Санкционные списки
216.73.216.117
19.09.2025 23:40:32

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 19.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 22 781-22 800 из 38 448.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
22781#22781 Имя: Quan YOULulong County, Hebei Province, China
Beijing, China		IndividualSDNHK-EO1393616.01.2021
22782#22782 Имя: Yiu-chung TAM
Yaozong TAN		Hong Kong
China		IndividualSDNHK-EO1393616.01.2021
22783#22783 Имя: Mohammad Reza Modarres KHIABANIIranIndividualSDNIFCA16.01.2021
22784#22784 Имя:
ACCENTURE BUILDING MATERIALS TRADING LLC		106-Mohammad Noor Talib Building, Khalid Bin Al Walid Rd Bur Dubai P.O. Box No: 26685, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIFCA16.01.2021
22785#22785 Имя: Hamidreza AZIMIANTabriz, Iran
Iran		IndividualSDNIFCA16.01.2021
22786#22786 Имя: 4th Km of Zanjan-Tehran Road P.O. Box 4513651118, Zanjan, IranEntitySDNIFCA16.01.2021
22787#22787 Имя: 5th Km of Zanjan-Tehran Road, Zanjan, IranEntitySDNIFCA16.01.2021
22788#22788 Имя: No. 100 Huayuan Road, Changjing Town, Jiangyin City, Jiangsu Province, ChinaEntitySDNIFCA16.01.2021
22789#22789 Имя:
MINISTERIO DEL INTERIOR
MININT		Aranguren and Carlos Manuel de Cespedes, Havana, CubaEntitySDNGLOMAG16.01.2021
22790#22790 Имя: Lazaro Alberto ALVAREZ CASASCubaIndividualSDNGLOMAG16.01.2021
22791#22791 Имя: فيصل المقداد
Fayçal AL-MEQDAD
Fayçal MEQDAD
Fayçal AL-MEKDAD
Faisal AL-MEQDAD
Faisal MEQDAD
Faisal AL-MEKDAD
Fayçal MEKDAD
Faisal MEKDAD		Daraa Governorate GhasmIndividualEUSYR16.01.2021
22792#22792 Имя: Yahya al-Sayyid Ibrahim MUSA
Yahya Alsayed Ibrahim Mohamed MOUSSA
Yahia ElSayed Ibrahim MOHAMMAD
IBRAHIM, Basim		Sharkia, Egypt
Idlib, Syria
Istanbul, Turkey		IndividualSDNSDGT15.01.2021
22793#22793 Имя: Alaa Ali Ali Mohammed AL-SAMAHI
Allaa AL-SAMAHY		TurkeyIndividualSDNSDGT15.01.2021
22794#22794 Имя: Abd al-Aziz Malluh MIRJIRASH AL-MUHAMMADAWI
Abdul Aziz AL-MOHAMMEDAWI
Abdulazeez Mlawwah Mjeresh MJERESH
AL-MOHAMMEDAWI, Abu Fadak
Abu Fadak
Al Khal		IraqIndividualSDNSDGT14.01.2021
22795#22795 Имя:
ASTAN QODS RAZAVI		Shohada Intersection, Mashhad, 9133743588, IranEntitySDNIRAN-EO1387614.01.2021
22796#22796 Имя: Ahmad MARVIMashhad, IranIndividualSDNIRAN-EO1387614.01.2021
22797#22797 Имя: University St., North of Kafaei Blvd, #439, Mashhad, IranEntitySDNIRAN-EO1387614.01.2021
22798#22798 Имя: Iran
Turkmenistan		EntitySDNIRAN-EO1387614.01.2021
22799#22799 Имя: Sarakhs Rd., 20 Kaneh Rd., 14 km., Mashhad, IranEntitySDNIRAN-EO1387614.01.2021
22800#22800 Имя:
RAZAVI BROKERAGE HOUSE		W. Arghavan, Farahzadi Blvd., Tehran, IranEntitySDNIRAN-EO1387614.01.2021