Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 25.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 28.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.28 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.28 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 22 101-22 120 из 36 660.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22101 | Sedaqat Farajollah Farajollah Sedaqat | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 22102 | Ramezani Gholamhosein Gholamhosein Ramezani | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 22103 | Esmaili Gholam-Hossein Gholam-Hossein Esmaili | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 22104 | Sajedi-Nia Hossein Hossein Sajedi-Nia | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 22105 | Tala Hossein Tala Hasseyn Hossein Tala | Tehran | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 22106 | Zebhi Hossein Hossein Zebhi | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 22107 | Baneshi Jaber Jaber Baneshi جابر بانشی | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 22108 | Javani Yadollah Yadollah Javani | Isfahan | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 22109 | Abbaszadeh-Meshkini Mahmoud Abbas Zadeh Meshkini Mahmoud Mahmoud Abbas Zadeh Meshkini Mahmoud Abbaszadeh-Meshkini | Meshginshahr Meshginshahr Iran | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 22110 | Salarkia Mahmoud Mahmoud Salarkia | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 22111 | Sharifi Malek Adjar Ajdar Sharifi Malek Malek Adjar Sharifi | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 22112 | Brigadier-General Jazayeri Massoud JAZAYERI Seyyed Massoud Massoud Jazayeri Seyyed Massoud Jazayeri | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 22113 | Omidi Mehrdad Omidi Reza Reza Mehrdad Omidi Reza OMIDI REZA | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 22114 | Colonel Sadeghi Mohamed Mohamed Sadeghi | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 22115 | Victor Julio PATINO FOMEQUE Victor Hugo PATINO FOMEQUE | Avenida 4N No. 10N-100, Cali, Colombia c/o INDUSTRIA DE PESCA SOBRE EL PACIFICO S.A., Buenaventura, Colombia c/o TAURA S.A., Cali, Colombia c/o GALAPAGOS S.A., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 22116 | Zanjirei Mohammad Ali Mohammad Ali Zanjirei | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 22117 | Akharian Hassan Akharian Hossein Hassan Akharian Hossein Akharian | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 22118 | Khoramabadi Abdolsamad Khorramabadi Abdolsamad Abdolsamad Khoramabadi Khorramabadi KHORRAMABADI | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 22119 | Moghisseh Mohammad Moghiseh Mohammad Nasserian Mohammad Mohammad Nasserian Mohammad Moghiseh Mohammad Moghisseh | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |
| 22120 | Habibi Mohammad Reza Mohammad Reza Habibi | - | Individual | UK | Iran (Human Rights) Iran | 31.12.2019 |