Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 06:50:22

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 23 381-23 400 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
23381#23381 Имя: Youssef Hani
Youseff Hany
Yusef Hani
Yusif Hani al-Sayyid Al-Sebai
Al-Sebai Hani Yousef
Yusef Hani El Sayyed Elsebai
Al-Sabai Hani al-Sayyid
El Sebai Hani al-Sayyid
Al Siba'i Hani al-Sayyid
El Sabaay Hani al-Sayyid
Youssef Hany Elsayed
El-Sababt
Akram Abu
Karim Abu
Tusnin Abu
Abu Akram
Hani al-Sayyid Al Siba'i
Hani al-Sayyid Al-Sabai
Hani Yousef Al-Sebai
Hani al-Sayyid El Sabaay
Hani al-Sayyid El Sebai
Abu Karim
Abu Tusnin
Hany Youseff
Hany Elsayed Youssef
Hani Yusef
Hani El Sayyed Elsebai Yusef
HANI AL-SAYYID AL-SEBAI YUSIF
هاني السيد السباعي يوسف
Qaylubiyah
London United Kingdom
IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
23382#23382 Имя: Thirwat Salah SHIHATA
Tarwat Salah ABDALLAH
Shahata THIRWAT
Salah Shihata THIRWAT
EgyptIndividualSDNSDGT31.12.2019
23383#23383 Имя: Ahmad Farhad Kanabi
Hamawandi Kawa
Achmed Kaua Omar
Ahmed Kawa Omar
Kawa Hamawandi
Kaua Omar Achmed
FARHAD KANABI AHMAD
Kawa Omar Ahmed
فرهاد كنابي أحمد
Arbil
Arbil Qushtuba House no. SH11 Alley 5380 Iraq
IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
23384#23384 Имя: Hapilon Isnilon Totoni
Hapilun Isnilon
Isnilon Tuan
Hapilun Isnilun
ISNILON TOTONI HAPILON
Isnilon Hapilun
Isnilun Hapilun
Tuan Isnilon
Abu Musab
Salahudin
Bulanza, Lantawan, Basilan
Basilan (previous location until 2016) Philippines
Lanao del Sur (location since 2016) Philippines
IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
23385#23385 Имя: Sahiron Radulan
Sahiron Radullan
Sahirun Radulan
Sajirun Radulan
Commander Putol
RADULAN SAHIRON
Radullan Sahiron
Radulan Sahirun
Radulan Sajirun
Putol
Kaunayan, Patikul, Jolo Island
Sulu region Philippines (reported location)
IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
23386#23386 Имя: Ba'asyir Abu Bakar
Baasyir Abu Bakar
Bashir Abu Bakar
Abdus Samad
Abdus Somad
Abu Bakar Baasyir
ABU BAKAR BA'ASYIR
Abu Bakar Bashir
Jombang, East Java
Indonesia (imprisoned)
Indonesia
IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
23387#23387 Имя: Gunawan Gun Gun Rusman
Gunawan Rusman
Abd Al-Hadi
Abdul Hadi
Abdul Karim
Bukhory
Bukhori
GUN GUN RUSMAN GUNAWAN
Rusman Gunawan
Cianjur, West JavaIndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
23388#23388 Имя: Rifqi Taufik
Rifki Taufik
Refke Taufek
Obaidah
Rifqi Tawfiq
Ami Iraq
Ami Irza
Amy Erja
Ammy Erza
Ammy Izza
Ami Kusoman
Abu Obaida
Abu Obaidah
Abu Obeida
Abu Ubaidah
Abu Obayda
Izza Kusoman
Yacub Eric
Taufek Refke
TAUFIK RIFKI
Taufik Rifqi
Tawfiq Rifqi
Eric Yacub
Dacusuman Surakarta, Central Java
Philippines
IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
23389#23389 Имя: Anshori Abdullah
Abu Fatih
Thoyib Ibnu
Toyib Ibnu
Abu Fathi
Ibnu Thoyib
ABDULLAH ANSHORI
Ibnu Toyib
Pacitan, East JavaIndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
23390#23390 Имя: El Besir Muhammed
Ben Ila Larzg
Faraj Lazrag
il Libico F'raji
Lebachir Mohamed
Zgbye Meri Albdelfattah
Fattah Zoghbai Merai Abdul
Zoghbai Meraj
Zoghbi Merai Abdefattah Khalil
Mohamed Lebachir
Zoghbai Merai Abdul Fattah
F'raji il Libico
Larzg Ben Ila
Fredj
F'raji di Singapore
Muhammed El Besir
Farag
Lazrag Faraj
Meri Albdelfattah Zgbye
Merai Zoghbai
MERAI ABDEFATTAH KHALIL ZOGHBI
مرعي زغبي
مرعي عبدفتاح خليل زغبي
(1) Bengasi (2) Bendasi (3) - (4) -IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
23391#23391 Имя: Mullah Zahid Mohammad
Ahmadzai Jan Agha
Ahmadzai Zahid
MOHAMMAD ZAHID
محمد زاهد
Logar ProvinceIndividualUKAfghanistan31.12.2019
23392#23392 Имя: Tariq Anwar al-Sayyid AHMAD
Amr Al-Fatih FATHI
Hamdi Ahmad FARAG
Alexandria, EgyptIndividualSDNSDGT31.12.2019
23393#23393 Имя: (1) General (2) Maulavi Abdul Baseer Abdul Qadeer Basir
Basir Abdul Qadir
Haqqani Abdul Qadir
Qadir Abdul
Haji Ahmad
Abdul Qadir HAQQANI
Ahmad HAJI
Abdul Qadeer Basir ABDUL BASEER
Abdul Qadir BASIR
Abdul QADIR
عبدالقدیر بصیر عبد البصير
(1) Surkh Rod District, Nangarhar Province (2) Hisarak District, Nangarhar Province
(1) Hisarak District, Nangarhar Province. (2) Surkh Rod District, Nangarhar Province
IndividualUKAfghanistan31.12.2019
23394#23394 Имя: (1) Maulavi (2) Haji Waliullah Nazirullah Hanafi
Waliullah Nazirullah Aanafi
Nazirullah Aanafi WALIULLAH
NAZIRULLAH HANAFI WALIULLAH
نذیر الله حنفى ولى الله
Spin Boldak District, Kandahar ProvinceIndividualUKAfghanistan31.12.2019
23395#23395 Имя: Qari Seddiqi Abdul Wali
ABDUL WALI SEDDIQI
عبدالولی صدیقی
Zilzilay village, Andar District, Ghazni ProvinceIndividualUKAfghanistan31.12.2019
23396#23396 Имя: Maulavi Mazhari Abdul Quddus
Maz-hari Akhtar Mohammad
ABDUL QUDDUS MAZHARI
Akhtar Mohammad MAZ-HARI
عبد القدوس مظهری
Kunduz Province
Kushal Khan Mena District Number 5 Kabul Afghanistan
IndividualUKAfghanistan31.12.2019
23397#23397 Имя: (1) Maulavi (2) Alhaj Amir Mohammad Mohammad Sadiq
Mohammad Sadiq AMIR MOHAMMAD
محمد صادق امیر محمد
(1) Ghazni Province (2) Logar Province
(1) Ghazni Province. (2) Logar Province
IndividualUKAfghanistan31.12.2019
23398#23398 Имя: (1) Maulavi (2) Mullah Kakazada Rahmatullah
Rehmatullah
Kakazada
Mullah Nasir
KAKAZADA
RAHMATULLAH KAKAZADA
NASIR
REHMATULLAH
رحمت الله کاکا زاده
Zurmat District, Paktia ProvinceIndividualUKAfghanistan31.12.2019
23399#23399 Имя: Haji Shinwari Abdul Ghafar
ABDUL GHAFAR SHINWARI
عبدالغفار شینواری
Nangarhar ProvinceIndividualUKAfghanistan31.12.2019
23400#23400 Имя: Maulavi Mohammad Karim Abdullah Hamad
al-Hammad
Abdullah Hamad MOHAMMAD KARIM
عبد الله حماد ﻤﺤﻤﺪ ﻛﺮﻴﻡ
Darweshan village, Hazar Juft area, Garmser District, Helmand ProvinceIndividualUKAfghanistan31.12.2019