Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 24 261-24 280 из 36 692.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24261 | SULTAN HASHIM AHMAD AL-TA'I سلطان هاشم أحمد الطائي | Mosul | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 24262 | Naison K. NDLOVU | - | Individual | SDN | ZIMBABWE | 31.12.2019 |
| 24263 | Joaquin Mario VALENCIA TRUJILLO | Carrera 122 No. 20-02, Cali, Colombia Avenida 7 Norte No. 23N-81, Cali, Colombia Cali, Valle, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 24264 | ABID HAMID MAHMUD AL-TIKRITI عابد حامد محمود التكريتي Abid Hamid Bid Hamid Mahmud Col Abdel Hamid Mahmoud Abed Mahmoud Hammud | al-Awja, near Tikrit | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 24265 | BANANERA AGRICOLA S.A. BANAGRICOLA S.A. | Carrera 2B No. 26-12, Santa Marta, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 24266 | CIA. MINERA DAPA S.A. | Carrera 16 No. 93-38 Ofc. 104, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 24267 | COMPANIA DE FOMENTO MERCANTIL S.A. | Avenida 7 Norte No. 23N-81, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 24268 | CONSTRUCCIONES PROGRESO DEL PUERTO S.A. CONPUERTO S.A. | Calle 12A No. 26-22, Puerto Tejada, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 24269 | CREDISA S.A. COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ S.A. | Avenida 7 Norte No. 23N-81, Cali, Colombia Avenida 7 Norte No. 23-77, Cali, Colombia Carrera 7D Bis No. 68-58, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 24270 | CRIADERO LA LUISA E.U. INDUSTRIA AGROPECUARIA SANTA ELENA LTDA. | Avenida 7 Norte No. 23N-81, Cali, Colombia Avenida 7 Norte No. 23-77, Cali, Colombia Calle 15 No. 26-400, Cali, Colombia Jamundi, Valle, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 24271 | DRAGADOS Y MUELLES GAVIOTA LTDA. | Km. 5 Carretera Simon Bolivar, Buenaventura, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 24272 | ALI HASSAN AL-MAJID AL-TIKRITI علي حسن المجيد التكريتي Al-Kimawi | al-Awja, near Tikrit al-Awja, near Tikrit, al-Awja, near Tikrit | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 24273 | GRANJA LA SIERRA LTDA. | Carrera 85C No. 43-22, Cali, Colombia Callejon El Dinamo V/Gorgona, Candelaria, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 24274 | GRAN MUELLE S.A. | Carrera 3 No. 7-32 Piso 3, Buenaventura, Colombia Carrera 3 No. 7-42, Buenaventura, Colombia Calle 6 Km 5 Kennedy, Buenaventura, Colombia Calle 7A No. 3-73 Piso 3, Buenavetura, Colombia Av. Simon Bolivar Km 4 El Pinal, Buenaventura, Colombia Av. Simon Bolivar Km 5, Buenaventura, Colombia Av. Portuaria Edif. Colfecar B-B Modulo 38, Buenaventura, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 24275 | MIRA E.U. | Avenida 8 Norte No. 10-91 Ofc. 301, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 24276 | OCCIDENTAL DE PAPELES LTDA. OCCIPAPEL LTDA. | Avenida 2D No. 24N-06, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 24277 | SERVICIO AEREO DE SANTANDER E.U. S.A.S. E.U. | Carrera 66 No. 7-31, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 24278 | UNIDAS S.A. | Avenida 7 Norte No. 23N-81, Cali, Colombia Avenida 7 Norte No. 23-74, Cali, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 24279 | ALI SADDAM HUSSEIN AL-TIKRITI علي صدام حسين التكريتي Hassan | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 | |
| 24280 | Luis Hernando MONTANO ALVAREZ | Carrera 16A No. 33D-20, Cali, Colombia c/o GRANJA LA SIERRA LTDA., Cali, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |