Санкционные списки
216.73.216.117
20.09.2025 21:58:51

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 19.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 24 081-24 100 из 38 448.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
24081#24081 Имя: Abubaker Shariff Ahmed
Abu Makaburi Shariff
Abubaker Shariff
Makaburi
Sheikh Abubakar Ahmed
Abubakar Ahmed
Majengo area, Mombasa, KENYA		IndividualEUSOM31.12.2019
24082#24082 Имя: Qari Muhammad Ayub
Alhaj Qari Ayub Bashar
Ayyub Bashir
Mir Ali, North Waziristan Agency, Federal Administered Tribal Areas, PAKISTAN		IndividualEUTAQA31.12.2019
24083#24083 Имя: Huzaifa
Aamir Ali Chaudary
Aamir Ali Choudry
Amir Ali Chaudry
Aamir Ali Chaudhry
عامر علی چوہدری		 IndividualEUTAQA31.12.2019
24084#24084 Имя: Abdul Rauf Zakir
Qari Zakir		 Kabul ProvinceIndividualEUAFG31.12.2019
24085#24085 Имя:
Mreža Haqqani
sieť Haqqani
Rețeaua Haqqani
Rede Haqqani
Sieć Haqqani
Haqqani-netwerk
Haqqani-hálózat
Haqqani tinklas
Rete Haqqani
Réseau Haqqani
Haqqani-verkosto
Haqqani võrgustik
Red Haqqani
Δίκτυο Haqqani
Haqqaninetværket
Síť Haqqani
Мрежа „Haqqani“
HQN
Haqqani Network		-EntityEUAFG31.12.2019
24086#24086 Имя: Buenos Aires, ArgentinaEntitySDNCUBA31.12.2019
24087#24087 Имя:
Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest		MALI
ALGERIA		EntityEUTAQA31.12.2019
24088#24088 Имя: Emmanuel Sultani Makenga
Colonel Sultani Makenga
Sultani Makenga		 RutshuruIndividualEUCOD31.12.2019
24089#24089 Имя: Colonel Innocent Kaina
Innocent Kaina
India Queen		 Bunagana, Rutshuru territory
UGANDA		IndividualEUCOD31.12.2019
24090#24090 Имя: Baudoin Ngaruye Wa Myamuro
Colonel Baudoin Ngaruye		 Bibwe
Lusamambo, Lubero territory

Rubavu/Mudende, RWANDA		IndividualEUCOD31.12.2019
24091#24091 Имя: Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim
Muhammad Qasim
Abdul Salam		 Minar village, Garmser District, Helmand Province
Darweshan village, Garmser District, Helmand Province
Wesh, Spin Boldak District, Kandahar Province, AFGHANISTAN
Room number 33, 5th Floor Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, AFGHANISTAN
Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, AFGHANISTAN		IndividualEUAFG31.12.2019
24092#24092 Имя:
Haji Muhammad Qasim Sarafi
New Chagai Trading
Musa Kalim Hawala
Rahat Ltd		Branch Office 8: Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN
Branch Office 7: Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, near Jamaluddin Afghani Road, Quetta, PAKISTAN
Branch Office 10, Zahedan, Zabol Province, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Branch Office 7: Kandahari Bazaar, Quetta, PAKISTAN
Branch Office 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahar Province, AFGHANISTAN
Branch Office 7: Dr Barno Road,, Quetta, PAKISTAN
Branch Office 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar city, Kandahar Province, AFGHANISTAN
Branch Office 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, Baluchistan Province, AFGHANISTAN
Branch Office 6: Zaranj District, Nimroz Province, AFGHANISTAN
Branch Office 3: Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, AFGHANISTAN
Branch Office 5: Gereshk District, Helmand Province, AFGHANISTAN
Branch Office 4: Lashkar Gah, Helmand Province, AFGHANISTAN		EntityEUAFG31.12.2019
24093#24093 Имя: Cancun, MexicoEntitySDNCUBA31.12.2019
24094#24094 Имя: Safia Farkash Mohammed Al-Hadad
Safia Farkash AL-BARASSI
SAFÍJA FARKAŠ AL-BARÁSÍ
Safia Farkash Muhammad Al-Hadad
SAFIYA FARKASH AL-BARASI		 Al Bayda
Al Bayda
OMAN
EGYPT		IndividualEULBY31.12.2019
24095#24095 Имя: Eric Badege
RWANDA		IndividualEUCOD31.12.2019
24096#24096 Имя: Jean-Marie Rugerero
Jean-Marie Lugerero Runiga		 Bukavu
Rubavu/Mudende, RWANDA		IndividualEUCOD31.12.2019
24097#24097 Имя:
Forças Democráticas de Libertação do Ruanda
Rwanda demokraatlik vabastusjõud
Combatant Force for the Liberation of Rwanda
Forças Combatentes para a Libertação do Ruanda
Force Combattante Abacunguzi
FDLR
Forces Democratiques De Liberation Du Rwanda		North and South Kivu, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)EntityEUCOD31.12.2019
24098#24098 Имя:
M23
Mouvement Du 23 Mars		UNKNOWNEntityEUCOD31.12.2019
24099#24099 Имя: Yahia Abou el Hoummam
Yahia Abou el Hammam
Djamel Akkacha
جمال عكاشة		 Rouiba, Algiers
MALI		IndividualEUTAQA31.12.2019
24100#24100 Имя: Paek Ch’ang-Ho
Pak Chang-Ho
Chang-Ho Paek		 KaesongIndividualEUPRK31.12.2019