Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 2 221-2 240 из 37 602.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
2221	#2221 Имя: NANDA DEVI	-	Vessel	SDN	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662	10.01.2025
2222	#2222 Имя: TRIDENT INFINITY LIMITED	Shop 113, Plot 9, Bhoomi Mall, Sector 15, CBD Belapur, Mumbai, 400614, India F2-2A, Oceanic House, Providence Highway, Mahe, Seychelles	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662	10.01.2025
2223	#2223 Имя: NEVE	-	Vessel	SDN	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662	10.01.2025
2224	#2224 Имя: CHENG SHIPPING AND TRADER LIMITED	Suite 212, 2nd Floor, Block A, La Ciotat Mont Fleuri, Mahe, Seychelles	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662	10.01.2025
2225	#2225 Имя: PING AN	-	Vessel	SDN	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662	10.01.2025
2226	#2226 Имя: MISTRAL 1	-	Vessel	SDN	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662	10.01.2025
2227	#2227 Имя: Hector Andres OBREGON PEREZ	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	10.01.2025
2228	#2228 Имя: Manuel Enrique CASTILLO RENGIFO	Bolivar, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	10.01.2025
2229	#2229 Имя: Jose Ramon FIGUERA VALDEZ	Maturin, Venezuela Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	10.01.2025
2230	#2230 Имя: Ramon Celestino VELASQUEZ ARAGUAYAN	Guanaguana, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	10.01.2025
2231	#2231 Имя: Felix Ramon OSORIO GUZMAN	Maracay, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	10.01.2025
2232	#2232 Имя: Danny Ramon FERRER SANDREA Danny Ramon SANDREA FERRER	Caracas, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	10.01.2025
2233	#2233 Имя: Douglas Arnoldo RICO GONZALEZ	Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	10.01.2025
2234	#2234 Имя: Jhonny Rafael SALAZAR BELLO	Carupano, Venezuela Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	10.01.2025
2235	#2235 Имя: Asdrubal Jose Brito Hernandez Asdrubal José Brito Hernández	-	Individual	UK	Venezuela	10.01.2025
2236	#2236 Имя: Tania D'Amelio Cardiet	-	Individual	UK	Venezuela	10.01.2025
2237	#2237 Имя: Luis Fernando Damiani Bustillos	Caracas	Individual	UK	Venezuela	10.01.2025
2238	#2238 Имя: Elio Ramon Estrada Paredes	Caracas	Individual	UK	Venezuela	10.01.2025
2239	#2239 Имя: Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta	Caracas	Individual	UK	Venezuela	10.01.2025
2240	#2240 Имя: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT GAZPROM NEFT PAO GAZPROM NEFT ГАЗПРОМ НЕФТЬ	-	Entity	UK	Russia	10.01.2025