Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 23 841-23 860 из 36 692.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
23841	#23841 Имя: Naser ABDUL JAWAD Nasir Abdullah Odeh ABDEL JAWAD	-	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
23842	#23842 Имя: Khaled ABU TOS Khalid Hamad Hamid ABU QOUS	Tulkarem, West Bank	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
23843	#23843 Имя: AGRICOLA DOIMA DEL NORTE DEL VALLE LTDA.	Carrera 4 No. 12-20 of. 206, Cartago, Valle, Colombia Km 12 Via Santa Ana Molina, Hacienda Doima, Cartago, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
23844	#23844 Имя: Khamis NAJJAR Khamis Jawdat Khamis NAJJAR	Khan Younis	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
23845	#23845 Имя: Salah AL-BARDAWIL Salah Mohammad EL BARDAWIL	Khan Younis	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
23846	#23846 Имя: Younes AL-ASTAL Younis Mohe-eldeen Fayez EL-ASTAL	Khan Younis	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
23847	#23847 Имя: Abdul Rahman AL-JAMAL Abdel Al-Rahman Yusef AL-JAMAL	-	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
23848	#23848 Имя: Salem SALAMEH Salem Ahmad Abdel Hadi SALAMEH	-	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
23849	#23849 Имя: Saeed SIAM Said Mohammad SEYAM Saeed Mohammad SIYAM	Gaza, Palestinian	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
23850	#23850 Имя: Ahmad BAHAR Ahmed Mohamed BAHAR	Gaza	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
23851	#23851 Имя: Jamal SALEH Jamal Talab Mohammad Saleh NASSER Jamal Talab SALEH	Gaza	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
23852	#23852 Имя: Khalil AL-HAYYEH Khalil Esmaeel ELHYYA	-	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
23853	#23853 Имя: Mohammed Faraj AL-GHOUL Mohammad Faraj Mahmood ELGHOUL	-	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
23854	#23854 Имя: AGROPECUARIA MIRALINDO S.A.	Carrera 8N No. 17A-12, Cartago, Colombia	Entity	SDN	SDNT	31.12.2019
23855	#23855 Имя: Mushir AL-HABAL Moshir Omar ELHABEL Moshir EL-MASRI	-	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
23856	#23856 Имя: Atef UDWAN Atef Ibrahim ADWAN Atef Ibrahim Mohammad IDWAN	-	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
23857	#23857 Имя: Yousef AL-SHARAFI Yousef Awad AL-SHRAFI	-	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
23858	#23858 Имя: Ismail AL-ASHQAR Ismail Abdallatif AL-ALASHQAR	-	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
23859	#23859 Имя: Mohammed SHIHAB Mohamed Abed Hadi Rahman SHEHAB	-	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019
23860	#23860 Имя: Ahmad SA'DAT	-	Individual	Non-SDN	NS-PLC	31.12.2019