Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 26.02.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.03.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 24.02.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 03.03.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.03.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.02.28 | Канада: 2025.02.21
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.03.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.02.28 | Канада: 2025.02.21
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 2 181-2 200 из 36 228.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | VENTRADE DOO | Brace Radica 158/41, Subotica, 24000, Serbia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2182 | Sergei Petrovich USHKO Sergey USHKO | Minsk, Belarus Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2183 | Aleksandr Sergeyevich USHKO | Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2184 | Evgeniy KRAYUSHKIN Evgeny KRAYUSHIN Evgenii KRAIUSHKIN Evgenii Vladimirovich KRAIUSHKIN | Uglich, Russia 19 74 Miryy Microdistrict, Uglich, 152620, Yaroslavl Region, Russia Building 41 3 Zheleznodorozhniy Lane Dmitrov, Moscow, Russia 9 Melitopolskaya ul. Str. 3, Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2185 | Valery Mikhaylovich SLEPOV | Moscow, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2186 | INEKO LLC OOO INEKO | Building 41 Zheleznodorozhniy Lane Dmitrov, Moscow, Russia 9 Melitopolskaya ul. Str. 3, Moscow, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2187 | Sergei KOKOREV | Montenegro | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2188 | CJSC PERSPECTIVE TECHNOLOGIES AGENCY AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO UPRAVLENIE PERSPEKTIVNYKH TEKHNOLOGI UPT AO | Ul. Samokatnaya D. 1 Str. 2, Moscow, 111033, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2189 | Alexey Alekseyevich STRELCHENKO Aleksei Alekseevich STRELCHENKO Aleksey STRELCHENKO | Moscow, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2190 | JSC TRANSPORT FREIGHT AGENCY AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO UPRAVLENIE TRANSPORTNYKH PEREVOZOK UTP AO | Sh. Kashirskoe D. 44 K. 2, Moscow, 115409, Russia Shosse Nizhnerostinskoye 28, Murmansk, 183040, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2191 | JOINT STOCK COMPANY PERSPECTIVE TECHNOLOGIES CENTER AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TSENTR PERSPEKTIVNYKH TEKHNOLOGI JSC CPT TSPT AO | Sh. Kashirskoe D. 44 K. 2, Moscow, 115409, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2192 | MOSTRELLO COMMERCIAL LTD MOSTRELLO COMMERCIAL LIMITED | 20-22 Zinas Kanther, Limassol, 3035, Cyprus | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2193 | NIKESTO INVESTMENTS LTD NIKESTO INVESTMENTS LIMITED | Road Town, Tortola, Virgin Islands, British | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2194 | BEREZIA MANAGEMENT LTD BEREZIA MANAGEMENT LIMITED | Suite 302 2133, Blake Building Corner Hutson and Eyre Street, Belize City, Belize | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2195 | Saw San Myint Maung Chit Thu Chit Thu Saw Chit Thu | Inn village, Hlaingbwe | Individual | EU | MMR | 30.10.2024 |
| 2196 | Saw Mote Thun Mote Thun Mote Thone | - | Individual | EU | MMR | 30.10.2024 |
| 2197 | Saw Tin Win Tin Win | - | Individual | EU | MMR | 30.10.2024 |
| 2198 | Chit Linn Myaing Group CLM group | Shwe Kokko, Myawaddy Township, MYANMAR | Entity | EU | MMR | 30.10.2024 |
| 2199 | Asia Sun Group Company Limited Asia Sun Group Company Asia Sun Group | - | Entity | UK | Myanmar | 29.10.2024 |
| 2200 | King Royal Technologies Co. Ltd ကင်း(င်)ရွိုင်ရယ်(လ်) တက်ကနော်လော်ဂျီ(စ်) ကုမ္ပဏီ လီမိတက် King Royal Technologies Co King Royal Technologies | - | Entity | UK | Myanmar | 29.10.2024 |