Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 23 821-23 840 из 36 692.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23821 | Luis Hernando GOMEZ BUSTAMANTE | Km 7 Via Cartago-Obando, Hacienda El Vergel, Cartago, Colombia Km 12 Via Santa Ana Molina, Hacienda Doima, Cartago, Colombia c/o AGRICOLA DOIMA DEL NORTE DEL VALLE LTDA., Cartago, Valle, Colombia c/o GANADERIA EL VERGEL LTDA., Cartago, Valle, Colombia c/o GANADERIAS BILBAO LTDA., Cartago, Valle, Colombia c/o INMOBILIARIA EL ESCORIAL LTDA., Cartago, Valle, Colombia c/o INMOBILIARIA LINARES LTDA., Cartago, Valle, Colombia c/o INMOBILIARIA PASADENA LTDA., Cartago, Valle, Colombia c/o ORGANIZACION LUIS HERNANDO GOMEZ BUSTAMANTE Y CIA. S.C.S., Cartago, Valle, Colombia c/o VISCAYA LTDA., Cartago, Valle, Colombia El Aguila, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 23822 | Hamid Jabir KHUDAIR Hamid Sulieman Jabir KHUDAIR | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23823 | Husni Bourini YASIN Husni Mohammad Bourini YASIN | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23824 | Riyad Ali AMLI Riyad Ali Mustafa AMLI | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23825 | Ahmad Ali AHMAD Ahmad Ali Ahmad AHMAD | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23826 | Hasan YOUSEF Hasan Youssef Daoud DAR KHALIL Hassan Yousef Dawoud DAR KHALIL | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23827 | Fadel HAMDAN Fadel Mohammad Saleh HAMDAN | Ramallah, West Bank | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23828 | Mahmoud MUSLEH Mahmoud Ibrahim Mahmoud MUSLEH | Haifa, Israel | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23829 | Ahmad 'Abd al-Aziz MUBARAK Ahmad Abdel Aziz Saleh MUBARAK | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23830 | Khaled Tafesh DWEIB Khaled Ibrahim Tafish THOUAIB Khaled Tafish THWEIB | Bethlehem | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23831 | Mahmoud Daoud Mahmoud AL-KHATIB | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23832 | Diego Leon MONTOYA SANCHEZ | Diagonal 27 No. 27-104, Cali, Colombia c/o INVERSIONES LA QUINTA Y CIA. LTDA., Cali, Colombia c/o LADRILLERA LA CANDELARIA LTDA., Cali, Colombia c/o MONTOYA LUNA E HIJOS Y CIA. S.C.S., Cali, Colombia Trujillo, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 23833 | Khaled Said YEHIA | Jenin, West Bank, Palestinian | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23834 | Khaled Suleiman Fayez ABOU HASSAN Khalid Sulayman Fayiz ABU HASAN | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23835 | Abdul Rahman Fahmi ZEIDAN Abdel Rahman Fahmi Rahman ZEIDAN | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23836 | Riyad RADDAD Riyad Mahmoud Sa'eed RADAD Riyad Radad AL-SEDAWI | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23837 | Ahmad ATTOUN Ahmad Mohammad Ahmad ATTOUN Ahmed Muhamad Ahmed ATOON | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23838 | Ibrahim ABU SALEM Ibrahim Said Hasan ABOU SALEM | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23839 | Mohammed Saleh TUTAH Mohammad Omran Saleh TAWTAH Muhamed Umran Salih TAWTA | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |
| 23840 | Wael AL-HUSSEINI Wael Muhammed ABDUL RAHMAN Wael Mohamad ABED AL RAHMAAN | - | Individual | Non-SDN | NS-PLC | 31.12.2019 |