Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 24 461-24 480 из 36 692.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24461 | Mehrez AMDOUNI Fabio FUSCO Mohamed HASSAN ABU THALE Mehrez Ben Mahmoud Ben Sassi AL-AMDOUNI Meherez HAMDOUNI Mehrez ben Tah AMDOUNI Meherez ben Ahdoud ben AMDOUNI | Tunis, Tunisia Naples, Italy Algeria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24462 | Chiheb Ben Mohamed AYARI HICHEM ABU HCHEM Chiheb Ben Mohamed Ben Mokhtar AL-AYARI | Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy Tunis, Tunisia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24463 | Mondher BAAZAOUI HAMZA Mondher Ben Mohsen Ben Ali AL-BAAZAOUI | Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy Kairouan, Tunisia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24464 | Lionel DUMONT Jacques BROUGERE Jacques BRUGERE BILAL ABU KHAMZA ABOU HAMZA ABOU HANZA LAJONEL DIMON BILAL KUMKAL KOUMAL HAMZA | Roubaix, France | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24465 | Moussa Ben Amor Ben Ali ESSAADI DAH DAH ABDELRAHMMAN BECHIR | Via Milano n.108, Brescia, Italy Tabarka, Tunisia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24466 | Rachid FETTAR AMINE DEL BELGIO DJAFFAR | Via degli Apuli n.5, Milan, Italy Boulogin, Algeria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24467 | Brahim Ben Hedili Ben Mohamed HAMAMI | Via de' Carracci n.l5, Casalecchio di Reno, Bologna, Italy Goubellat, Tunisia Koubellat, Tunisia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24468 | Khalil JARRAYA KHALIL YARRAYA ABDEL' AZIZ BEN NARVAN BEN NARVAN ABDEL AZIZ AMRO OMAR AMROU AMR Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed JARRAYA | Via Bellaria n.10, Bologna, Italy Via Lazio n.3, Bologna, Italy Sfax, Tunisia Sreka, ex-Yugoslavia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24469 | Mounir Ben Habib JARRAYA YARRAYA Mounir Ben Habib Ben Al-Taher JARRAYA | Via Mirasole n.11, Bologna, Italy Via Ariosto n.8, Casalecchio di Reno, Bologna, Italy Sfax, Tunisia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24470 | Faouzi Ben Mohamed Ben Ahmed JENDOUBI SAID SAMIR | Via Agucchi n.250, Bologna, Italy Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy Beja, Tunisia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24471 | Fethi Ben Rebai Ben Absha MNASRI Alic FETHI AMOR ABU OMAR | Via Toscana n.46, Bologna, Italy Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy Baja, Tunisia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24472 | Najib OUAZ Najib Ben Mohamed Ben Salem AL-WAZ | Vicolo dei Prati n.2/2, Bologna, Italy Hekaima Al-Mehdiya, Tunisia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24473 | Ahmed Hosni RARRBO ABDALLAH O ABDULLAH | Bologhine, Algeria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24474 | Nedal SALEH HITEM | Via Milano n.105, Casal di Principe, Caserta, Italy Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy Taiz, Yemen | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24475 | Abdelghani MZOUDI Abdelghani MAZWATI Abdelghani MAZUTI | Op de Wisch 15, Hamburg, 21149, Germany Marienstrasse 54, Hamburg, Germany Marrakech, Morocco | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 24476 | Saddam Hussein AL-TIKRITI ABU ALI Saddam HUSAYN Saddam HUSSAIN Saddam HUSSEIN | al-Awja, near Tikrit, Iraq | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 24477 | WATBAN IBRAHIM HASSAN AL-TIKRITI وطبان إبراهيم حسن التكريتي | Tikrit | Individual | UN | Iraq | 31.12.2019 |
| 24478 | Qusay Saddam Hussein AL-TIKRITI | Baghdad, Iraq | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 24479 | Uday Saddam Hussein AL-TIKRITI Udai Saddam HUSSEIN | Baghdad, Iraq | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 24480 | Abid Hamid Mahmud AL-TIKRITI Abid Hamid bid Hamid MAHMUD Col. Abdel Hamid MAHMOUD Abed Mahmoud HAMMUD | al-Awja, near Tikrit, Iraq | Individual | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |