Санкционные списки
18.218.180.166
07.03.2025 00:33:00

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 26.02.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.03.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 24.02.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 03.03.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.03.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.02.28 | Канада: 2025.02.21
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 2 401-2 420 из 36 228.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
2401#2401 Имя: Dmitry Konstantinovich Smirnov
Дмитрий Константинович СМИРНОВ		-IndividualUKCyber01.10.2024
2402#2402 Имя: Ivan Dmitriyevich Tuchkov
Иван Дмитриевич ТУЧКОВ		-IndividualUKCyber01.10.2024
2403#2403 Имя: Prophane Victor-IndividualUKHaiti01.10.2024
2404#2404 Имя: Artem Viktorovich Yakubets
Артем Викторович ЯAКУБЕЦ		-IndividualUKCyber01.10.2024
2405#2405 Имя: Viktor Grigoryevich Yakubets
Виктор Григорьевич ЯAКУБЕЦ		-IndividualUKCyber01.10.2024
2406#2406 Имя: PROPHANE VICTOR-IndividualUNHaiti28.09.2024
2407#2407 Имя: LUCKSON ELAN-IndividualUNHaiti28.09.2024
2408#2408 Имя: Masoud JALILITehran, Iran
Number 3, Kagzar Alley, Shahid Hedayeti Avenue Shahid Soleimani Expressway, Tehran, 1675646611, Iran		IndividualSDNELECTION-EO13848
IFSR
IRGC		27.09.2024
2409#2409 Имя: Ali MAHDAVIAN
Ali HADIAN		Karaj, Shahrak Behdari Kh Faajr 13, Rejayi 21, Tehran, 3148634998, IranIndividualSDNELECTION-EO1384827.09.2024
2410#2410 Имя: Fatemeh SADEGHI
Fatemeh SAOEGHI		IranIndividualSDNELECTION-EO1384827.09.2024
2411#2411 Имя: Elaheh YAZDI
Elaheh YAZDIABBASABADI		Bozorgrah Basij She, Road Takhti Bolvar Hejrat Square Motahhari, Town Motahhari, Boluk 1 and 2, Tehran, IranIndividualSDNELECTION-EO1384827.09.2024
2412#2412 Имя: Sayyed Mehdi RAHIMI HAJJIABADI
Seyyed Mehdi RAHIMI		Tehran, Iran
Kh Majidieh Southern K Salehi P 64, Iran		IndividualSDNELECTION-EO1384827.09.2024
2413#2413 Имя: Mohammad Hosein ABDOLRAHIMITehran, IranIndividualSDNELECTION-EO1384827.09.2024
2414#2414 Имя: Rahmatollah ASKARIZADEHTehran, IranIndividualSDNELECTION-EO1384827.09.2024
2415#2415 Имя:
INTERNATIONAL PAYMENT SERVICE PROVIDER LLC		Euro House, Richmond Hill Road P.O. Box 2897, Kingstown, Saint Vincent and the GrenadinesEntitySDNCYBER2
RUSSIA-EO14024		26.09.2024
2416#2416 Имя: Sergey Sergeevich IVANOV
Sergey Sergeevich OMELNITSKII
Taleon
UAPS		Russia
St. Petersburg, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402426.09.2024
2417#2417 Имя: -EntityUKRussia26.09.2024
2418#2418 Имя: -EntityUKRussia26.09.2024
2419#2419 Имя: Room 1706A, 17th Floor, Building A, World Trade Tower 6 Xianggang Zhonglu, Shinan Qu, Qingdao, Shandong, China
Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, Ajeltake Island, Marshall Islands		EntitySDNSDGT25.09.2024
2420#2420 Имя: Prophane VICTOR
Victor PROPHANE
Victor PROFANE		Port-au-Prince, Haiti
64 Pelerin 5, Petion-Ville, West, HT6142, Haiti
3, Rue Marcelin, Tabarre 61, Tabarre, Ouiest, HT6125, Haiti		IndividualSDNGLOMAG25.09.2024