Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 19.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 24 341-24 360 из 38 448.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24341 | Bayan BITAR Bayan Al-Bitar | Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 24342 | Ghassan ABBAS | Homs CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique; a.k.a. SSRC, Scientific Studies and Research Center; Centre de Recherche de Kaboun Barzeh Street, P.O.Box 4470, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 24343 | George Hasawani George Al Hasawani George HASWANI George Heswani | Al Jalaa St, Yabroud, Damascus Province, SYRIAN ARAB REPUBLIC | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 24344 | PRENSA LATINA | Spain | Entity | SDN | CUBA | 31.12.2019 |
| 24345 | Emad Hamisho Emad Hamchu Emad Hamcho Emad HAMSHO Emad Hmeisho Emad Hemasho Imad Hmisho Emad Hmisho Imad Hemasho Imad Hmeisho Imad Hamisho Imad Hamcho Imad Hamchu عماد حمشو Imad HAMSHO | Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 24346 | Technical Industries Corporation (TIC) Organisation for Technological Industries | Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC | Entity | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 24347 | SCIT Syrian Company for Information Technology | Damascus, SYRIAN ARAB REPUBLIC | Entity | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 24348 | Hilal Ahmar Society Indonesia (HASI) Indonesia Hilal Ahmar Society for Syria Yayasan Hilal Ahmar HASI | - | Entity | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 24349 | Angga Dimas Pershada Angga Dimas Persadha Angga Dimas Persada Angga Dimas Prasondha | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 | |
| 24350 | Pak Zahra Abu Zahra Bambang Sukirno | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 | |
| 24351 | Abu Seif al-Jawi Wijijoko Santoso Abu Seif Wiji Joko Santoso | Rembang | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 24352 | Mullah Fazlullah Maulana Fazlullah Mullah Radio Fazal Hayat Radju ta’ Mullah | Kuza Bandai village, Swat Valley Kuza Bandai village | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 24353 | Ali Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi Abou Zoubair | Ariana 18 Mediterranean Street, Ariana, TUNISIA LIBYA IRAQ SYRIAN ARAB REPUBLIC | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 24354 | SERVINAVES, S.A. | Panama | Entity | SDN | CUBA | 31.12.2019 |
| 24355 | Abou Omar Al Tounisi Tarak Ben Taher Ben Faleh Ouni Harzi | Tunis IRAQ 18 Mediterranean Street, Ariana, TUNISIA LIBYA SYRIAN ARAB REPUBLIC | Individual | EU | TAQA | 31.12.2019 |
| 24356 | Muhamad Mahla Muhamad MAHALLA Mohamed Mahla Muhammad Mahla Muhamad Mualla Mohamed Mualla Muhammad Mualla Muhamad Maalla Mohamed Maalla Muhammad Maalla Muhamad Muhalla Mohamed Muhalla Muhammad Muhalla Muhammad MAHALLA Mohamed MAHALLA محمد محلا | Jableh | Individual | EU | SYR | 31.12.2019 |
| 24357 | Abdulmalik al-Huthi Abdulmalik al-Houthi | - | Individual | EU | YEM | 31.12.2019 |
| 24358 | KIM Il Su KIM Il-Su 김일수 | Pyongyang | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 24359 | Song Sam KANG Song-Sam KANG | Pyongyang | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |
| 24360 | CHOE Chun-Sik CHOE Chun Sik 최천식 | Pyongyang | Individual | EU | PRK | 31.12.2019 |