Санкционные списки
216.73.216.246
12.07.2025 02:06:34

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 22 981-23 000 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
22981#22981 Имя: Salarkia Mahmoud
Mahmoud Salarkia
-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran
31.12.2019
22982#22982 Имя: Sharifi Malek Adjar
Ajdar Sharifi Malek
Malek Adjar Sharifi
-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran
31.12.2019
22983#22983 Имя: Brigadier-General Jazayeri Massoud
JAZAYERI Seyyed Massoud
Massoud Jazayeri
Seyyed Massoud Jazayeri
-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran
31.12.2019
22984#22984 Имя: Omidi Mehrdad
Omidi Reza
Reza
Mehrdad Omidi
Reza OMIDI
REZA
-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran
31.12.2019
22985#22985 Имя: Colonel Sadeghi Mohamed
Mohamed Sadeghi
-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran
31.12.2019
22986#22986 Имя: Victor Julio PATINO FOMEQUE
Victor Hugo PATINO FOMEQUE
Avenida 4N No. 10N-100, Cali, Colombia
c/o INDUSTRIA DE PESCA SOBRE EL PACIFICO S.A., Buenaventura, Colombia
c/o TAURA S.A., Cali, Colombia
c/o GALAPAGOS S.A., Cali, Colombia
IndividualSDNSDNT31.12.2019
22987#22987 Имя: Zanjirei Mohammad Ali
Mohammad Ali Zanjirei
-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran
31.12.2019
22988#22988 Имя: Akharian Hassan
Akharian Hossein
Hassan Akharian
Hossein Akharian
-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran
31.12.2019
22989#22989 Имя: Khoramabadi Abdolsamad
Khorramabadi Abdolsamad
Abdolsamad Khoramabadi
Khorramabadi
KHORRAMABADI
-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran
31.12.2019
22990#22990 Имя: Moghisseh Mohammad
Moghiseh Mohammad
Nasserian Mohammad
Mohammad Nasserian
Mohammad Moghiseh
Mohammad Moghisseh
-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran
31.12.2019
22991#22991 Имя: Habibi Mohammad Reza
Mohammad Reza Habibi
-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran
31.12.2019
22992#22992 Имя: Jokar Mohammad Salah
Jokar Saleh
Mohammad Salah Jokar
Mohammad Saleh Jokar
-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran
31.12.2019
22993#22993 Имя: Soltani Seyed Mohammad
Seyed Mohammad Soltani
-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran
31.12.2019
22994#22994 Имя: Ganji Mostafa Barzegar
Barzegar-Ganji Mostafa Barzegar
Mostafa Barzegar Ganji
Mostafa Barzegar-Ganji
-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran
31.12.2019
22995#22995 Имя:
INPESCA S.A.
Km. 5 El Pinal, Buenaventura, Colombia
Av. Simon Bolivar Km. 5 El Pinal, Buenaventura, Colombia
EntitySDNSDNT31.12.2019
22996#22996 Имя: Bozorgnia Mostafa
Mostafa Bozorgnia
-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran
31.12.2019
22997#22997 Имя: Khalilollahi Moussa
Khalil Elahi Moussa
Khalilollahi Mousa
Khalil Elahi Mousa
Khalil Elahi Musa
Khalilollahi Musa
Mousa Khalil Elahi
Moussa Khalil Elahi
Musa Khalil Elahi
Mousa Khalilollahi
Moussa Khalilollahi
Musa Khalilollahi
-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran
31.12.2019
22998#22998 Имя: Hamlbar Rahim
Rahim Hamlbar
-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran
31.12.2019
22999#22999 Имя: Vice Chairman Bagheri Mohammad-Bagher
Mohammad-Bagher Bagheri
-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran
31.12.2019
23000#23000 Имя: Bahrami Mohammad-Kazem
Mohammad-Kazem Bahrami
-IndividualUKIran (Human Rights)
Iran
31.12.2019