Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 05:06:03

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 21 421-21 440 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
21421#21421 Имя: Ali-Akbar HEYDARIFAR-IndividualEUIRN31.12.2019
21422#21422 Имя: Gholam-Hossein MOHSENI-EJEIEjiyeh EjiyehIndividualEUIRN31.12.2019
21423#21423 Имя: Abbas PIR-ABASSI-IndividualEUIRN31.12.2019
21424#21424 Имя: Amir MORTAZAVI-IndividualEUIRN31.12.2019
21425#21425 Имя: Farajollah SEDAQAT
Farajollah Sedaghat
-IndividualEUIRN31.12.2019
21426#21426 Имя: Mohammad-Ali ZANJIREI-IndividualEUIRN31.12.2019
21427#21427 Имя: Quren Salih Quren AL QADHAFI
Salah Egreen
Qu’ren Salih Qu’ren Al Qadhafi
Qurayn Salih Qurayn Al Qadhafi
Quren Salih Quren AL GADAFI
Kuren Sálih Kuren AL KADDÁFÍ
Quren Salih Quren GADDAFI
Akrin Akrin Saleh
-IndividualEULBY31.12.2019
21428#21428 Имя: Amid Husain AL KUNILIBYAIndividualEULBY31.12.2019
21429#21429 Имя:
Libyan Agricultural Bank
Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank
Al Masraf Al Zirae
El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, Tripoli, LIBYA
Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, LIBYA
EntityEULBY31.12.2019
21430#21430 Имя: -EntityEULBY31.12.2019
21431#21431 Имя: -EntityEULBY31.12.2019
21432#21432 Имя: Hasan al-Mashay Street (off al- Zawiyah Street), LIBYAEntityEULBY31.12.2019
21433#21433 Имя: -EntityEULBY31.12.2019
21434#21434 Имя:
LAP Green Networks
-EntityEULBY31.12.2019
21435#21435 Имя:
Strategic Rocket Force
Strategic Rocket Force Command of KPA
Strategic Force
Strategic Forces
Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
21436#21436 Имя: 530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UNITED KINGDOMEntityEULBY31.12.2019
21437#21437 Имя: -EntityEULBY31.12.2019
21438#21438 Имя: Maher AL-ASSAD
Mahir AL-ASSAD
ماهر الاسد
DamascusIndividualEUSYR31.12.2019
21439#21439 Имя: Ali MAMLUK
Ali MAMLOUK
علي مملوك
Ali Mamlouk
Ali Al-Mamlouk
Abu Ayham
علي المملوك
أبو أيهم
DamascusIndividualEUSYR31.12.2019
21440#21440 Имя: Mohammad Ibrahim AL‐SHA'AR AleppoIndividualEUSYR31.12.2019