Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 23 741-23 760 из 36 692.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
23741	#23741 Имя: QASIM MOHAMED MAHDI AL-RIMI قاسم محمد مهدي الريمي Qasim Al-Rimi Qasim al-Raymi Qassim al-Raymi Qasim al-Rami Qasim Mohammed Mahdi Al Remi Qassim Mohammad Mahdi Al Rimi Qasim Yahya Mahdi 'Abd al-Rimi Abu Hurayah al-Sana'ai Abu 'Ammar Abu Hurayrah ABU HURAYRAH AL-SANA'AI	Yemen Raymah village, Sanaa Governorate (ريمة)	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
23742	#23742 Имя: Ivan APAOLAZA SANCHO	Beasain, Guipuzcoa Province, Spain	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
23743	#23743 Имя: Ismael BERASATEGUI ESCUDERO	Eibar Guipuzcoa Province, Spain	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
23744	#23744 Имя: Lexuri GALLASTEGUI SODUPE	Bilbao Vizcaya Province, Spain	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
23745	#23745 Имя: Gorka PALACIOS ALDAY	Baracaldo Vizcaya Province, Spain	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
23746	#23746 Имя: Asier QUINTANA ZORROZUA	Bilbao Vizcaya Province, Spain	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
23747	#23747 Имя: Juan Luis RUBENACH ROIG	Bilbao Vizcaya Province, Spain	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
23748	#23748 Имя: Manex ZUBIAGA BRAVO	Getxo Vizcaya Province, Spain	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
23749	#23749 Имя: ASKATASUNA GESTORAS PRO-AMNISTIA	Spain	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
23750	#23750 Имя: Luis Fernando DA COSTA Fernandinho BEIRA-MAR	Rio de Janeiro	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
23751	#23751 Имя: Eduardo GONZALEZ QUIRARTE Lalo GONZALEZ QUIRARTE Jose GONZALEZ QUIRARTE Gregorio GONZALEZ LOPEZ Hector Manuel ORELLANA ERAZO Gabriel GOMEZ CHAVEZ	Jalisco Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
23752	#23752 Имя: MU’TASSIM YAHYA ‘ALI AL-RUMAYSH Rayhanah Abu-Rayhanah Handalah Abu-Rayhanah al-'Ansari al-Jeddawi	Jeddah	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
23753	#23753 Имя: Haji IBRAHIM Haji Ibrahim KHAN AFRIDI Haji Ibrahim KHAN Haji Ehai IBRAHIM	Pakistan	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
23754	#23754 Имя: Samuel KNOWLES JR., Samuel KNOWLES	Bahamas	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
23755	#23755 Имя: Oded TUITO Oded TVITO Daniel TUITO Daniel TVITO David TUITO Eliyahu MAMO Simon REVIVO	Israel	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
23756	#23756 Имя: Ismael ZAMBADA GARCIA El Mayo ZAMBADA Ismael Mario ZAMBADA GARCIA Jesus LOAIZA AVENDANO Javier GARCIA HERNANDEZ Ismael HIGUERA RENTERIA Jeronimo LOPEZ LANDEROS El Mayo Mayo Geronimo LOPEZ LANDEROS Javier HERNANDEZ GARCIA	Calle Presa Humaya #104, Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, Sinaloa, Mexico PTE 4 49 2212, Cuchilla Del Tesoro, Delegacion Gustavo A Madero, Distrito Federal, Mexico Calle Juan Jose Rios, Culiacan, Mexico Bahia de San Ignacio #1921, Colonia Nuevo Culiacan, Culiacan, Sinaloa, Mexico Sinaloa, Mexico Costa Rica, Sinaloa, Mexico El Salado, Sinaloa, Mexico Guadalajara, Jalisco, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO ILLICIT-DRUGS-EO14059	31.12.2019
23757	#23757 Имя: BABBAR KHALSA INTERNATIONAL	-	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
23758	#23758 Имя: INTERNATIONAL SIKH YOUTH FEDERATION ISYF	-	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
23759	#23759 Имя: NEW PEOPLE'S ARMY / COMMUNIST PARTY OF THE PHILIPPINES NPA CPP NEW PEOPLE'S ARMY NPP/CPP COMMUNIST PARTY OF THE PHILIPPINES	-	Entity	SDN	FTO SDGT	31.12.2019
23760	#23760 Имя: Jose Maria SISON Armando LIWINAG	Netherlands Llocos Sur Northern Luzon, Philippines	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019