Санкционные списки
216.73.216.122
10.07.2025 09:03:41

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 23 741-23 760 из 37 644.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
23741#23741 Имя: Al Zahrani Mohammad Saad H.
Mohammad Saad H. AL ZAHRANI
RiyadhIndividualUKGlobal Human Rights31.12.2019
23742#23742 Имя: Mutreb Maher Abdulaziz
Maher Abdulaziz MUTREB
Makkah
Riyadh Saudi Arabia (currently in detention)
IndividualUKGlobal Human Rights31.12.2019
23743#23743 Имя: Al Asiri Ahmad Hassan Mohammed
Ahmad Hassan Mohammed AL ASIRI
Mahayel, Asir Province (unconfirmed)IndividualUKGlobal Human Rights31.12.2019
23744#23744 Имя: Lieutenant Al Qahtani Saud Abdullah
Saud Abdullah AL QAHTANI
Riyadh
Riyadh Saudi Arabia
IndividualUKGlobal Human Rights31.12.2019
23745#23745 Имя: Senior General Hlaing Min Aung
Hlaing Min Aung
Min Aung HLAING
Tavoy
Myanmar
IndividualUKGlobal Human Rights
Burma
Myanmar
31.12.2019
23746#23746 Имя: Win Soe
Soe Win
-IndividualUKGlobal Human Rights31.12.2019
23747#23747 Имя: Mufti Mehsud Noor Wali
Asim Abu Mansoor
Abu Mansoor Asim
Noor Wali Mehsud
GurgurayIndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
23748#23748 Имя: 'General' Sidiki
Sidiki
Abbas Sidiki
Souleman Bi Sidi
Bi Sidi Souleymane
Soulemane Bi Sidi
Bi Sidi Souleman
Sidiki Abbas
Souleymane Bi Sidi
Bi Sidi Soulemane
Bocaranga
Koui Ouham-Pende prefecture Central African Republic
IndividualUKCentral African Republic31.12.2019
23749#23749 Имя: Fazlullah Maulana
Mullah Fazlullah
Hayat Fazal
MAULANA FAZLULLAH
Fazal Hayat
Mullah Radio
Kuza Bandai village, Swat Valley, Khyber Pakhtunkhawa Province
Afghanistan/Pakistan border region
IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
23750#23750 Имя: Zayniyah Jamal Husayn
Zeiniye Jamal Hussein Hassan
Abu Hussein
Abu-Malik al- Talli
abu-Malik al-Ansari
Abu-Malik al-Shami
Abu Malek El Talleh
Jamal Husayn Zayniyah
Jamal Hussein Hassan Zeiniye
جمال حسين حسن زينيه
(1) Benghazi (2) Al Tall (3) Tell Mnin
Arsal Bekaa Lebanon
Syrian Arab Republic
IndividualUKISIL (Da'esh) and Al-Qaida31.12.2019
23751#23751 Имя: Badgie Yankuba
Badjie Yankouba
Badji Yankuba
Badjie Yankuba
Badji Yankouba
Badgie Yankouba
Yankouba Badgie
Yankuba Badgie
Yankouba Badji
Yankuba Badji
Yankouba Badjie
Yankuba Badjie
New Jeshwang, Kanifang Municipality
Banjul The Gambia
IndividualUKGlobal Human Rights31.12.2019
23752#23752 Имя: Bastardo Mendoza Rafael Enrique
Rafael Enrique BASTARDO MENDOZA
Coche, Libertador, Capital DistrictIndividualUKGlobal Human Rights31.12.2019
23753#23753 Имя: Ceballos Ichaso Remigio
Remigio CEBALLOS ICHASO
VenezuelaIndividualUKGlobal Human Rights31.12.2019
23754#23754 Имя: Jammeh Yahya Abdul Aziz Jemus Junkung
Abdul Aziz Jemus Junkung Jammeh Yahya
Kanilai
Equatorial Guinea
IndividualUKGlobal Human Rights31.12.2019
23755#23755 Имя: Zavarse Pabón Fabio
Fabio ZAVARSE PABON
ZAVARSE PABÓN
Caracus
Venezuela
Caracas
IndividualUKGlobal Human Rights31.12.2019
23756#23756 Имя: Jammeh Zeinab
Jammeh Zineb
Suma Zineb
Suma Zeinab
Zeinab Jammeh
Zineb Jammeh
Zeinab nee. Suma
Zineb nee. Suma
Rabat
Equatorial Guinea
IndividualUKGlobal Human Rights31.12.2019
23757#23757 Имя: Khan Anwar Ahmed
Khan Rao
Khan Rao Anwar
Anwar Ahmed Khan
Rao Khan
Punjab PakistanIndividualUKGlobal Human Rights31.12.2019
23758#23758 Имя: Daudov Magomed
The Lord
Magomed Daudov
StavropolIndividualUKGlobal Human Rights31.12.2019
23759#23759 Имя: Alaudinov Apri Aaronovitch
Alaudinov Apti Kharanovich
Alaudinov Apty
Alaudinov Apti
Apri Aaronovitch Alaudinov
Apti Alaudinov
Apti Kharanovich Alaudinov
Apty Alaudinov
StavropolIndividualUKGlobal Human Rights31.12.2019
23760#23760 Имя: Petrash Aleksandr Aleksandrovich
Pietrash Aliaksandr Aliaksandravich
Aleksandr Aleksandrovich PETRASH
Aliaksandr Aliaksandravich PETRASH
Aleksandr Aleksandrovich Pietrash
Aliaksandr Aliaksandravich Pietrash
Аляксандр Аляксандравiч ПЕТРАШ
Александр Александрович ПЕТРАШ
-IndividualUKBelarus31.12.2019