Санкционные списки
216.73.216.117
20.09.2025 02:06:00

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 19.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 22 941-22 960 из 38 448.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
22941#22941 Имя: Sultan ZABIN
Sultan Saleh Aida Aida ZABIN
SAQAR, Abu
SAGAR, Abu
Abu Saqer ZABIN
Sultan ZABINYE
Sultan ZABEN
Sultan Saleh ZABIN		Razih District, Sana'a, Yemen
Sana'a, Yemen		IndividualSDNYEMEN
GLOMAG		11.12.2020
22942#22942 Имя: Abdul Qader AL-SHAMI
Abdulqader AL-SHAMI
Abdelkader Kassim Ahmed AL SHAMI		YemenIndividualSDNGLOMAG11.12.2020
22943#22943 Имя: Motlaq Amer AL-MARRANI
EMAD, Abu
Mutlaq Ali Aamer AL MARRANI		Al-Jawf, YemenIndividualSDNGLOMAG11.12.2020
22944#22944 Имя: Abdul Rahab JARFAN
Abdulrabb Saleh Ahmed JARFAN
TAHA, Abu
Abdelrab GARAFAN
Abdul Rab Saleh Ahmed Hussain JARFAN		Ibb Governorate, YemenIndividualSDNGLOMAG11.12.2020
22945#22945 Имя: Harry Varney Gboto-Nambi SHERMANRobertsport, Grand Cape Mount County, Liberia
17th Street and Chessman Avenue Sinkor P.O. Box 10-3218,10, Monrovia, Liberia
11803 Backus Drive, Bowie, 20720-4464, MD, United States		IndividualSDNGLOMAG10.12.2020
22946#22946 Имя: Raimbek MATRAIMOV
Raimbek Ismailovich MATRAIMOV
Rayimbek MATRAIMOV
Raiymbek MATRAIMOV
Raiym YSMAIYLOV		Agartuu, Kyrgyzstan
Osh, Kyrgyzstan		IndividualSDNGLOMAG10.12.2020
22947#22947 Имя: CambodiaEntitySDNGLOMAG10.12.2020
22948#22948 Имя: Wan Kuok KOI
Broken Tooth
Brokentooth
GUOJU, Yin
KUI, Bung Nga
Wan KUOK-KUI		MacauIndividualSDNGLOMAG10.12.2020
22949#22949 Имя: PalauEntitySDNGLOMAG10.12.2020
22950#22950 Имя:
DONGMEI GROUP		Hong Kong, ChinaEntitySDNGLOMAG10.12.2020
22951#22951 Имя: ASIA BRIDGE
ASIA BRIDGE 2		-VesselSDNDPRK409.12.2020
22952#22952 Имя: London, United Kingdom
c/o Weihai Huijiang Trade Limited Room 602, 28 Crown Garden District, Weihai Economic and Technological Development Zone Poyuzhen, Huancui Qu, Weihai, 264200, Shandong, China		EntitySDNDPRK409.12.2020
22953#22953 Имя: LUCKY STAR-VesselSDNDPRK409.12.2020
22954#22954 Имя: CALM BRIDGE-VesselSDNDPRK409.12.2020
22955#22955 Имя:
ALWAYS SMOOTH LIMITED		London, United Kingdom
c/o Weihai Huijiang Trade Limited Room 602, 28 Crown Garden District, Weihai Economic and Technological Development Zone Poyuzhen, Huancui Qu, Weihai, 264200, Shandong, China		EntitySDNDPRK409.12.2020
22956#22956 Имя:
WEIHAI HUIJIANG TRADE LTD		Room 602, 28 Crown Garden District Weihai Economic and Technological Development Zone Poyuzhen, Huancui Qu, Weihai, 264200, Shandong, China
Longzhu Garden, Weihai, 264200, Shandong, China		EntitySDNDPRK409.12.2020
22957#22957 Имя:
SILVER BRIDGE SHIPPING CO., LIMITED
SILVER BRIDGE SHIPPING CO., LTD.		Unit B-01, 20th Floor Full Win Commercial Centre 573 Nathan Road, Yau Ma Tei, Kowloon, Hong KongEntitySDNDPRK409.12.2020
22958#22958 Имя:
THINH CUONG CO LTD
CONG TY TNHH THINH CUONG		41/8 B Cu Chinh Lan, Hai Phong, VietnamEntitySDNDPRK409.12.2020
22959#22959 Имя:
KOREA DAIZIN TRADING CORPORATION
KOREA TAEJIN TRADING CORPORATION
TAEJIN TRADING CORPORATION
KOREA TAEJIN TRADING
KOREA TAIJIN TRADE CORPORATION
TAECHIN TRADING CORPORATION
DAEJIN TRADING GENERAL CORPORATION
TAEJIN TRADING COMPANY
TAEJIN TRADING GENERAL COMPANY
126 ECONOMIC EXCHANGE COMPANY		Hu'ngbu-dong, Moranbong District, Pyongyang, Korea, North
Hanoi, Vietnam		EntitySDNDPRK2
DPRK3		09.12.2020
22960#22960 Имя: STAR 18
SAM 5
THINH CUONG		-VesselSDNDPRK409.12.2020