Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 22:38:29

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 21 821-21 840 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
21821#21821 Имя: Kamal Eddin TU'MA IndividualEUSYR31.12.2019
21822#21822 Имя:
CUBATUR
Buenos Aires, ArgentinaEntitySDNCUBA31.12.2019
21823#21823 Имя: Shmat
Kinda AL-SHAMMAT
IndividualEUSYR31.12.2019
21824#21824 Имя: Hassan HIJAZI IndividualEUSYR31.12.2019
21825#21825 Имя: Isma'Il Isma'il
Ismael ISMAEL
Ismail Ismail
IndividualEUSYR31.12.2019
21826#21826 Имя: Khudr Urfali
Khudr Orphaly
Khodr ORFALI
Khud Orphaly
Khud Urfali
IndividualEUSYR31.12.2019
21827#21827 Имя: Samir Izzat Qadi AMIN IndividualEUSYR31.12.2019
21828#21828 Имя: Malik Ali
Malek ALI
مالك علي
Tartous TartousIndividualEUSYR31.12.2019
21829#21829 Имя: Hasib
Hassib Elias SHAMMAS
AleppoIndividualEUSYR31.12.2019
21830#21830 Имя: Abu Muhammed Abubakar bi Mohammed
Imam Darul Tauhid
Imam Darul Tawheed
Shehu
Shekau
Shayku
Abu Mohammed Abubakar bin Mohammed
Abubakar Shekau
Shekau Mohammed Abubakar
Shekau Village, Yobe State
NIGERIA
IndividualEUTAQA31.12.2019
21831#21831 Имя: Devonshire House, 1 Devonshire Street, London, United KingdomEntitySDNCUBA31.12.2019
21832#21832 Имя:
Vanguard for the Protection of Muslims in Black Africa
Vanguards for the Protection of Muslims in Black Africa
Jamma'atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS)
Ansarul Muslimina Fi Biladis Sudan
Jama'atu Ansaril Muslimina fi Biladis Sudan (JAMBS)
Ansarul Muslimina fi Biladis Sudan
Ansaru
NIGERIAEntityEUTAQA31.12.2019
21833#21833 Имя: Александр Юрьевич БОРОДАЙ
Aleksandr Yurevich BORODAI
Aleksandr Jurjevitj BORODAJ
MoscowIndividualEUUKR31.12.2019
21834#21834 Имя: Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII
Олександр Сергійович ХОДАКОВСЬКИЙ
Alexander KHODAKOVSKY
Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY
Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ
Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYI
Aleksandr Sergejevitj CHODAKOVSKIJ
Oleksandr Serhijovytj CHODAKOVSKYJ
Aleksandr CHODAKOVSKIJ
DonetskIndividualEUUKR31.12.2019
21835#21835 Имя: Alexandr Arkadievich KALYUSSKY
Александр Аркадьевич КАЛЮССКИЙ
Олександр Аркадійович КАЛЮСЬКИЙ
Oleksandr Arkadiyovych KALYUSSKIY
IndividualEUUKR31.12.2019
21836#21836 Имя: Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV
Олександр Віталійович ХРЯКОВ
Alexander KHRYAKOV
Александр Витальевич ХРЯКОВ
Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV
Aleksandr Vitaljevitj CHRJAKOV
Oleksandr Vitalijovytj CHRJAKOV
DonetskIndividualEUUKR31.12.2019
21837#21837 Имя: Марат Фаатович БАШИРОВ
Marat Faatovich BASHIROV
Marat Faatovitj BASJIROV
IzhevskIndividualEUUKR31.12.2019
21838#21838 Имя: Василь Олександрович НІКІТІН
Vasyl Oleksandrovych NIKITIN
Vasilii Aleksandrovich NIKITIN
Василий Александрович НИКИТИН
ShargunIndividualEUUKR31.12.2019
21839#21839 Имя: Oleksiy Vyacheslavovych KARYAKIN
Алексей Вячеславович КАРЯКИН
Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN
Олексій В'ячеславович КАРЯКІН
StakhanovIndividualEUUKR31.12.2019
21840#21840 Имя: Юрій Володимирович ІВАКІН
Iurii Vladimirovich IVAKIN
Yuriy Volodymyrovych IVAKIN
Юрий Владимирович ИВАКИН
PerevalskIndividualEUUKR31.12.2019