Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 21 581-21 600 из 38 444.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21581 | غاده أديب مهنا Ghada Adib MHANNA | Individual | EU | SYR | 22.02.2022 | |
| 21582 | Kinda Mohammed MAKHLOUF كندا محمد مخلوف | Individual | EU | SYR | 22.02.2022 | |
| 21583 | ساره محمد مخلوف Sara Mohammed MAKHLOUF | Individual | EU | SYR | 22.02.2022 | |
| 21584 | Mjanmarský ropný a plynárenský podnik Myanma Oil and Gas Enterprise Companhia de Mianmar de Petróleo e Gás | Ministry of Electricity and Energy, Building No.(6), Nay Pyi Taw, MYANMAR | Entity | EU | MMR | 22.02.2022 |
| 21585 | RAGE Ali Mohamed RAGE Ali Mohammed RAGE Ali Mohamud Dheer Ali Mohammed Rage Cali Dheere Ali Dhere Ali Ali Mohamed Rage Cali Dheer Ali Dheere Ali Dhere Ali Mohamed RAGE Ali Mohammed RAGE Ali Mohamud RAGE | Somalia | Individual | UK | Somalia | 22.02.2022 |
| 21586 | ALI MOHAMED RAGE Ali Mohammed Rage Ali Dheere Ali Dhere Ali Mohamed Rage Cali Dheer Ali Mohamud Rage | Somalia | Individual | UN | Somalia | 19.02.2022 |
| 21587 | Wilder Emilio SANCHEZ FARFAN GATO | Chacras, Arenillas, El Oro, Ecuador Estancias Del Rio No. 16 MZ Sur Tarqui, Guayaquil, Guayas, Ecuador | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 11.02.2022 |
| 21588 | Miguel Angel VALDEZ RUIZ Miguel Eduardo VALDEZ CAJAMARCA | Sinaloa, Mexico Priv. Bosques de los Olivos 349 Lomas de San Isidro, Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 11.02.2022 |
| 21589 | Malick DIAW | Ségou Koulouba – Présidence de la République, Bamako, 00223, MALI | Individual | EU | MLI | 08.02.2022 |
| 21590 | Ismaël WAGUÉ | Bamako Koulouba – Présidence de la République, Bamako, 00223, MALI | Individual | EU | MLI | 08.02.2022 |
| 21591 | Ibrahim Ikassa MAÏGA | Tondibi Koulouba – Présidence de la République, Bamako, 00223, MALI | Individual | EU | MLI | 08.02.2022 |
| 21592 | WORLD HUMAN CARE | Jl Witanaharja III blok C/137 Pamulang Bara Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia Komp. Setia Bina Sarana Jl Ciremai Raya Blok AB 3 No. 9 RT 05/RW 07 Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi, 170124, Indonesia Jln. Siliwangi Raya Blok D3 no. 7 Pamulang Permai 1 Pamulang Barat, Taggerang Selatan, 15417, Indonesia Markaz Syria Today - WHC Iblien Village, Jabalzawiyah, Idlib Province, Syria | Entity | SDN | SDGT | 04.02.2022 |
| 21593 | Thida OO Daw Thida OO Thi Da OO | Rangoon, Burma Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 01.02.2022 |
| 21594 | Tun Tun OO U Tun Tun OO U Htun Htun OO Htun Htun OO | Naypyitaw, Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 01.02.2022 |
| 21595 | Tin OO U Tin OO | No. 22, Thanlwin Street, Pyinyawady Condominium, No. 5 Quarter, Yankin Township, Rangoon, Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 01.02.2022 |
| 21596 | DIRECTORATE OF PROCUREMENT OF THE COMMANDER-IN-CHIEF OF DEFENSE SERVICES ARMY DIRECTORATE OF PROCUREMENT, OFFICE OF THE COMMANDER-IN-CHIEF ARMY, THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR MYANMAR DIRECTORATE OF PROCUREMENT DIRECTORATE OF DEFENSE PROCUREMENT DIRECTORATE OF PROCUREMENT | Nay Pyi Taw City, Burma | Entity | SDN | BURMA-EO14014 | 01.02.2022 |
| 21597 | Tay ZA | Burma Singapore | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 01.02.2022 |
| 21598 | Htoo Htet TAY ZA Htoo Htet TAYZA | Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 01.02.2022 |
| 21599 | Pye Phyo TAY ZA Pye Phyo TAYZA Pyae Phyo TAY ZA | Burma | Individual | SDN | BURMA-EO14014 | 01.02.2022 |
| 21600 | (1) Doctor (2) Attorney General Oo Thida Oo Thidar Thida Oo Thidar Oo | Myanmar (Burma) | Individual | UK | Myanmar | 01.02.2022 |