Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 21 901-21 920 из 38 444.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21901 | Seyyed Mehdi Hashemi TOGHROLJERDI HASHEMI, Seyyed Mehdi | Iran | Individual | SDN | ELECTION-EO13848 | 19.11.2021 |
| 21902 | EMENNET PASARGAD IMANNET PASARGAD | Tehran, Iran | Entity | SDN | ELECTION-EO13848 | 19.11.2021 |
| 21903 | Luis Angel MONTENEGRO ESPINOZA | Esteli, Nicaragua Planes De Puntaldia Casa #16, Managua, Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 16.11.2021 |
| 21904 | MINISTERIO PUBLICO DE NICARAGUA | Km 4 Carretera a Masaya, Managua, Nicaragua | Entity | SDN | NICARAGUA-NHRAA NICARAGUA | 16.11.2021 |
| 21905 | Mohamed Mohamed FARRARA LASHTAR Mohamed Mohamed FERRARA LASHTAR Mohammed Mohammed FERRARA LASHTAR | Residencial Las Colinas, Calle de los Cerros, Casa 330, Managua, Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 16.11.2021 |
| 21906 | Sadrach ZELEDON ROCHA | Nicaragua Matagalpa, Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 16.11.2021 |
| 21907 | Leonidas Nicolas CENTENO RIVERA | Nicaragua Jinotega, Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 16.11.2021 |
| 21908 | Francisco Ramon VALENZUELA BLANDON | Esteli, Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 16.11.2021 |
| 21909 | Jose Adrian CHAVARRIA MONTENEGRO | Jinotega, Nicaragua Residencial Monte Cielo Casa #C 152, Managua, Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 16.11.2021 |
| 21910 | Rodolfo Francisco LOPEZ GUTIERREZ | Jinotega, Nicaragua Residencial El Dorado #125, Managua, Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 16.11.2021 |
| 21911 | Jose Antonio CASTANEDA MENDEZ | Managua, Nicaragua Residencial Monte Cielo Casa B 102, Nindiri, Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 16.11.2021 |
| 21912 | Salvador MANSELL CASTRILLO | Matagalpa, Nicaragua De Los Pipitos, 200 Mts. Al Oeste Bolonia, Managua, Nicaragua | Individual | SDN | NICARAGUA | 16.11.2021 |
| 21913 | Murillo de Ortega Rosario Maria (1) Vice President (2) Chief Spokesperson for the Government of Nicaragua (3) First Lady of the Nation Murillo Zambrana Rosario Maria Rosario Maria Murillo de Ortega Rosario Maria Murillo Zambrana | Managua El Carmen Managua Nicaragua | Individual | UK | Nicaragua | 16.11.2021 |
| 21914 | President Porras Cortes Gustavo Eduardo Gustavo Eduardo Porras Cortes | Managua Nicaragua | Individual | UK | Nicaragua | 16.11.2021 |
| 21915 | Secretary General Moreno Briones Fidel Antonio Fidel Antonio Moreno Briones | Esteli Nicaragua | Individual | UK | Nicaragua | 16.11.2021 |
| 21916 | Guido de Romero Ana Julia Attorney General Guido Ochoa Ana Julia Ana Julia Guido de Romero Ana Julia Guido Ochoa | Matagalpa Km 4 Carretera a Masaya Contiguo a Bancentro Managua Nicaragua | Individual | UK | Nicaragua | 16.11.2021 |
| 21917 | (1) President (2) Magistrate Ramos Vanegas Alba Luz Alba Luz Ramos Vanegas | Léon Nicaragua | Individual | UK | Nicaragua | 16.11.2021 |
| 21918 | Magistrate Campbell Hooker Lumberto Ignacio Lumberto Ignacio Campbell Hooker | Raas Nicaragua | Individual | UK | Nicaragua | 16.11.2021 |
| 21919 | Senior Commissioner Valle Valle Juan Antonio Juan Antonio Valle Valle | Matagalpa Nicaragua | Individual | UK | Nicaragua | 16.11.2021 |
| 21920 | Chief Commissioner Dominguez Alvarez Fidel de Jesus Fidel de Jesus Dominguez Alvarez | Rivas Nicaragua | Individual | UK | Nicaragua | 16.11.2021 |