Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 26.02.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.03.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 24.02.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 03.03.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.03.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.02.28 | Канада: 2025.02.21
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.03.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.02.28 | Канада: 2025.02.21
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 2 361-2 380 из 36 228.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2361 | SABA, TRADE & INVESTMENT S.R.O. SABA, TRADE AND INVESTMENT S.R.O. | Prague, Czech Republic | Entity | SDN | SDGT | 07.10.2024 |
| 2362 | SABAFON INTERNATIONAL SAL OFFSHORE | Sami Al Solh Street Makram Building, 6th Floor, Property No. 4110/ Chiyah Section No. 20, Beirut, Lebanon Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 07.10.2024 |
| 2363 | SABATURK DIS TICARET ANONIM SIRKETI SABATURK REAL ESTATE DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY SABATURK FOREIGN TRADE JOINT STOCK COMPANY SABATURK GAYRIMENKUL GELISTIRME ANONIM SIRKETI | Bagcilar Mahmut Bey District, Istanbul, Turkey Altunizade Mah. Kisikli Cad. Haluk Turksoy Arkasi Sok. N:2/1 Uskudar, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 07.10.2024 |
| 2364 | SAMA INTERNATIONAL MEDIA | Sanaa, Yemen | Entity | SDN | SDGT | 07.10.2024 |
| 2365 | VIVID ENERJI YATIRIMLARI ANONIM SIRKETI | Gursel Mah. Imrahor CAD. No:23 A/1 Kagithane, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 07.10.2024 |
| 2366 | AL-INTAJ BANK PALESTINIAN PRODUCTION BANK | Gaza City, Region: Gaza Khan Younis, Region: Gaza | Entity | SDN | SDGT | 07.10.2024 |
| 2367 | Adel Saad al-Din Hassan DOUGHMAN | Austria | Individual | SDN | SDGT | 07.10.2024 |
| 2368 | Majed AL-ZEER Majid AL-ZEER Majed ALZEER Majed Khalil Moussa AL-ZEER | Bethlehem, West Bank, Palestinian Territories Germany | Individual | SDN | SDGT | 07.10.2024 |
| 2369 | Muhammad Mahoud Ahmad Awad HANOUN Mahid Ahmad Mohammad HANNOUN Mohammad Mah'd Ahmed HANNOUN Mohamad Mahmoud Ahmad HANNOUN | Bodros, Jordan Via Bartolomeo Parodi N. 79 int. 1a, 16014 Ceranesi, Genoa, Italy | Individual | SDN | SDGT | 07.10.2024 |
| 2370 | ASSOCIAZIONE BENEFICA DI SOLIDARIETA CON IL POPOLO PALESTINESE CHARITY ASSOCIATION OF SOLIDARITY WITH THE PALESTINIAN PEOPLE ABSPP | Genova, Italy Rome, Italy Milan, Italy | Entity | SDN | SDGT | 07.10.2024 |
| 2371 | Closed Joint Stock Company Alfa Bank CJSC Alfa Bank Belarus ЗАО Альфа-Банк Alfa Bank Belarus | - | Entity | UK | Belarus | 03.10.2024 |
| 2372 | Oleg Genrikhovich SAVELYEV Олег Генрихович САВЕЛЬЕВ | Saint Petersburg | Individual | EU | UKR | 03.10.2024 |
| 2373 | Hasan Ahmad Hasan Muhammad AL-KUHLANI Ebrahim Mohammad Ghaleb AL-DAHRAH ABU-SHAHID | Iran | Individual | SDN | SDGT | 02.10.2024 |
| 2374 | SHENZHEN BOYU IMPORTS AND EXPORTS CO., LTD. SHENZHEN BOYU IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED | Cui Zhui Jie Dao Wen Jin Lu Dong Wen Jin Guang Chang Wen An Zhong, Xin, Shenzhen, 51800, Guangdong Province, China | Entity | SDN | SDGT | 02.10.2024 |
| 2375 | SHENZHEN JINGHON ELECTRONICS LIMITED SHENZHEN JINGHONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO. LTD. JH CIRCUITS JINGHON ELECTRONICS LIMITED | #2F195, Block B, Building Gusuhuating, 38 Gushu First Road, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China Room 602, Building C, Qianwan High Technology Industrial Park, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China | Entity | SDN | SDGT | 02.10.2024 |
| 2376 | GEMINI MARINE LIMITED GEMINI MARINE LTD-MAI | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall Islands | Entity | SDN | SDGT IFSR | 02.10.2024 |
| 2377 | IZUMO CATHAY PHOENIX | - | Vessel | SDN | SDGT IFSR | 02.10.2024 |
| 2378 | FRUNZE | - | Vessel | SDN | SDGT IFSR | 02.10.2024 |
| 2379 | Eduard Vitalyevich BENDERSKIY Eduard Vitalevich BENDERSKY Eduard Vitalyevich BENDERSKII Eduard Vitalevich BENDERSKI | Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 CYBER2 | 01.10.2024 |
| 2380 | VYMPEL-ASSISTANCE LLC OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU VYMPEL-SODEISTVIE VYMPEL-SODEISTVIE OOO VYMPEL-DETEKTIV | Ul. Bobruiskaya, d.1, Moscow, 121351, Russia Per. Afanasevski B., d. 5/12, str. 7, Moscow, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 CYBER2 | 01.10.2024 |