Санкционные списки
216.73.216.117
20.09.2025 14:01:08

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 19.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 23 581-23 600 из 38 448.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
23581#23581 Имя: Al Hamra Industrial Zone FZ, Ras Al Khaimah, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384602.04.2020
23582#23582 Имя: Unit No. 451 DMCC Business Centre, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384602.04.2020
23583#23583 Имя: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384602.04.2020
23584#23584 Имя:
ALAM ALTHRWA LLC CO		Plot No. 124-579, Dubai, United Arab Emirates
P.O. Box 91310, Dubai, United Arab Emirates
Office M22, Al Dana Center Al Maktoum Road Deira, Dubai, Dubai, United Arab Emirates
Mina Al Fahal, PDO Gate No. 2 Al Qurum, PC: 116, Muscat, Oman		EntitySDNIRAN-EO1384602.04.2020
23585#23585 Имя:
ALWANEO CO. L.L.C.
ALWANEO TRADE DMCC		Plot No. 133-257, Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAN-EO1384602.04.2020
23586#23586 Имя:
SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY LTD.
SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY LIMITED
SPI INTERNATIONAL PTY LTD
SPII
SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY BRANCH OF A FOREIGN COMPANY
SPI INTERNATIONAL PROPRIETARY
SPI INTERNATIONAL PROPRIETY LIMITED CO.		56 Grosvenor Rd, Johannesburg, 2021, Gauteng, South Africa
306 Isie Smuts Street Garsfontein Ext 3, Pretoria, 0060, Gauteng, South Africa
No. 306, Issie Smuts Street Garsfontein, Ext.3, Pretoria, Gauteng, South Africa
PO Box 1707 Garsfontein-East, Pretoria, 0060, Gauteng, South Africa
No. 12, Negin Gholhak Tower Shariati Ave, Tehran, Iran
705, Ho King Commercial Center, 2-16 Fa Yuen Street Mongkok Kowloon, Hong Kong, Hong Kong
No. 306, Isie Smuts Street Garsfontein, Ext. 3, Pretoria, South Africa
6th Floor, No. 7, Motavelian Blvd Habibollah St. Sattarkhan, Tehran, Iran
Shariati Street, Top of Government Street Negin Gholahk Building First Floor, Twelfth Unit, Tehran, Iran		EntitySDNIRAN-EO1384602.04.2020
23587#23587 Имя: Unit M, 1/F, Mau Lam Comm Bldg 16-18 Mau Lam St, Jordan, Kowloon, Hong Kong, Hong KongEntitySDNIRAN-EO1384602.04.2020
23588#23588 Имя:
GOLDEN SUN I/E DALIAN CO., LTD.		11F-12F, Fortune Mansion No. 18, Shiji Street, Dalian, China
7F., No. 55 Renmin Road Zhongshan District, Dalian, Liaoning Province, China
7F., Yatai International Finance Building No. 55 Renmin Road Zhongshan District, Dalian, Liaoning Province, China		EntitySDNIRAN-EO1384602.04.2020
23589#23589 Имя: Ali Abdullah AYOUBLatakia, SyriaIndividualSDNSYRIA-EO13894
PAARSSR-EO13894		02.04.2020
23590#23590 Имя:
DALIAN TIANYI INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.
DALIANTIANYI
DALIAN YONGKANG INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.		R3101, East Tower, The Ninth Zhongshan No. 2, Xinglin Street Zhongshan District, Dalian, China
Hetun Village Changxing Island Economic Zone, Dalian, Liaoning Province, China		EntitySDNIRAN-EO1384602.04.2020
23591#23591 Имя: Unit A, Rm 9, 3/F., Cheong Sun Tower 116-118 Wing Lok Street Sheung Wan, Hong Kong, Hong KongEntitySDNIRAN-EO1384602.04.2020
23592#23592 Имя:
SHASTAN
SATA INVESTMENT COMPANY
ARMED FORCES SOCIAL SECURITY INVESTMENT FUND SHASTAN
ARMED FORCES SOCIAL WELFARE INVESTMENT ORGANIZATION OF IRAN
SHASTAN ARMED FORCES SOCIAL SECURITY INVESTMENT COMPANY
ARMED FORCES SOCIAL SECURITY AND PENSION FUND INVESTMENT - SHESTAN
SATA MILITARY POWERS SOCIAL SECURITY INVESTMENT COMPANY
SHESTAN		No. 132, Khoramshahr Street, Tehran, Iran
Shahid Beheshti Avenue Khorramshahr, Number 138, Tehran, Iran
No. 138, Khorramshahr Street District 7, Tehran, 1533775511, Tehran Province, Iran		EntitySDNIRAN-EO1384602.04.2020
23593#23593 Имя:
MAIN STREET 1095
MAIN STREET 1095 PTY LTD		306 Isie Smuts Street Garsfontein Ext 3, Pretoria, 0060, Gauteng, South Africa
PO Box 1707 Garsfontein-East, Pretoria, 0060, Gauteng, South Africa		EntitySDNIRAN-EO1384602.04.2020
23594#23594 Имя: Mohammad Hassan TOULAI
Mohammad Hasan TAVALLAEI
Mohammadhassan TOULAI		IranIndividualSDNIRAN-EO1384602.04.2020
23595#23595 Имя: Hossein TAVAKKOLIIranIndividualSDNIRAN-EO1384602.04.2020
23596#23596 Имя: Reza Ebadzadeh SEMNANI
Reza EBADZADEH
Reza EBAD ZADEH		Tehran, IranIndividualSDNIRAN-EO1384602.04.2020
23597#23597 Имя: Hasan SABURINEZHAD
Ali SABURINEJAD
Engineer Morteza
Hasan Saburi NAZHAD
Ali SABURINEZHAD
SABURI, Hasan
MURTADA, Muhandis		Iran
Iraq
Syria		IndividualSDNIFSR
IRGC
SDGT		02.04.2020
23598#23598 Имя:
MATAJER NOVIN MADA'EN COMPANY		Lashgarak Road, Artesh Highway, Shahid Hossein Arab Halavasi Street No. 11, Ground Floor, Tehran, 1955633311, Iran
Iraq		EntitySDNIFSR
SDGT		02.04.2020
23599#23599 Имя: Vali GHOLIZADEH
Mohammad Hosein SA'IDI
Vali QOLIZADEH		Iran
Iraq		IndividualSDNIFSR
SDGT		02.04.2020
23600#23600 Имя: Sayyed Reza MUSAVIFAR
Seyed Reza MOUSAVIFAR		Iran
Iraq		IndividualSDNIFSR
SDGT		02.04.2020