Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 07.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.07, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 24 061-24 080 из 37 643.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
24061	#24061 Имя: BEIT EL-MAL HOLDINGS ARAB PALESTINIAN BEIT EL-MAL COMPANY BEIT AL MAL HOLDINGS BEIT EL MAL AL-PHALASTINI AL-ARABI AL-MUSHIMA AL-AAMA AL-MAHADUDA LTD. PALESTINIAN ARAB BEIT EL MAL CORPORATION, LTD.	P.O. Box 662, Ramallah, West Bank	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
24062	#24062 Имя: Rear Admiral Fadavi Ali Ali Fadavi علی فدوی	Ardestan	Individual	UK	Iran (Nuclear)	31.12.2019
24063	#24063 Имя: Mohammadlou Beyk Mohammadloo Beyk Mohammadlu Beyk Mohammadloo Beuk Brigadier-General Mohammadlu Beik Mohammadlou Beuk Mohammadlu Beuk Mohammadloo Beik Mohammadlou Beik Beyk MOHAMMADLOO Beik MOHAMMADLOU Beyk MOHAMMADLOU Beik Mohammadlu Beuk MOHAMMADLU Beik MOHAMMADALOO	Sargh	Individual	UK	Iran (Nuclear)	31.12.2019
24064	#24064 Имя: IRGC Brigadier-General Salami Hossein	Golpayegan	Individual	UK	Iran (Nuclear)	31.12.2019
24065	#24065 Имя: Professor Daneshjoo Kamran Daneshjou Kamran Daneshjo Kamran Kamran Daneshjo Kamran Daneshjoo Kamran Daneshjou کامران دانشجو	Damghan Iranian University of Science and Technology 16845 188 Tehran Iran (1) Damghan (2) Damavand	Individual	UK	Iran (Nuclear)	31.12.2019
24066	#24066 Имя: Jafari Milad Milad Jafari Milad Jaferi	Iran	Individual	UK	Iran (Nuclear)	31.12.2019
24067	#24067 Имя: Brigadier-General Najjar Mostafa Mohammad Mostafa Mohammad Najjar مصطفى محمد نجّار‎	Tehran	Individual	UK	Iran (Nuclear)	31.12.2019
24068	#24068 Имя: Brigadier-General Fatah Parviz Fatah Parvis Fattah Parvis Fatah Seyed Parviz Fattah Seyed Parviz Parvis Fattah Seyed Parviz Fattah Parvis Fatah Parviz Fatah ‎سید پرویز فتاح‎ سید پرویز فتاح ‎	Qharabagh, Iran (unverified)	Individual	UK	Iran (Nuclear)	31.12.2019
24069	#24069 Имя: Ghassemi Rostam Brigadier General Qasemi Rostam Ghasemi Rostam Qassemi Rostam Rostam Ghasemi Rostam Ghassemi Rostam Qasemi Rostam Qassemi رستم قاسمی‎	Sargh	Individual	UK	Iran (Nuclear)	31.12.2019
24070	#24070 Имя: HOLY LAND FOUNDATION FOR RELIEF AND DEVELOPMENT OCCUPIED LAND FUND	525 International Parkway, Suite 509, Richardson, 75081, TX, United States P.O. Box 832390, Richardson, 75083, TX, United States 9250 S. Harlem Avenue, Bridgeview, IL, United States 345 E. Railway Avenue, Paterson, 07503, NJ, United States Hebron, West Bank Gaza Strip, undetermined 12798 Rancho Penasquitos Blvd., Suite F, San Diego, 92128, CA, United States Jenin, West Bank Shurta Street, 'Amira al-Ramuna, 4th Floor, Ramallah, West Bank	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
24071	#24071 Имя: UMMAH TAMEER E-NAU UMMAH TAMEER I-NAU UMMAH TAMIR I-NAU UMMAH TAMIR E-NAU RECONSTRUCTION OF THE MUSLIM UMMAH RECONSTRUCTION OF THE ISLAMIC COMMUNITY FOUNDATION FOR CONSTRUCTION RECONSTRUCTION FOUNDATION NATION BUILDING UMMAT TAMIR-I-PAU UMMAT TAMIR E-NAU UTN	Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan 60-C, Nazim Ud Din Road, F 8/4, Islamabad, Pakistan	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
24072	#24072 Имя: Kiselyov Dmitry Konstantinovich Kiselev Dmitry Konstantinovich Kiselyov Dmitrii Konstantinovich Kiselev Dmitrii Konstantinovich Dmitrii Konstantinovich Kiselev Dmitry Konstantinovich Kiselev Dmitrii Konstantinovich Kiselyov Dmitry Konstantinovich Kiselyov	Moscow Russia	Individual	UK	Russia	31.12.2019
24073	#24073 Имя: Klishas Andrei Aleksandrovich Andrei Aleksandrovich Klishas	Svedlovsk, Ekaterinburg Sverflovsk, Ekaterinburg	Individual	UK	Russia	31.12.2019
24074	#24074 Имя: Kofman Aleksandr Igorevich Kofman Aleksander Igorevich Kofman Oleksandr Aleksander Igorevich Kofman Aleksandr Igorevich Kofman Oleksandr KOFMAN Alexander Igorevich KOFMAN Александр Игоревич КОФМАН Oleksandr Igorovich KOFMAN Олександр Iгорович КОФМАН	Makivka, Donetsk Oblast	Individual	UK	Russia	31.12.2019
24075	#24075 Имя: Mr Kononov Vladimir Petrovich Kononov Volodymyr Petrovych Tsar Vladimir Petrovich Kononov Volodymyr Petrovych Kononov	Gorskoe, Luhansk Oblast	Individual	UK	Russia	31.12.2019
24076	#24076 Имя: Konstantinov Vladimir Andreevich Yarosh Petro Hryyhorovych Harosh Vladimir Andreevich Konstantinov Владимир Андреевич КОНСТАНТИНОВ Volodymyr Andriyovych KONSTANTINOV Володимир Андрійович КОНСТАНТIНОВ	(1) Vladimirovka (a.k.a. Vladimirovca), Slobozia Region (2) Bogomol Crimea	Individual	UK	Russia	31.12.2019
24077	#24077 Имя: Mr Kostenok Ihor Vladymyrovych Kostenok Igor Vladimirovich Igor Vladimirovich Kostenok Ihor Vladymyrovych Kostenok Игорь Костенок ВЛАДИМИРОВИЧ Ігор Костенок ВЛАДИМИРОВИЧ Игорь ВЛАДИМИРОВИЧ Костенок Ігор ВЛАДИМИРОВИЧ Костенок	Vodyanske, Dobropillia Rayon, Donetsk oblast	Individual	UK	Russia	31.12.2019
24078	#24078 Имя: Sultan Bashir-Ud-Din MAHMOOD Sultan Bashiruddin MAHMOOD Sultan Baishiruddin MEKMUD Dr. Bashir Uddin MEHMOOD	Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
24079	#24079 Имя: Kovalchuk Yuriy Valentinovich Kovalchuk Yuri Valentinovich Kovalchuk Yury Valentinovich Yuri Valentinovich Kovalchuk Yuriy Valentinovich Kovalchuk Yury Valentinovich Kovalchuk Юрий Валентинович Ковальчук	Leningrad (St Petersburg) Russia	Individual	UK	Russia	31.12.2019
24080	#24080 Имя: Kovitidi Olga Fedorovna Olga Fedorovna Kovitidi	Simferopol Crimea Simferopol, The Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol	Individual	UK	Russia	31.12.2019