Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 19.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 23 441-23 460 из 38 448.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
23441	#23441 Имя: Stephen LO Wai-chung LO Stephen Wai-chung LO	Hong Kong	Individual	SDN	HK-EO13936	08.08.2020
23442	#23442 Имя: Erick TSANG Kwok-wai TSANG Erick Kwok-wai TSANG Guowei CENG Guowei ZENG	Hong Kong Flat 5F, Block 6, New Jade Gardens Chaiwan, Hong Kong	Individual	SDN	HK-EO13936	08.08.2020
23443	#23443 Имя: Carrie LAM Yuet-ngor LAM CHENG Carrie Yuet-ngor LAM CHENG	Hong Kong Victoria House No. 15 Barker Road The Peak, Hong Kong	Individual	SDN	HK-EO13936	08.08.2020
23444	#23444 Имя: John Ka-chiu LEE John LEE Ka Chiu LEE LI, Jiachao	Flat A, 5/F, Block 2, King's Park Villa, No. 1 King's Park Rise, Homantin, Kowloon, Hong Kong	Individual	SDN	HK-EO13936	08.08.2020
23445	#23445 Имя: Xiaoming ZHANG	Taizhou, China China	Individual	SDN	HK-EO13936	08.08.2020
23446	#23446 Имя: Eric CHAN Kwok-ki CHAN Eric Kwok-ki CHAN	Hong Kong Flat F, 20 Floor Block 2, Royal Ascot Shatin, Hong Kong	Individual	SDN	HK-EO13936	08.08.2020
23447	#23447 Имя: Yanxiong ZHENG	Shantou, China Apt 608 50 Huali Road, Guangzhou, 510623, Guangdong, China	Individual	SDN	HK-EO13936	08.08.2020
23448	#23448 Имя: Baolong XIA	Tianjin, China China	Individual	SDN	HK-EO13936	08.08.2020
23449	#23449 Имя: Huining LUO	Dangtu, China Hong Kong	Individual	SDN	HK-EO13936	08.08.2020
23450	#23450 Имя: BI SIDI SOULEMAN Sidiki “General” Sidiki Sidiki Abbas Souleymane Bi Sidi Bi Sidi Soulemane	Bocaranga Koui, Ouham-Pendé prefecture, Central African Republic	Individual	UN	CAR	06.08.2020
23451	#23451 Имя: Kudakwashe Regimond TAGWIREI Kuda TAGWIREI	Shurugwi, Midlands, Zimbabwe 4 Luna Road Borrowdale, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE GLOMAG	06.08.2020
23452	#23452 Имя: SAKUNDA HOLDINGS SAKUNDA HOLDINGS PRIVATE LIMITED	Samora Machel Avenue No. 45 (between J. Nyerere Way and L. Takawira Street), 4th, 15th, 16th, and 17th Floors Century Towers, Harare, Zimbabwe Number 5 Beit Road Milton Park, Harare, Zimbabwe	Entity	SDN	ZIMBABWE GLOMAG	06.08.2020
23453	#23453 Имя: XINJIANG PRODUCTION AND CONSTRUCTION CORPS	Xinjiang, China	Entity	SDN	GLOMAG	01.08.2020
23454	#23454 Имя: Jinlong SUN	Xinjiang, China	Individual	SDN	GLOMAG	01.08.2020
23455	#23455 Имя: Jiarui PENG	Xinjiang, China	Individual	SDN	GLOMAG	01.08.2020
23456	#23456 Имя: Bryan D'ANCONA	Nice	Individual	EU	EUAQ	01.08.2020
23457	#23457 Имя: Tianjin Huaying Haitai Science and Technology Development Co. Ltd Huaying Haitai Haitai Technology Development Co. Ltd	Tianjin, CHINA	Entity	EU	CYB	01.08.2020
23458	#23458 Имя: Korea Export Joint Venture Chosun Expo Chosen Expo	KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	Entity	EU	CYB	01.08.2020
23459	#23459 Имя: Hafez AL-ASSAD Hafez ASSAD	Damascus, Syria Syria	Individual	SDN	SYRIA-EO13894 PAARSSR-EO13894	30.07.2020
23460	#23460 Имя: Karam AL-ASSAD Karam ASSAD	Qardaha, Syria Syria	Individual	SDN	SYRIA-EO13894 PAARSSR-EO13894	30.07.2020