Санкционные списки
216.73.216.117
20.09.2025 20:01:48

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 19.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 23 981-24 000 из 38 448.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
23981#23981 Имя:
ANGLO-CARIBBEAN CO., LTD.		Ibex House, The Minories, London, EC3N 1DY, United KingdomEntitySDNCUBA31.12.2019
23982#23982 Имя: Nasser AL-ALI
Nasr al-Ali
Naser AL-ALI
ناصر العلي		-IndividualEUSYR31.12.2019
23983#23983 Имя: Postal address: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1 P.O. Box 1584864813, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)EntityEUIRN31.12.2019
23984#23984 Имя: Amir Ali Haji ZADEH
Amir Ali HAJIZADEH		-IndividualEUIRN31.12.2019
23985#23985 Имя: ABDULQADER MOHAMMED AL-BAGHDADITunisiaIndividualUNLibya31.12.2019
23986#23986 Имя:
NATIONAL BANK OF CUBA
BANCO NACIONAL DE CUBA		Zweierstrasse 35, Zurich, CH-8022, Switzerland
Avenida de Concha Espina 8, Madrid, E-28036, Spain
Dai-Ichi Bldg. 6th Floor, 10-2 Nihombashi, 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 103, Japan
Federico Boyd Avenue & 51 Street, Panama City, Panama		EntitySDNCUBA31.12.2019
23987#23987 Имя: Monir Chouka
Abu Adam		 BonnIndividualEUTAQA31.12.2019
23988#23988 Имя: Abu Ibraheem
Yassin Chouka		 BonnIndividualEUTAQA31.12.2019
23989#23989 Имя: Wael Nader AL-HALKI
Wael Nader AL-HALQI
وائل نادر الحلقي		Dara’a Province IndividualEUSYR31.12.2019
23990#23990 Имя: 42 Via Brasil, Panama City, PanamaEntitySDNCUBA31.12.2019
23991#23991 Имя: Imad Abdul Ghani Al Sabuni
Emad Abdul-Ghani SABOUNI
عماد عبد الغني صابوني		 DamascusIndividualEUSYR31.12.2019
23992#23992 Имя: Fazil Rahman
Fazil Rahim
Fazel Rahim
Fazal Rahim		 Kabul
Apt. 45, block 21 Microrayan 3rd, Kabul, AFGHANISTAN
A2 City Computer Plaza, Shar- e-Now, Kabul, AFGHANISTAN		IndividualEUTAQA31.12.2019
23993#23993 Имя:
JAT
Jemaah Anshorut Tauhid
Laskar 99
Jama’ah Ansharut Tauhid
Jemmah Anshorut Tauhid
Jem’mah Ansharut Tauhid
Jemmah Ansharut Tauhid		58 Jl. Semenromo, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, INDONESIA
UNKNOWN		EntityEUTAQA31.12.2019
23994#23994 Имя: Mochtar Akwan
Muhammad Achwan
Muhammad Akhwan
Mochtar Achwan
Mochtar Akhwan
Mochammad Achwan		 Tulungagung
Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, 65127, INDONESIA		IndividualEUTAQA31.12.2019
23995#23995 Имя: Abdul Rosyid Ridho Bashir
Rashid Rida Ba’aysir
Abdul Rosyid Ridho Ba’asyir
Rashid Rida Bashir		 Sukoharjo
Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, East Java, INDONESIA		IndividualEUTAQA31.12.2019
23996#23996 Имя: Spain
Mexico		EntitySDNCUBA31.12.2019
23997#23997 Имя: Abdul Salam Bhutvi
Abdul Salam Bhattwi
Abdul Salam Budvi
Hafiz Abdussalaam Bhutvi
Hafiz Abdusalam Budvi
Mullah Abdul Salaam Bhattvi
Hafiz Abdul Salam Bhuttavi
Hafiz Abdul Salam Bhattvi
Molvi Abdursalam Bhattvi		 GujranwalaIndividualEUTAQA31.12.2019
23998#23998 Имя: Abdur Rehman Sindhi
Abdurahman Sindhi
Abdul Rehman al-Sindhi
Abdul Rehman Sindhi
Abdur Rahman
Abd Ur-Rehman
Abdul Rehman
Abdur Rehman
Abdur Rahman al-Sindhi
Abdullah Sindhi
Abdur Rehman Muhammad Yamin		 Mirpur Khas
Karachi, PAKISTAN		IndividualEUTAQA31.12.2019
23999#23999 Имя: Imad Mohamed Deeb KHAMIS
Imad Mohammad Dib Khamees
Imad Mohammad Deeb KHAMIS
Imad Mohammed Deeb KHAMIS
Imad Muhammad Deeb KHAMIS
عماد محمد ديب خميس		Near Damascus IndividualEUSYR31.12.2019
24000#24000 Имя: Bushra Shawkat
Bouchra Al Assad
Bushra AL-ASSAD
بشرى الأسد		 IndividualEUSYR31.12.2019