Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 23 801-23 820 из 36 692.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
23801	#23801 Имя: Fathi Ahmad Mohammad HAMMAD Fathi Ahmad HAMMAD Fathy Ahmed HAMAD Fathi HAMAD	Jabaliya, Gaza Strip Jabaliya, Region: Gaza	Individual	Non-SDN	SDGT NS-PLC	31.12.2019
23802	#23802 Имя: Mariam Mohammed FARHAT	Gaza, Palestinian	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
23803	#23803 Имя: Sayyed Salem ABU MSAMEH Sayed Salem ABU MUSAMEH	Rafah, West Bank, Palestinian	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
23804	#23804 Имя: Marwan Mohammed ABU RAS Merwan Muhammed ABOU RAAS	Gaza City, Gaza, Palestinian	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
23805	#23805 Имя: Samira Abdullah HALAYQAH Sameera Abed Allah HALAYQA	Hebron, West Bank, Palestinian	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
23806	#23806 Имя: Jamal Ismail ISKEIK	Gaza, Palestinian	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
23807	#23807 Имя: Ali Salim ROUMANIN	Oja, West Bank, Palestinian	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
23808	#23808 Имя: Ahmad Yousef ABU HALABIYYE	Gaza City, Gaza, Palestinian	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
23809	#23809 Имя: Abdul Jaber Mustafa FUQAHA	Ramallah, West Bank, Palestinian	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
23810	#23810 Имя: JEMAA ISLAMIYAH JEMA'A ISLAMIYAH JEMA'A ISLAMIYYA JEMA'A ISLAMIYYAH JEMA'AH ISLAMIYAH JEMA'AH ISLAMIYYAH JEMAA ISLAMIYA JEMAA ISLAMIYYA JEMAA ISLAMIYYAH JEMAAH ISLAMIAH JEMAAH ISLAMIYAH JEMAAH ISLAMIYYAH JI	-	Entity	SDN	FTO SDGT	31.12.2019
23811	#23811 Имя: Aziz DWEIK Aziz Salem Mustada DWAIK	Al-Khalil, Hebron	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
23812	#23812 Имя: Azzam SALHAB Azzam Numan Rahman SALHAB Azzam No'man Abdel Rahman SALHAB TAMIMI	-	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
23813	#23813 Имя: Nizar RAMADAN Nizar Abd-Al-Aziz RAMADAN	-	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
23814	#23814 Имя: Nayef RJOUB Naif Mahmod RAJOUB	Dura, West Bank	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
23815	#23815 Имя: Samir AL-QADI Sameer Saleh AL-QADI	-	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
23816	#23816 Имя: Mohammed ABU JHEISHEH Mohammad Mutlaq ABU JHESHEH Mohammed ABU JEHEISHA	Izna, Hebron	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
23817	#23817 Имя: Hatem QFEISHEH Hatem Rabah KAFEESHEH Hatem QEFEISHA Hadj Hatem ABU ANED	-	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
23818	#23818 Имя: Basem ZA'ARIR Basim Ahmad ZAAREER	-	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
23819	#23819 Имя: Mohammed AL-TAL Mohammad Ismail AL-TAL	-	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
23820	#23820 Имя: Daoud ABU SEIR Da'oud Kamal Da'oud ABU SAIR	-	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019