Санкционные списки
216.73.216.117
20.09.2025 06:38:29

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 19.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 23 181-23 200 из 38 448.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
23181#23181 Имя: Iraj MASJEDIIraqIndividualSDNIFSR
IRGC
SDGT		23.10.2020
23182#23182 Имя:
IRTVU		Iran
Beirut, Lebanon
Kabul, Afghanistan		EntitySDNELECTION-EO1384823.10.2020
23183#23183 Имя:
IUVM		IranEntitySDNELECTION-EO1384823.10.2020
23184#23184 Имя:
BAYAN RASANE GOSTAR INSTITUTE
BAYAN GOSTAR MEDIA INSTITUTE		IranEntitySDNELECTION-EO1384823.10.2020
23185#23185 Имя: Nabil QAOUK
Nabil KAWOUK
Sheikh Nabil QAWOUK
Sheikh Nabil QAWOOK
Nabil Yahy QAWUQ		Ebba, Nabatieh, LebanonIndividualSDNSDGT23.10.2020
23186#23186 Имя: Hassan AL-BAGHDADI
Sheikh Hassan AL-BAGHDADI
AL-BAGHDADI, Sheikh
Sheikh Hassan BAGHDADI		LebanonIndividualSDNSDGT23.10.2020
23187#23187 Имя:
DELIGHT SHIPPING CO LTD		Flat 302, 3/F, The Strand 49 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong, China
Room 2604, 26th Floor, Nam Wo Hong Building, 148 Wing Lok Street Sheung Wan, Hong Kong, China		EntitySDNIFCA20.10.2020
23188#23188 Имя:
GRACIOUS SHIPPING CO LTD		Flat 302, 3/F, The Strand 49 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong, China
Room 2604, 26th Floor, Nam Wo Hong Building, 148 Wing Lok Street Sheung Wan, Hong Kong, China		EntitySDNIFCA20.10.2020
23189#23189 Имя:
NOBLE SHIPPING CO LTD		Flat 302, 3/F, The Strand 49 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong, China
Room 2604, 26th Floor, Nam Wo Hong Building, 148 Wing Lok Street Sheung Wan, Hong Kong, China		EntitySDNIFCA20.10.2020
23190#23190 Имя:
SUPREME SHIPPING CO LTD		Flat 302, 3/F, The Strand 49 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong, China
Room 2604, 26th Floor, Nam Wo Hong Building, 148 Wing Lok Street Sheung Wan, Hong Kong, China		EntitySDNIFCA20.10.2020
23191#23191 Имя:
REACH HOLDING GROUP
RENDA INVESTMENT HOLDING GROUP SHANGHAI CO LTD
REACH GROUP		Suite F-G, 24/F., World Plaza, No. 855, South Pu Dong Road, Shanghai, 200120, China
Suite F-G, 24th Floor, World Plaza, 855, Pudong Nanlu Pudong Xinqu, Shanghai, 200120, China
Part 30, Floor 4, Building 1, No. 39, Jiatai Road Pilot Free Tra, Shanghai, 200120, China		EntitySDNIFCA20.10.2020
23192#23192 Имя:
REACH SHIPPING
REACH SHIPPING LINES		Unit 2508A 25/F Bank of America Tower 12 Harcourt Rd Central Hong Kong, Hong Kong, China
RM3403, Qingdao International Finance Center Hongkong MD Road, Qingdao, China		EntitySDNIFCA20.10.2020
23193#23193 Имя: Eric CHEN
Guoping CHEN
Guo Ping CHEN		Rm 601, No 15, Lane 1299, Dingxiang Rd Pudong New Area, Shanghai, ChinaIndividualSDNIFCA20.10.2020
23194#23194 Имя: Daniel Y. HE
Yi HE
Daniel Yi HE		Hangzhou, China
China		IndividualSDNIFCA20.10.2020
23195#23195 Имя: Ahmed Luqman TALIB
Adam Ahmad TALEB		Birmingham, United Kingdom
Australia
Turkey
Qatar
Brazil		IndividualSDNSDGT20.10.2020
23196#23196 Имя: 21 Anthony Dr, Mt Waverly, 3149, Victoria, AustraliaEntitySDNSDGT20.10.2020
23197#23197 Имя: Hussein ARNOUS
حسينعرنوس
Hussein Arnus
حسين عرنوس		 IdlebIndividualEUSYR17.10.2020
23198#23198 Имя: Nizar Wehbe Yazigi
نزاروهبهيازجي
Nizar Wahbeh YAZAJI
نزار وهبه يازجي		 DamascusIndividualEUSYR17.10.2020
23199#23199 Имя: عاطف نداف
Atef NADDAF		Damascus countryside IndividualEUSYR17.10.2020
23200#23200 Имя: Hussein Makhluf
حسين مخلوف
Hussein MAKHLOUF		 LattakiaIndividualEUSYR17.10.2020