Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 21 641-21 660 из 37 648.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
21641	#21641 Имя: Yousef Suleiman AL-AHMAD Yousef Suleiman AL-AHMED يوسف سليمان الأحمد	Hasaka	Individual	EU	SYR	31.12.2019
21642	#21642 Имя: Hassan AL-SARI حسن الساري الحسن الساري	Hama	Individual	EU	SYR	31.12.2019
21643	#21643 Имя: Ezzatollah ZARGHAMI	Dezful	Individual	EU	IRN	31.12.2019
21644	#21644 Имя: Reza TAGHIPOUR	Maragheh	Individual	EU	IRN	31.12.2019
21645	#21645 Имя: Toraj KAZEMI	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
21646	#21646 Имя: CIMEX	Emerson No. 148 Piso 7, Mexico, D.F., 11570, Mexico	Entity	SDN	CUBA	31.12.2019
21647	#21647 Имя: Seyyed Solat MORTAZAVI	Farsan	Individual	EU	IRN	31.12.2019
21648	#21648 Имя: Malek Ajdar SHARIFI Malek Adjar SHARIFI	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
21649	#21649 Имя: Ali FARHADI	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
21650	#21650 Имя: Gholamhossein RAMEZANI	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
21651	#21651 Имя: Mohamed SADEGHI	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
21652	#21652 Имя: CIMEX IBERICA	Spain	Entity	SDN	CUBA	31.12.2019
21653	#21653 Имя: Bahram RESHTE-AHMADI	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
21654	#21654 Имя: Sia Agha Sayeed Ahmad Zia Agha Zia Agha Noor Ahmad Noor Ahmed	Maiwand District, Kandahar Province,	Individual	EU	AFG	31.12.2019
21655	#21655 Имя: Fazal Rabi Fazl Rabi Fazl Rabbi Faisal Rabbi	Nangarhar Province Kabul Province Kohe Safi District Parwan Province Kapisa Province	Individual	EU	AFG	31.12.2019
21656	#21656 Имя: Mohammed Aman Mullah Mohammed Oman Mullah Mad Aman Ustad Noorzai Mullah Mohammad Aman Ustad Noorzai Sanaullah Mohammad Aman Akhund	Bande Tumur Village, Maiwand District, Kandahar Province	Individual	EU	AFG	31.12.2019
21657	#21657 Имя: Ahmed Jan Wazir Akhtar Mohammad Ahmed Jan Zadran Ahmed Jan Kuchi	Barlach Village, Qareh Bagh District, Ghazni Province	Individual	EU	AFG	31.12.2019
21658	#21658 Имя: Abdul Samad Abdul Samad Achekzai		Individual	EU	AFG	31.12.2019
21659	#21659 Имя: António INDJAI António INJAI	Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio	Individual	EU	GNB	31.12.2019
21660	#21660 Имя: Mamadu N'KRUMAH Mamadu TURE		Individual	EU	GNB	31.12.2019