Санкционные списки
216.73.216.121
19.09.2025 07:25:46

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 21 941-21 960 из 38 444.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
21941#21941 Имя: محمد عبدالكریم الغماري
Muhammad Abd Al-Karim Al-Ghamari
Mohammad Al-Ghamari
Wahha District, Hajjar Governorate Izla Dhaen
YEMEN		IndividualEUUNLI
YEM		11.11.2021
21942#21942 Имя: یوسف المداني
Yusuf Al-Madani		 Muhatta Directorate, Hajjah Province
YEMEN		IndividualEUUNLI
YEM		11.11.2021
21943#21943 Имя: Estonia
Latvia
Saint Vincent and the Grenadines		EntitySDNCYBER209.11.2021
21944#21944 Имя: Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Roseni tn 13, Tallinn, EstoniaEntitySDNCYBER209.11.2021
21945#21945 Имя: Ganibu dambis 26A, 1005, Riga, LatviaEntitySDNCYBER209.11.2021
21946#21946 Имя: Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the GrenadinesEntitySDNCYBER209.11.2021
21947#21947 Имя: Yevgeniy Igorevich POLYANIN
Evegnii Igorevich POLIANIN
Evgeniy POLYANIN
Evgeniy Igorevich POLYANIN
Evgenii Igorevich POLYANIN		Russia
Baltiiskaya 63-16, Barnaul, 656058, Russia		IndividualSDNCYBER209.11.2021
21948#21948 Имя: Yaroslav VASINSKYIUkraineIndividualSDNCYBER209.11.2021
21949#21949 Имя: Barnaul, RussiaEntitySDNCYBER209.11.2021
21950#21950 Имя: Saeed AGHAJANI
Saeed ARA JANI		IranIndividualSDNSDGT
IFSR
IRGC		30.10.2021
21951#21951 Имя:
KIMIA PART SIVAN
KIPAS
KIMIYA PARS SEBON
KIMIA PARTS SIBON		1st Street, 6th Side Street, No. 81 Jey Industrial Park, 8376100000, Isfahan, IranEntitySDNSDGT
IFSR		30.10.2021
21952#21952 Имя: Mohammad Ebrahim ZARGAR TEHRANI
JAHANI, Milad
Mohammad Mohammad Ebrahim ZARGAR TEHRANI		IranIndividualSDNIFSR
SDGT		30.10.2021
21953#21953 Имя:
OWJ PARVAZ MADO NAFAR COMPANY LLC		No. 1106, 11 Hemmat Corner, Hemmat Square, Hemmat Boulevard Shokuhieh Industrial Town, Qom, 3718116354, Qom Province, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		30.10.2021
21954#21954 Имя: Yousef ABOUTALEBI
Yusif ABU-TALEBI
Yousef ABU-TALEBI
Yusef ABUTALEBI		IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		30.10.2021
21955#21955 Имя: Abdollah MEHRABIKhansar, Iran
Iran		IndividualSDNIFSR
NPWMD
IRGC		30.10.2021
21956#21956 Имя: Jamil SAYYED
Jamil Muhammad Amin Amin AL-SAYED
Jamil EL SAYED
Jamil Mohamad Amin EL SAYED		Nabi Ayla, Beqaa, Lebanon
Sea Road Summerland Jnah, Beirut, Lebanon
Nabi Aylah, Zahleh, Bekaa, Lebanon		IndividualSDNLEBANON29.10.2021
21957#21957 Имя: Dany KHOURYRamhala, Lebanon
Lebanon		IndividualSDNLEBANON29.10.2021
21958#21958 Имя: Jihad AL-ARAB
Jihad EL ARAB
Jihad Ahmad EL ARAB		Beirut, Lebanon
France Street Pavilion Building Villa Jihad el Arab Downtown Mina el Hosn, Beirut, Lebanon		IndividualSDNLEBANON29.10.2021
21959#21959 Имя: Osama Al Kuni IBRAHIM
Osama MILAD
Osama AL-MILAD
ZAWIYA, Osama
ZAWIYAH, Osama
Osama AL KUNI		Tripoli, Libya
Zawiyah, Libya		IndividualSDNLIBYA327.10.2021
21960#21960 Имя: Zawiya Osama
Manager of Al Nasr Detention Center in Zawiyah Ibrahim Osama Al Kuni
Milad Osama
al-Milad Osama
Zawiyah Osama
al Kuni Osama
Osama Al Kuni Ibrahim
Osama Milad
Osama al Kuni
Osama al-Milad
Osama Zawiyah
أسامة الكوني ابراھیم		Tripoli
Zawiyah Libya		IndividualUKLibya27.10.2021