBA IMAM AL-BUKHARI
KIB		PAKISTAN
Aleppo, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Khama, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Khan-Shaykhun, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Idlib, SYRIAN ARAB REPUBLIC
AFGHANISTAN		EntityEUTAQA31.12.2019
21379#21379 Имя: YUNG YUAN TSANG
Yun Yuan Tsang
Neil Tsang		 IndividualEUPRK31.12.2019
21380#21380 Имя:
CHANG AN SHIPPING & TECHNOLOGY		Room 2105, DL1849, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, CHINAEntityEUPRK31.12.2019