Санкционные списки
216.73.216.26
05.07.2025 00:40:09

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 2 241-2 260 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
2241#2241 Имя: Rosalba Gil PachecoCaracasIndividualUKVenezuela10.01.2025
2242#2242 Имя: Malaquias Gil Rodriguez
Malaquias Gil Rodríguez
TrujilloIndividualUKVenezuela10.01.2025
2243#2243 Имя: Domingo Antonio Hernandez Larez
Domingo Antonio Hernández Lárez
Domingo Antonio Hernandez Lares
Domingo Antonio Hernández Láres
-IndividualUKVenezuela10.01.2025
2244#2244 Имя: Juan Carlos Hidalgo PandaresMaracayIndividualUKVenezuela10.01.2025
2245#2245 Имя: Fanny Beatriz Marquez Cordero
Fanny Beatriz Márquez Cordero
CaracasIndividualUKVenezuela10.01.2025
2246#2246 Имя: Miguel Antonio Munoz Palacios
Miguel Antonio Muñoz Palacios
CaracasIndividualUKVenezuela10.01.2025
2247#2247 Имя: Calixto Antonio Ortega Rios
Calixto Antonio Ortega Ríos
San Rafael del MojánIndividualUKVenezuela10.01.2025
2248#2248 Имя:
PJSC SURGUTNEFTEGAS
ПАО СУРГУТНЕФТЕГАЗ
-EntityUKRussia10.01.2025
2249#2249 Имя: Carlos Enrique Quintero Cuevas-IndividualUKVenezuela10.01.2025
2250#2250 Имя: Caryslia Beatriz Rodriguez Rodriguez
Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez
MaracayIndividualUKVenezuela10.01.2025
2251#2251 Имя: Lourdes Benicia Suarez Anderson
Lourdes Benicia Suárez Anderson
-IndividualUKVenezuela10.01.2025
2252#2252 Имя:
Combat 18
C18
Blood and Honour
Blood & Honour
B&H Yorkshire Division
B&H West Mids Division
B&H West London
B&H West Country Section
B&H Wales
B&H Ulster
B&H Southern England
B&H Scotland
B&H North West
B&H H division
B&H Cumbria Section
B&H Central Division
B&H
28 Radio
-EntityUKCounter-Terrorism (Domestic)08.01.2025
2253#2253 Имя: Mohammed Hamdan Daglo MOUSA
Mohamed Hamdan DAGALO
Mohamed HAMDAN
Mohammed Hamdan DAGALO
HEMEDTI
HEMETI
North Darfur, Sudan
Sudan
IndividualSDNSUDAN-EO1409807.01.2025
2254#2254 Имя: Abu Dharr Abdul Nabi Habiballa AHMMED
Abo Zer Abdelnabi Habiballa AHMMED
Sudan
United Arab Emirates
IndividualSDNSUDAN-EO1409807.01.2025
2255#2255 Имя:
BEIJING INTEGRITY TECHNOLOGY COMPANY, LIMITED
YONGXIN ZHICHENG TECHNOLOGY GROUP COMPANY, LIMITED
Room 103, Building 6, No. 9, Fenghao East Road, Haidian District, Beijing, ChinaEntitySDNCYBER203.01.2025
2256#2256 Имя: Tehran, IranEntitySDNIFSR
IRGC
ELECTION-EO13848
31.12.2024
2257#2257 Имя:
MNF TSENTR GEOPOLITICHESKIKH EKSPERTIZ
Ul. Dinamovskaya D.1a, Office 409, Moscow, 109044, RussiaEntitySDNELECTION-EO13848
CAATSA - RUSSIA
CYBER2
RUSSIA-EO14024
31.12.2024
2258#2258 Имя: Valery Mikhaylovich KOROVIN
Valerii Mikhailovich KOROVIN
Vladivostok, Russia
Moscow, Russia
IndividualSDNELECTION-EO13848
RUSSIA-EO14024
31.12.2024
2259#2259 Имя: Olesya Anatolevna MENDELEEVA
Olesya MENDELEYEVA
Mendelieieva Olesia ANATOLIYIVNA
Asbest, Sverdlovsk Region, Russia
Moscow, Russia
IndividualSDNGLOMAG31.12.2024
2260#2260 Имя: Bidzina Grigoris Dze IVANISHVILIChorvila, Georgia
Georgia
IndividualSDNRUSSIA-EO1402427.12.2024