Санкционные списки
18.217.171.249
08.05.2025 11:48:29

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 24 521-24 540 из 36 692.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
24521#24521 Имя: Samir abd al-Aziz AL-NAJIMBaghdad, IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24522#24522 Имя: Humam abd-al-Khaliq ABD-AL-GHAFUR
Humam 'abd al-Khaliq 'ABD AL-RAHMAN
Humam 'abd al-Khaliq RASHID
Humam Abdel Khaleq Abdel GHAFUR
Humam Abd al-Khaliq ABD AL-GHAFUR		ar-Ramadi, IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24523#24523 Имя: Yahia Abdallah AL-UBAIDI-IndividualSDNIRAQ231.12.2019
24524#24524 Имя: Nayif Shindakh Thamir GHALIB-IndividualSDNIRAQ231.12.2019
24525#24525 Имя: Saif-al-Din AL-MASHHADANIBaghdad, IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24526#24526 Имя: Fadil Mahmud GHARIB
Gharib Muhammad Fazel AL-MASHAIKHI		Dujail, IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24527#24527 Имя: Muhsin Khadr AL-KHAFAJI-IndividualSDNIRAQ231.12.2019
24528#24528 Имя: Rashid Taan KAZIM-IndividualSDNIRAQ231.12.2019
24529#24529 Имя: Ugla Abid Saqar AL-KUBAYSI
SAQR AL-KABISI ABD AQALA		Kubaisi, al-Anbar Governorate, IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24530#24530 Имя: Ghazi Hammud AL-UBAIDIBaghdad, IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24531#24531 Имя: INTISSAR AL-UBAYDI
انتصار العبيدي		IraqIndividualUNIraq31.12.2019
24532#24532 Имя: Adil Abdallah MAHDIal-Dur, IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24533#24533 Имя: Hussein Qaid AL-AWADI-IndividualSDNIRAQ231.12.2019
24534#24534 Имя: Khamis Sirhan AL-MUHAMMAD
DR. KHAMIS		-IndividualSDNIRAQ231.12.2019
24535#24535 Имя: Sa'd abd-al-Majid al-Faysal AL-TIKRITITikrit, IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24536#24536 Имя: Dragon SPASOJEVICBosnia and HerzegovinaIndividualSDNBALKANS31.12.2019
24537#24537 Имя: Dragomir VASICBosnia and Herzegovina
Brnjica, Bosina-Herzegovina		IndividualSDNBALKANS31.12.2019
24538#24538 Имя:
ASP
ASSOCIATION FOR PALESTINIAN AID
ASSOCIATION SECOUR PALESTINIEN
HUMANITARE HILFSORGANISATION FUR PALASTINA
LAJNA AL-IGHATHA AL-FILISTINI
PALESTINE RELIEF COMMITTEE
PALESTINIAN AID COUNCIL
PALESTINIAN AID ORGANIZATION
PALESTINIAN RELIEF SOCIETY
RELIEF ASSOCIATION FOR PALESTINE		c/o Faical Yaakoubi, 7 rue de l'Ancien Port, Geneva, CH-1201, Switzerland
Gartnerstrasse 55, Basel, CH-4109, Switzerland
Postfach 406, Basel, CH-4109, Switzerland		EntitySDNSDGT31.12.2019
24539#24539 Имя: Imad Khalil AL-ALAMIGazaIndividualSDNSDGT31.12.2019
24540#24540 Имя: Usama HAMDANHaret Hreik, LebanonIndividualSDNSDGT31.12.2019