Санкционные списки
216.73.216.117
20.09.2025 12:49:45

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 19.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 23 501-23 520 из 38 448.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
23501#23501 Имя: Reza VAZIRI-IndividualSDNIRAN25.06.2020
23502#23502 Имя: Olga Maria ZEPEDA ESPARZASinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
23503#23503 Имя: Veronica ESPARZA GARCIASinaloa, Mexico
Mexico		IndividualSDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
23504#23504 Имя: Joaquin LEAL JIMENEZGuanajuato, Mexico
Mexico		IndividualSDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
23505#23505 Имя: Av. Constituyentes 345 Oficina 208, Colonia Daniel Garza, Alcaldia Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11830, MexicoEntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
23506#23506 Имя: Constituyentes 345 Oficina 208, Col. Daniel Garza, Alcaldia Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11830, MexicoEntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
23507#23507 Имя: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, United KingdomEntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
23508#23508 Имя: 778 Boylston Street, Unit 6B, Boston, 02199, MA, United States
DE, United States
TX, United States
CA, United States		EntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
23509#23509 Имя: 778 Boylston Street, Unit 6B, Boston, 02199, MA, United States
DE, United States		EntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
23510#23510 Имя: 6 Raffles Quay #14-04/05, SingaporeEntitySDNVENEZUELA-EO1385019.06.2020
23511#23511 Имя: Nazir Ahmad Mohammed JAMALEDDINE
Mohammed Nazer JAMAL EDDIN
Natheer Ahmed Mohammed JAMAL EDDINE
Nathier Ahmed Mohammed JAMAL EDDINE		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA
SYRIA-CAESAR
PAARSSR-EO13894		18.06.2020
23512#23512 Имя:
EXCELLENCE LIMITED LIABILITY COMPANY		Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR
PAARSSR-EO13894		18.06.2020
23513#23513 Имя:
RAMAK COMPANY FOR DEVELOPMENT AND HUMANITARIAN PROJECTS LLC		Rural Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR
PAARSSR-EO13894		18.06.2020
23514#23514 Имя:
WINGS PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
AL-AJNAHA PRIVATE JOINT STOCK COMPANY
WINGS COMPANY		Rural Damascus, SyriaEntitySDNSYRIA
SYRIA-CAESAR
PAARSSR-EO13894		18.06.2020
23515#23515 Имя: Ahmad Sabir Mohammed HAMSHO
Ahmad Saber Mohamad HAMCHO
Ahmad Saber HAMCHO
Ahmed Saber Mohammed HAMSHOU		Damascus, Syria
Dubai, United Arab Emirates
London, United Kingdom		IndividualSDNSYRIA-EO13894
PAARSSR-EO13894		18.06.2020
23516#23516 Имя: Asma AL-ASSAD
Asma AKHRAS
Asma AL-AKHRAS
Emma AKHRAS
Asmaa AL-ASSAD
Asma FAWAZ AL-AKHRAS		Acton, United Kingdom
Damascus, Syria		IndividualSDNSYRIA-EO13894
PAARSSR-EO13894		18.06.2020
23517#23517 Имя: Amr Mohamed HAMSHO
Amre Mohamad HAMCHO
Amrou Mohammed HAMSHOU
Amrou Mohammed HAMSHO
Amre HAMCHO		Damascus, SyriaIndividualSDNSYRIA-EO13894
PAARSSR-EO13894		18.06.2020
23518#23518 Имя: Ali Muhammad HAMSHO
Ali Mohamad HAMCHO
Ali Mohammed HAMSHOU
Ali HAMCHO		Damascus, Syria
Paris, France		IndividualSDNSYRIA-EO13894
PAARSSR-EO13894		18.06.2020
23519#23519 Имя: Rania ALDABBAS
Rania Raslan AL DABBAS
Rania Raslan DABAS
Rania Raslan DABBAS
Rania Raslan AL DABAS		Damascus, Syria
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNSYRIA-EO13894
PAARSSR-EO13894		18.06.2020
23520#23520 Имя: Bushra AL-ASSAD
Bushra SHAWKAT		Egypt
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNSYRIA-EO13894
PAARSSR-EO13894		18.06.2020