Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 19.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 23 601-23 620 из 38 448.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
23601	#23601 Имя: MIDDLE EAST SAMAN CHEMICAL COMPANY MIDDLE EAST SAMAN CHEMICAL TRADE COMPANY SAMAN MIDDLE EASTERN CHEMICAL COMPANY MIDDLE EAST SAMAN CHEMICAL TRADING SAMAN CHEMICAL COMPANY MIDDLE EAST SAMAN SHIMI TRADING COMPANY SAMAN SHIMI MIDDLE EAST SAMAN SHIMI KHAVARMIANEH LTD. MSC	Aghadasieh-Shahid Movahed Danesh st.-Nilufar St.-Placard 2-4th Floor, Unit 401, Tehran, Iran	Entity	SDN	IFSR SDGT	02.04.2020
23602	#23602 Имя: AL KHAMAEL MARITIME SERVICES AL KHAMAIL MARINE SERVICE ALKHAMAEL CO. MARITIME SERVICES SHARIKAH AL-KHAMA'IL LILKHADAMAT AL-BAHRIYYAH WALNQL ALKHAMAEL TERMINAL AND PORT OPERATION MANAGEMENT	Umm Qasr, Iraq Basrah, Iraq Najaf, Iraq	Entity	SDN	IFSR IRGC SDGT	02.04.2020
23603	#23603 Имя: Ali Farhan ASADI	Iran Iraq	Individual	SDN	IFSR SDGT	02.04.2020
23604	#23604 Имя: Shaykh 'Adnan AL-HAMIDAWI ABU-'AMMAR Adnan Younus Jasim AL HAMEEDAWI	Iraq	Individual	SDN	SDGT	02.04.2020
23605	#23605 Имя: Mohammed Saeed Odhafa AL BEHADILI Muhammad Said ADHAFAH SAEED, Mohammed Mohammed Saeed Othafa ALBEHADILI Muhammad Sa'id 'Adhafah AL-BAHADILI	Iraq	Individual	SDN	IFSR SDGT	02.04.2020
23606	#23606 Имя: Ali Hussein Falih AL-MANSOORI 'Ali Husayn Falih AL-MANSURI ABU-REZVAN REZVAN, Seyyed REZWAN, Seyyed	Iraq	Individual	SDN	IFSR SDGT	02.04.2020
23607	#23607 Имя: Sayyed Yaser MUSAVIR Sayyed Sai'd AMINPUR Sayyed Sa'id MUSAVI Seyed Ahmad Shid MOUSAVI	Iran Iraq	Individual	SDN	IFSR IRGC SDGT	02.04.2020
23608	#23608 Имя: RECONSTRUCTION ORGANIZATION OF HOLY SHRINES IN IRAQ HEADQUARTERS OF RECONSTRUCTION OF HOLY SHRINES RECONSTRUCTION ORGANIZATION OF THE HOLY SHRINES	No. 3, Shahid Mohammadi Alley, Shahid Sepahbod Gharani Street, Fardowsi Square, Tehran, 15999-77111, Iran Najaf, Iraq Karbala, Iraq Baghdad, Iraq Samarra, Iraq	Entity	SDN	IFSR IRGC SDGT	02.04.2020
23609	#23609 Имя: Hassan PELARAK Hassan POLARAK JA'FARI, Hasan	Iran Iraq	Individual	SDN	IFSR IRGC SDGT	02.04.2020
23610	#23610 Имя: Alireza FADAKAR Ali Reza FEDAKAR	Iran Iraq	Individual	SDN	IFSR IRGC SDGT	02.04.2020
23611	#23611 Имя: Muhammad AL-GHORAYFI Mohammad Jasim Mohammadsadeq ALADNANI Seyed Mohammad ADNANI Muhammad AL-ADNANI	Iraq	Individual	SDN	IFSR SDGT	02.04.2020
23612	#23612 Имя: Masoud SHOUSHTARIPOUSTI Mas'ud SHUSHTARI Masoud SHUSHTARI	Iran Iraq	Individual	SDN	IFSR IRGC SDGT	02.04.2020
23613	#23613 Имя: Mohammad JALAL MAAB Mohammad JALALMAAB	Iran Iraq	Individual	SDN	IFSR SDGT	02.04.2020
23614	#23614 Имя: Mehdi GHASEMZADEH Amir AZIZPUR	Iran	Individual	SDN	IFSR IRGC SDGT	02.04.2020
23615	#23615 Имя: Mashallah BAKHTIARI Mashaallah BAKHTIARI	Iran Iraq	Individual	SDN	IFSR SDGT	02.04.2020
23616	#23616 Имя: BAHJAT AL KAWTHAR COMPANY FOR CONSTRUCTION AND TRADING LTD. AL-KAWTHAR FOUNDATION KOSAR COMPANY	Khabateh, Toosi St., Najaf, Iraq	Entity	SDN	IFSR IRGC SDGT	02.04.2020
23617	#23617 Имя: Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman AL-MAWLA Hajii Abdallah Amir Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman Muhammad AL-MULA Muhammad Sa'id 'Abd-al-Rahman AL-MAWLA Abdullah Qardash Abu-'Abdullah Qardash Abu-'Umar al-Turkmani 'Abdul Amir Muhammad Sa'id SALBI Hajji Abdullah al-Afari al-Hajj Abdullah Qardash Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi	Mosul, Iraq Tall 'Afar, Iraq Iraq Syria	Individual	SDN	SDGT	02.04.2020
23618	#23618 Имя: Jemaah Anshorut Daulah JAMAAH ANSHARUT DAULAH Jamaah Ansharut Daulat	-	Entity	EU	TAQA	20.03.2020
23619	#23619 Имя: Wilayat Barqa Wilayat Fezzan Islamic state of Iraq and the Levant in Libya الدولة الإسلامية في العراق والشام - ليبيا ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - LIBYA Wilayat Tripolitania Wilayat Al‑Tarablus Wilayat Tarablus	-	Entity	EU	TAQA	20.03.2020
23620	#23620 Имя: ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - YEMEN الدولة الإسلامية في العراق والشام - اليمن Islamic State of Iraq and the Levant of Yemen Islamic State in Yemen ISIS in Yemen ISIL in Yemen Wilayat al-Yemen, Province of Yemen	-	Entity	EU	TAQA	20.03.2020