Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 06:47:22

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 21 441-21 460 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
21441#21441 Имя: Atej NAJIB
Atej NAJEEB
Atif NAJIB
Atef NAJIB
Atif NAJEEB
عاطف نجيب
Atef NAJEEB		 JablahIndividualEUSYR31.12.2019
21442#21442 Имя: Hafez Makhlouf
Hafiz MAKHLOUF
حافظ مخلوف
Háfiz Machlúf		 DamascusIndividualEUSYR31.12.2019
21443#21443 Имя: Mohamed Dib Zeitun
Mohammed Dib Zeitoun
Muhammad Dib ZAYTUN
محمد ديب زيتون		Jubba, Damascus province IndividualEUSYR31.12.2019
21444#21444 Имя: Amjad ABBAS
Al-Abbas
Amjad AL-ABBAS
أمجد عباس		-IndividualEUSYR31.12.2019
21445#21445 Имя: Rami MAKHLOUF
رامي مخلوف
Rámí MACHLÚF		 DamascusIndividualEUSYR31.12.2019
21446#21446 Имя: Abd al-Fatah QUDSIYAH
عبد الفتاح قدسية		 HamaIndividualEUSYR31.12.2019
21447#21447 Имя: Jameel AL-HASSAN
Jamil HASSAN
Jameel HASSAN
Jamil AL-HASSAN
جميل حسن		Qusayr IndividualEUSYR31.12.2019
21448#21448 Имя: Monzer Jamil AL-ASSAD
Munzir Jamil AL-ASSAD
Mundhir Jamil AL-ASSAD
منذر جميل الأسد		 Kerdaha, Latakia ProvinceIndividualEUSYR31.12.2019
21449#21449 Имя: P.O. Box 19839-63113, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)		EntityEUIRN31.12.2019
21450#21450 Имя:
Bonyad-e Ta'avon-Sepah
IRGC Cooperative Foundation
Bonyad Taavon Sepah		Niayes Highway, Seoul Street, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
21451#21451 Имя:
Ansar Bank
Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund
Ansae Institute
Ansar Financial and Credit Institute
Ansar Finance and Credit Fund		539 North Pasdaran Avenue, Tehran, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
North Khaje Nasir Street [Ansar Building], Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)		EntityEUIRN31.12.2019
21452#21452 Имя:
TMG Ltd.		53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, United Kingdom
53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland		EntityUNIraq31.12.2019
21453#21453 Имя:
Hamcho International		P.O. Box 8254, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Baghdad Street, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC		EntityEUSYR31.12.2019
21454#21454 Имя: 35 Kooshesh Street, Unit 12, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
21455#21455 Имя:
Mehbang Sana
Mohandesi Hedayat Control Paya
Pooya Wave Company
Towsee Fanavari Boshra
Noavaran Pooyamoj
Tosee Danesh Fanavari Faramoj
Faramoj Company
Fanavaran Mojpooya
Behdis Tejarat General Trading Company
Bazarganis Behdis Tejarat Alborz Company
Bastan Tejerat Mabna
Behdis Tejarat
Noavaran Tejarat Paya		-EntityEUIRN31.12.2019
21456#21456 Имя: Bashar AL-ASSAD
بشارالاسد		 DamascusIndividualEUSYR31.12.2019
21457#21457 Имя: -EntityEUIRN31.12.2019
21458#21458 Имя: Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Tehran, UNKNOWNEntityEUIRN31.12.2019
21459#21459 Имя:
Taibah International Aid Agency
Taibah International Aid Association
Al Taibah, Intl.
Taibah International Aide Association		6 Avde Smajlovica Street, Novo Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
26 Tabhanska Street, Visoko, Bosnia and Herzegovina
3 Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia and Herzegovina		EntityUNAl-Qaida31.12.2019
21460#21460 Имя: -EntityEUIRN31.12.2019