Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 21 521-21 540 из 37 648.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
21521	#21521 Имя: Sadeq MAHSULI Sadeq MAHSOULI	Oroumieh	Individual	EU	IRN	31.12.2019
21522	#21522 Имя: Mojtaba MALEKI	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
21523	#21523 Имя: TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO) TPD	Goma, North Kivu, Democratic Republic of the Congo	Entity	UN	DRC	31.12.2019
21524	#21524 Имя: Reza OMIDI Mehrdad OMIDI Reza	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
21525	#21525 Имя: Mahmoud SALARKIA محمود سالار کیا Mahmud SALARKIA	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
21526	#21526 Имя: Hojatollah KHODAEI SOURI	Selseleh	Individual	EU	IRN	31.12.2019
21527	#21527 Имя: Hossein TALA Hosseyn TALA	Tehran	Individual	EU	IRN	31.12.2019
21528	#21528 Имя: Morteza TAMADON Morteza TAMADDON	Shahr Kord-Isfahan	Individual	EU	IRN	31.12.2019
21529	#21529 Имя: Hossein ZEBHI	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
21530	#21530 Имя: Seyyed Morteza BAKHTIARI	Mashhad	Individual	EU	IRN	31.12.2019
21531	#21531 Имя: TRADING AND TRANSPORT SERVICES COMPANY, LTD	Al-Razi Medical Complex, Jabal Al-Hussein, Amman, Jordan P.O. Box 212953, Amman 11121, Jordan P.O. Box 910606, Amman 11191, Jordan	Entity	UN	Iraq	31.12.2019
21532	#21532 Имя: Seyyed Mohammad HOSSEYNI Seyyed Mohammad HOSSEINI Seyed Mohammad HOSSEYNI Sayyid Mohammad HOSSEYNI Sayyed Mohammad HOSSEYNI دکتر سيد محمد حسيني Sayyed Mohammad HOSSEINI Sayyid Mohammad HOSSEINI Seyed Mohammad HOSSEINI	Rafsanjan	Individual	EU	IRN	31.12.2019
21533	#21533 Имя: Haidar MOSLEHI Heydar MOSLEHI Heidar MOSLEHI	Isfahan	Individual	EU	IRN	31.12.2019
21534	#21534 Имя: Haji Mullah Faizullah Haji Faizullah Noor Haji Faizullah Khan Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan Haji Faizullah Noori Haji Fiazullah Haji Faizuulah Khan Norezai Hajji Faizullah Khan Noorzai Faizullah Khan Noorzai Haji Pazullah Noorzai	Chaman, Baluchistan Province Kadanay, Spin Boldak District Kandahar Province Lowy Kariz, Spin Boldak District, Kandahar Province Kalay Rangin, Spin Boldak District, Kandahar Province, AFGHANISTAN Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN	Individual	EU	AFG	31.12.2019
21535	#21535 Имя: Malik Noorzai Hajji Malak Noorzai Haji Aminullah Haji Malek Noorzai Haji Maluk Allah Muhammad Hajji Malik Noorzai	Chaman border town Pishin, Baluchistan Province Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN Kalay Rangin, Spin Boldak District, Kandahar Province, AFGHANISTAN	Individual	EU	AFG	31.12.2019
21536	#21536 Имя: Abdul Aziz Mahsud Abdul Aziz Abbasin	Sheykhan Village, Pirkowti Area, Orgun District, Paktika Province	Individual	EU	AFG	31.12.2019
21537	#21537 Имя: Hamed ABDOLLAHI Mustafa Abdullahi Hamed ABDULLAHI		Individual	EU	TERR	31.12.2019
21538	#21538 Имя: Mansour Arbabsiar Manssor ARBABSIAR Mansur ARBABSIAR		Individual	EU	TERR	31.12.2019
21539	#21539 Имя: Yusuf Abu-al-Karkh Hajji Yusif Hajji Yasir Haji Yusif Hajj Yusef Abdul-Reza Shahlaee Abdolreza Shahla'i Abdorreza Shahlai Abd-al Reza Shalai Abdol Reza Shala'i Abdul Reza SHAHLAI Haj Yusef	Kermanshah, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) Ilam Province, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Individual	EU	TERR	31.12.2019
21540	#21540 Имя: TUNISIAN COMBATANT GROUP الجماعة التونسية المقاتلة Groupe Combattant Tunisien Groupe Islamiste Combattant Tunisien GICT	Tunisia	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019