Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 19.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 24 001-24 020 из 38 448.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
24001	#24001 Имя: Asma Fawaz AL AKHRAS Asma AL-ASSAD أسماء الأسد	London	Individual	EU	SYR	31.12.2019
24002	#24002 Имя: Omar Ibrahim GHALAWANJI عمر ابراهيم غلاونجي	Tartous	Individual	EU	SYR	31.12.2019
24003	#24003 Имя: Manal AL-ASSAD Manal AL JADAAN Manal AL AHMAD منال الأسد	Damascus	Individual	EU	SYR	31.12.2019
24004	#24004 Имя: Joseph SUWAID جوزيف سويد	Damascus	Individual	EU	SYR	31.12.2019
24005	#24005 Имя: CECOEX, S.A.	Panama City, Panama	Entity	SDN	CUBA	31.12.2019
24006	#24006 Имя: Ghiath JERAATLI Ghiath JIRAATLI Ghiath JIR'ATLI Ghiath JER'ATLI غياث جرعتلي	Salamiya	Individual	EU	SYR	31.12.2019
24007	#24007 Имя: Hussain Mahmoud FARZAT Hussein Mahmud Mahmud Farzat Hussein Mahmoud FARZAT حسين محمود فرزات	Hama	Individual	EU	SYR	31.12.2019
24008	#24008 Имя: Yousef Suleiman AL-AHMAD Yousef Suleiman AL-AHMED يوسف سليمان الأحمد	Hasaka	Individual	EU	SYR	31.12.2019
24009	#24009 Имя: Hassan AL-SARI حسن الساري الحسن الساري	Hama	Individual	EU	SYR	31.12.2019
24010	#24010 Имя: Ezzatollah ZARGHAMI	Dezful	Individual	EU	IRN	31.12.2019
24011	#24011 Имя: Reza TAGHIPOUR	Maragheh	Individual	EU	IRN	31.12.2019
24012	#24012 Имя: Toraj KAZEMI	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
24013	#24013 Имя: CIMEX	Emerson No. 148 Piso 7, Mexico, D.F., 11570, Mexico	Entity	SDN	CUBA	31.12.2019
24014	#24014 Имя: Seyyed Solat MORTAZAVI	Farsan	Individual	EU	IRN	31.12.2019
24015	#24015 Имя: Malek Ajdar SHARIFI Malek Adjar SHARIFI	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
24016	#24016 Имя: Ali FARHADI	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
24017	#24017 Имя: Gholamhossein RAMEZANI	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
24018	#24018 Имя: Mohamed SADEGHI	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019
24019	#24019 Имя: CIMEX IBERICA	Spain	Entity	SDN	CUBA	31.12.2019
24020	#24020 Имя: Bahram RESHTE-AHMADI	-	Individual	EU	IRN	31.12.2019