Санкционные списки
18.191.165.88
01.05.2025 05:02:40

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 30.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 22 761-22 780 из 36 681.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
22761#22761 Имя: Al-Ka'bi Sa'd bin Sa'd Muhammad Shariyan
Al-Ka'bi Sa'd al-Sharyan
Al-Ka'bi Sa'd bin Sa'd Muhammad Shiryan
Al-Ka'bi Sa'd Sa'd Muhammad Shiryan
Umar al-Afghani
Sa'd al-Sharyan al-Ka'bi
SA'D BIN SA'D MUHAMMAD SHARIYAN AL-KA'BI
Sa'd bin Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi
Sa'd Sa'd Muhammad Shiryan al-Ka'bi
Abu Haza'
Abu Hazza'
Abu Sa'd
Abu Suad
سعد بن سعد محمد شریان الكعبي
Umm Salal QatarIndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
22762#22762 Имя: Mahmood Aqsa
AQSA MAHMOOD
Umm Layth
Glasgow, Scotland
Syrian Arab Republic, as of November 2013
United Kingdom, previous address
IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
22763#22763 Имя: Muthana Nasir
Muthana Nasser Ahmed
Abdul Muthana
Abu Muthana
Abu Al-Yemeni Muthana
Nasir Muthana
NASSER AHMED MUTHANA
Abu Muthanna
Heath, Cardiff, Wales
United Kingdom, previous address
Syrian Arab Republic, as of November 2013
Heath, Cardiff
IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
22764#22764 Имя: Hussain Omar Ali
OMAR ALI HUSSAIN
Abu-Sa'id Al Britani
High Wycombe, Buckinghamshire
Syrian Arab Republic, as of January 2014
United Kingdom, previous address
IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
22765#22765 Имя: Jones Sally-Anne Frances
Sakinah Hussain
SALLY-ANNE FRANCES JONES
Umm Hussain al-Britani
Greenwich, Greater London
United Kingdom (previous location until 2013)
Syrian Arab Republic, as of 2013
IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
22766#22766 Имя: Ben Al-Hakim Boubaker Ben Habib
el-Hakim Boubakeur
el Hakim Boubaker
Abou al Moukatel
Abu-Muqatil al-Tunisi
BOUBAKER BEN HABIB BEN AL-HAKIM
El Hakim Boubakeur
Boubaker el Hakim
Boubakeur el-Hakim
Abou Mouqatel
Paris
Syrian Arab Republic, as of September 2015
IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
22767#22767 Имя: Cherif Peter
PETER CHERIF
Paris, 20th district
Al Mukalla Hadramawt province Yemen
IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
22768#22768 Имя: Hauchard Maxime
MAXIME HAUCHARD
Abou Abdallah al Faransi
Saint Aubin les Elbeuf, Normandy
Syrian Arab Republic, as of September 2015
IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
22769#22769 Имя: Al-Absi Amru
al Absi Amr
al Absi Abu al Athir Amr
Abu al Athir Amr al Absi
Amr al Absi
Abu Amr al Shami
Abu-Umar al-Absi
AMRU AL-ABSI
Abu al-Asir
Abu al-Athir
Abu al-Athir al-Shami
Abu Asir
Saudi Arabia
Homs Syrian Arab Republic (location as of September 2015)
IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
22770#22770 Имя: Room 9A, 2nd Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan
Wares Colony, Lahore, Pakistan
EntitySDNSDGT31.12.2019
22771#22771 Имя: Al-Rumaysh Mu'tassim Yahya 'Ali
Handalah
Abu-Rayhanah
Abu-Rayhanah al-'Ansari al-Jeddawi
MU'TASSIM YAHYA 'ALI AL-RUMAYSH
Rayhanah
JeddahIndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
22772#22772 Имя: Aljarba Tarad Mohammad Alnori Alfares
Aljarba Tarad
Tarad Mohammad Alnori Alfares ALJARBA
-IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
22773#22773 Имя: Muthana Aseel
ASEEL MUTHANA
Cardiff
Syrian Arab Republic, as of February 2014
IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
22774#22774 Имя: Abdurakhmanov Maghomed Maghomedzakirovich
MAGHOMED MAGHOMEDZAKIROVICH ABDURAKHMANOV
Abu al Banat
Abu Banat
Абдурахманов Магомед Магомедзакирович
Абу аль Банат
Абу Банат
Khadzhalmahi Village, Levashinskiy District, Republic of Dagestan
Syrian Arab Republic (previous confirmed location since September 2012)
Turkey (possible location)
IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
22775#22775 Имя: Atabiev Islam Seit-Umarovich
Abu Jihad
ISLAM SEIT-UMAROVICH ATABIEV
Ислам Сеит-Умарович Атабиев
Абу Джихад
Ust-Dzheguta, Republic of Karachayevo-Cherkessia
Moscovskiy Microrayon 6 App. 96 Ust-Dzheguta Republic of Karachayevo-Cherkessia Russian Federation
Syrian Arab Republic, located in as at August 2015
Ust-Dzheguta, Republic of Karachayevo- Cherkessia
IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
22776#22776 Имя: Chataev Akhmed Rajapovich
Shishani Akhmad
Mayer David
Sene Elmir
Elmir Sene
AKHMED RAJAPOVICH CHATAEV
David Mayer
Odnorukiy
Akhmad Shishani
Ахмед Ражапович Чатаев
Давид Майер
Однорукий
Эльмир Сене
Ахмад Шишани
Vedeno Village, Vedenskiy District, Republic of Chechnya
Syrian Arab Republic, located in as at August 2015
Iraq, possible alternative location
IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
22777#22777 Имя: Gaziev Tarkhan Ismailovich
Oduev Ramzan
Gaziev Tarkhan Isaevich
Gaziev Husan Isaevich
Sulimov Umar
Husan
Husan Isaevich Gaziev
Tarkhan Isaevich Gaziev
TARKHAN ISMAILOVICH GAZIEV
Ab-Bilal
Abu-Naser
Abu Asim
Abu Bilal
Ramzan Oduev
Sever
Umar Sulimov
Wainakh
Abu Yasir
Абу Ясим
Абу-Билал
Хусан Исаевич Газиев
Тархан Исаевич Газиев
Тархан Исмаилович Газиев
Хусан
Рамзан Одуев
Север
Умар Сулимов
Вайнах
Абу Ясир
Itum-Kale, Itum-Kalinskiy District, Republic of Chechnya
Syrian Arab Republic (as at August 2015)
Iraq (possible alternative location as at August 2015)
IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
22778#22778 Имя: Guchaev Zaurbek Salimovich
ZAURBEK SALIMOVICH GUCHAEV
Abdul Aziz
Aziz
Bach
Fackih
Muslim
Vostochniy
Абул Азиз
Азиз
Бэч
Факих
Заурбек Салимович Гучаев
Муслим
Восточный
Chegem-1 Village, Chegemskiy District, Republic of Kabardino-Balkaria
Syrian Arab Republic, located in as at August 2015
Iraq, possible alternativelocation as at August 2015
IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
22779#22779 Имя: Ismailov Shamil Magomedovich
Aliev Shamil Magomedovich
Abu Hanifa
SHAMIL MAGOMEDOVICH ISMAILOV
Shamil Magomedovich Aliev
Шамиль Магомедович Алиев
Абу Ханифа
Шамиль Магомедович Измайлов
Astrakhan
Syrian Arab Republic, (as at August 2015)
Iraq, possible alternative location as at August 2015
IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
22780#22780 Имя: Haji Abdul Manan AGHA
Abd Al-Man'am SAIYID
PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019