Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 06:52:51

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 21 461-21 480 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
21461#21461 Имя: -EntityEUIRN31.12.2019
21462#21462 Имя: MALAYSIAEntityEUIRN31.12.2019
21463#21463 Имя:
Modern Technologies FZC
PO Box 8032, Sharjah, UNITED ARAB EMIRATESEntityEUIRN31.12.2019
21464#21464 Имя:
Tajhiz Sanat Shayan
Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
21465#21465 Имя:
IAP
-EntityEUIRN31.12.2019
21466#21466 Имя:
AMD
-EntityEUIRN31.12.2019
21467#21467 Имя:
CHANGGWANG CREDIT BANK
KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK
Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
21468#21468 Имя:
Electronic Components Industries
Hossain Abad Avenue, Shiraz, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
21469#21469 Имя: Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
21470#21470 Имя: Faruq AL SHAR’
Faruq Al Shara
Faruq Al Shara’
Faruq Al Char’
Farouk AL SHAR’
Farouq AL SHAR’
Farouk Al Shara
Farouq Al Char’
Farouq Al Shara’
Farouq Al Shara
Farouk Al Char’
Farouk Al Shara’
فاروق الشرع
IndividualEUSYR31.12.2019
21471#21471 Имя: Mohamed Hamcho IndividualEUSYR31.12.2019
21472#21472 Имя: Eyad MAKHLOUF
Iyad MAKHLOUF
اياد مخلوف
DamascusIndividualEUSYR31.12.2019
21473#21473 Имя: Iehab MAKHLOUF
Ehab MAKHLOUF
Ihab MAKHLOUF
إيهاب مخلوف
DamascusIndividualEUSYR31.12.2019
21474#21474 Имя:
MILIHOUSE
-EntityEUSYR31.12.2019
21475#21475 Имя: Othman al-Ghamdi
Uthman al-Ghamdi
Uthman al-Ghamidi
Othman Bin Ahmed Bin Othman
Othman Ahmed Othman Al Omairah
Uthman Ahmad Uthman al-Ghamdi
Othman bin Ahmed bin Othman Alghamdi
Othman Ahmed Othman Al-Ghamdi
Al Umairah al-Ghamdi
Othman Ahmed Othman al-Omirah

YEMEN
IndividualEUTAQA31.12.2019
21476#21476 Имя:
طارق گیدڑ گروپ
TEHRIK-E-TALIBAN-TARIQ GIDAR GROUP
TTP-TARIQ GIDAR GROUP
TEHREEK-I-TALIBAN PAKISTAN GEEDAR GROUP
TTP GEEDAR GROUP
TARIQ GEEDAR GROUP
COMMANDER TARIQ AFRIDI GROUP
TARIQ AFRIDI GROUP
TARIQ GIDAR AFRIDI GROUP
THE ASIAN TIGERS
EntityUNAl-Qaida31.12.2019
21477#21477 Имя: Riyad SHALEESH
Riyad CHALICHE
Riyad SHALISH
رياض شاليش
Riyad Shalish
-IndividualEUSYR31.12.2019
21478#21478 Имя: Mohamed Ali JAFARI
Mohammad Ali JAAFARI
Mohammed Ali JAFARI
Muhammad Ali JAFARI
Mohammad Ali JAFARI
Mohammad Ali JAFARI-NAJAFABADI
Mohammad Ali JA'FARI
Jaafari, Aziz
Ja'fari, Aziz
Jafari‐Naja‐fabadi, Mohammad Ali
Ja'fari, Mo­hammad Ali
Jafari, Mohammad Ali
محمد علي جعفري
Jafari, Ali
YazdIndividualEUSYR31.12.2019
21479#21479 Имя: Taeb, Hussayn
Hojjatoleslam Hossein Ta'eb
Hossein TAEB
Taeb, Hosein
Taeb, Hassan
حسين طائب
Taeb, Hossein
TehranIndividualEUSYR31.12.2019
21480#21480 Имя: Khalid QADDOUR
Khalid QADDUR
Khaled QADDUR
Khalid QADOUR
خالد قدور
-IndividualEUSYR31.12.2019