Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 19.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.18 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 24 521-24 540 из 38 448.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
24521	#24521 Имя: Chol Nam Kim	KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	Individual	EU	PRK	31.12.2019
24522	#24522 Имя: Kyong Ok Kim	Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	Individual	EU	PRK	31.12.2019
24523	#24523 Имя: Tong-Ho Kim	VIET NAM	Individual	EU	PRK	31.12.2019
24524	#24524 Имя: KIM SE GON	-	Individual	UN	DPRK	31.12.2019
24525	#24525 Имя: COBALT REFINERY CO. INC.	Saskatchewan, AB, Canada	Entity	SDN	CUBA	31.12.2019
24526	#24526 Имя: Byong Chun Min Byong-chol Min Pyo'ng-ch'o'l Min Byong Chol Min	KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	Individual	EU	PRK	31.12.2019
24527	#24527 Имя: Se Bong Paek Se Pong Paek		Individual	EU	PRK	31.12.2019
24528	#24528 Имя: Han Se Pak Myong Chol Kang	KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	Individual	EU	PRK	31.12.2019
24529	#24529 Имя: To Chun Pak Do Chun Pak To’-Ch’un Pak To-chun Pak		Individual	EU	PRK	31.12.2019
24530	#24530 Имя: Jae Il Ri Chae-Il Ri Chae-il Ri		Individual	EU	PRK	31.12.2019
24531	#24531 Имя: Su Yong Ri		Individual	EU	PRK	31.12.2019
24532	#24532 Имя: Yong Mu Ri Yong-Mu Ri Yong-mu Ri	KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	Individual	EU	PRK	31.12.2019
24533	#24533 Имя: Kangbong Trading Corporation	KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	Entity	EU	PRK	31.12.2019
24534	#24534 Имя: Korea Kumsan Trading Corporation Korea Kumsani kaubanduskorporatsioon	Haeun 2-dong, Pyogchon District, Pyongyang City/Mangyongdae, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	Entity	EU	PRK	31.12.2019
24535	#24535 Имя: Koryo Bank Banco Koryo	Koryo Bank Building, Pulgun Street, Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	Entity	EU	PRK	31.12.2019
24536	#24536 Имя: LA COMPANIA GENERAL DE NIQUEL GENERAL NICKEL SA	Cuba	Entity	SDN	CUBA	31.12.2019
24537	#24537 Имя: Strategic Rocket Force Strategic Rocket Force of the Korean People's Army Strategic Force Strategic Forces Strategic Rocket Force Command of KPA	Pyongyang, KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	Entity	EU	PRK	31.12.2019
24538	#24538 Имя: Abu Luqmaan Al Almani Abu Lugmaan Fared Saal	Bonn	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
24539	#24539 Имя: DCB Finance Limited	Akara Building, 24 de Castro Street, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola,, Road Town, Tortola,, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Dalian, CHINA	Entity	EU	PRK	31.12.2019
24540	#24540 Имя: John Numbi Banza Ntambo Tambo Numbi John NUMBI John Numbi Banza Tambo	Jadotville-Likasi-Kolwezi 5, avenue Oranger, Kinshasa/Gombe, CONGO, Democratic Republic of (was Zaire)	Individual	EU	COD	31.12.2019