Санкционные списки
216.73.216.117
20.09.2025 14:02:07

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 19.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 23 541-23 560 из 38 448.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
23541#23541 Имя: Mohammad ALI NOORINAJADKabudar Ahang, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-HR21.05.2020
23542#23542 Имя: Hassan SHAHVARPOUR NAJAFABADI
Hassan SHAHVARPOUR		Safi Abad, Dezful, Khuzestan, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-HR
IRGC
IFSR
CAATSA - IRAN		21.05.2020
23543#23543 Имя: Abdolreza RAHMANI FAZLI
Abdol-Reza RAHMANI FAZLI
Abd al-Reza RAHMANI FAZLI
Abdolreza RAHMANI-FAZLI		Shirvan, Iran
North Khorasan, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-HR
IRAN		21.05.2020
23544#23544 Имя:
LAW ENFORCEMENT FORCES COOPERATIVE FOUNDATION
NIROOYE ENTEZAMI JOMHORI ESLAMI BONYAD TA'AVON
BONYAD TA'AVON OF NAJA
POLICE COOPERATIVE FOUNDATION		Hekmat Complex, At the Beginning of Marzdaran Boulevard, Sheikh Fazlollah Nuri Highway, Tehran, IranEntitySDNIRAN-HR21.05.2020
23545#23545 Имя: Habil DARVISHPara Qeshlaq, Parsabad-Moghan, Iran
Iran		IndividualSDNIRAN-HR21.05.2020
23546#23546 Имя:
FASHAFOUYEH PRISON
FASHAFOYE PRISON		Tehran Province, IranEntitySDNCAATSA - Iran
CAATSA - IRAN		21.05.2020
23547#23547 Имя:
QARCHAK WOMEN'S PRISON
GHARCHAK PRISON
SHAHR-E REY PRISON
WOMEN'S KAHRIZAK		Varamin Highway, Tehran, IranEntitySDNCAATSA - Iran
CAATSA - IRAN		21.05.2020
23548#23548 Имя: Rm 910, 9/F, 650 Han Kou Road, Huang Pu District, Shanghai, China
Rm 930, Building C, Cifi Air Center, Shunyi District, Beijing, China		EntitySDNIFSR
SDGT		20.05.2020
23549#23549 Имя: Ramón Antonio AVELLÁN MEDAL JinotepeIndividualEUNIC06.05.2020
23550#23550 Имя: Sonia CASTRO GONZÁLEZ CarazoIndividualEUNIC06.05.2020
23551#23551 Имя: Néstor MONCADA LAU IndividualEUNIC06.05.2020
23552#23552 Имя: Luís PÉREZ OLIVAS IndividualEUNIC06.05.2020
23553#23553 Имя: Justo PASTOR URBINA IndividualEUNIC06.05.2020
23554#23554 Имя: Amir DIANAT
Ameer Abdulazeez Jaafar ALMTHAJE
Amir DIANET
Amir AL-TAA'EI
Abu MUSHTAQ
Amir Abdulaziz JAFAR
Amir Abdolaziz DIANAT
Amir DIYANAT
Amir 'Abd-al-'Aziz Ja'far AL-MUTAHAJI		Iran
Iraq
Oman		IndividualSDNIFSR
SDGT		02.05.2020
23555#23555 Имя: PO Box 39, Muttrah, Muscat, OmanEntitySDNIFSR
SDGT		02.05.2020
23556#23556 Имя:
Ansar Dine		MALIEntityEUTAQA28.04.2020
23557#23557 Имя: Martin Koumta Madji
Martin Nkoumtamadji
Martin Nadingar Koumtamadji
Abdoullaye Miskine
Abdoulaye Miskine
MARTIN KOUMTAMADJI
Omar Mahamat
Martin KOUMTAMADJI		 Kabo
Ndïnaba
Kobo
Am Dafock, Vakaga prefecture, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
Ndjamena, CHAD		IndividualEUUNLI
CAF		23.04.2020
23558#23558 Имя: MARTIN KOUMTAMADJI
Abdoulaye Miskine
Abdoullaye Miskine
Martin Nadingar Koumtamadji
Martin Nkoumtamadji
Martin Koumta Madji
Omar Mahamat		Ndïnaba
Kobo
Kabo
Am Dafock, Vakaga prefecture, Central African Republic
Ndjamena, Chad		IndividualUNCAR22.04.2020
23559#23559 Имя: Михаил Ефимович ФРАДКОВ
Mikhail Efimovich FRADKOV		 KurumochIndividualEUUKR10.04.2020
23560#23560 Имя: Николай Платонович ПАТРУШЕВ
Nikolai Platonovich PATRUSHEV
Nikolaj Platonovitj PATRUSJEV		 Leningrad (St Petersburg)
Saint Petersburg		IndividualEUUKR10.04.2020