Санкционные списки
216.73.216.117
20.09.2025 17:34:39

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 19.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 23 821-23 840 из 38 448.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
23821#23821 Имя:
Ansar Bank
Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund
Ansae Institute
Ansar Financial and Credit Institute
Ansar Finance and Credit Fund		539 North Pasdaran Avenue, Tehran, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
North Khaje Nasir Street [Ansar Building], Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)		EntityEUIRN31.12.2019
23822#23822 Имя:
TMG Ltd.		53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, United Kingdom
53/64 Chancery Lane, London WC2A 1QU, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland		EntityUNIraq31.12.2019
23823#23823 Имя:
Hamcho International		P.O. Box 8254, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC
Baghdad Street, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC		EntityEUSYR31.12.2019
23824#23824 Имя: 35 Kooshesh Street, Unit 12, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
23825#23825 Имя:
Mehbang Sana
Mohandesi Hedayat Control Paya
Pooya Wave Company
Towsee Fanavari Boshra
Noavaran Pooyamoj
Tosee Danesh Fanavari Faramoj
Faramoj Company
Fanavaran Mojpooya
Behdis Tejarat General Trading Company
Bazarganis Behdis Tejarat Alborz Company
Bastan Tejerat Mabna
Behdis Tejarat
Noavaran Tejarat Paya		-EntityEUIRN31.12.2019
23826#23826 Имя: Bashar AL-ASSAD
بشارالاسد		 DamascusIndividualEUSYR31.12.2019
23827#23827 Имя: -EntityEUIRN31.12.2019
23828#23828 Имя: Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Tehran, UNKNOWNEntityEUIRN31.12.2019
23829#23829 Имя:
Taibah International Aid Agency
Taibah International Aid Association
Al Taibah, Intl.
Taibah International Aide Association		6 Avde Smajlovica Street, Novo Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
26 Tabhanska Street, Visoko, Bosnia and Herzegovina
3 Velika Cilna Ulica, Visoko, Bosnia and Herzegovina		EntityUNAl-Qaida31.12.2019
23830#23830 Имя: -EntityEUIRN31.12.2019
23831#23831 Имя: MALAYSIAEntityEUIRN31.12.2019
23832#23832 Имя:
Modern Technologies FZC		PO Box 8032, Sharjah, UNITED ARAB EMIRATESEntityEUIRN31.12.2019
23833#23833 Имя:
Tajhiz Sanat Shayan		Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
23834#23834 Имя:
IAP		-EntityEUIRN31.12.2019
23835#23835 Имя:
AMD		-EntityEUIRN31.12.2019
23836#23836 Имя:
CHANGGWANG CREDIT BANK
KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK		Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
23837#23837 Имя:
Electronic Components Industries		Hossain Abad Avenue, Shiraz, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
23838#23838 Имя: Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
23839#23839 Имя: Faruq AL SHAR’
Faruq Al Shara
Faruq Al Shara’
Faruq Al Char’
Farouk AL SHAR’
Farouq AL SHAR’
Farouk Al Shara
Farouq Al Char’
Farouq Al Shara’
Farouq Al Shara
Farouk Al Char’
Farouk Al Shara’
فاروق الشرع		 IndividualEUSYR31.12.2019
23840#23840 Имя: Mohamed Hamcho IndividualEUSYR31.12.2019